Enqueteur Financier

Informations générales

Organisme de rattachement

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)  

Référence

MEF_

Date de début de diffusion

/01/2026

Date de parution

/01/2026

Date de fin de diffusion

/05/2026

Date limite de candidature

30/04/2026

Employeur

TRACFIN
Le service est localisé à Montreuil (93), à proximité du métro Saint-Mandé/Tourelle (ligne 1 du métro), du métro Robespierre (ligne 9) et du RER A de Vincennes

Versant

Fonction Publique de l'Etat

Catégorie

Catégorie A (cadre)

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Domaine / Métier

Renseignement - Enquêtrice / Enquêteur

Statut du poste

Susceptible d'être vacant

Intitulé du poste

ENQUETEUR FINANCIER - SOCIETES COMMERCIALES ET ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF H/F

Descriptif de l'employeur

« Au ministère de l'économie et des finances, mettez votre talent au service d'une économie forte et durable »

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l'autorité des ministères en charge de l'Economie et des finances.
En tant que service d'investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d'un capitalisme responsable, facteur d'attractivité et de compétitivité de l'économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Descriptif du service

Dans l'exercice de ses missions, Tracfin s'attache à « faire parler l'argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

À partir des déclarations effectuées par les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination délictueuse ou criminelle d'une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l'ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d'accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l'autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Description du poste

Le département lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière.

Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l'encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes à l'autorité judiciaire et aux autorités administratives.

Sous l'encadrement de la cheffe d'unité, le candidat mènera des travaux d'enquêtes financières qui portent du des sociétés, groupe de sociétés et organismes à but non lucratif. Il aura la charge d'exploiter les informations obtenues des professions déclarantes (assujettis, autres administrations, partenaires étrangers...), de les analyser et des les enrichir et par :
- la consultation de nombreuses bases de données mises à sa disposition,
- les données financières et comptables,
- par l'exercice de droits de communication,
- ainsi que par le recours à divers outils d'appui aux enquêtes.

Ce travail d'enquête se traduit par la rédaction de notes d'information à l'autorité judiciaire, mais aussi à d'autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d'autres services de renseignement ainsi qu'aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement.

Conditions particulières d'exercice

Habilitation très secret.

Informations complémentaires :
Accès à un restaurant administratif sur le site – Télétravail restreint
Un entretien avec un officier de sécurité devra être réalisé et une habilitation aux informations classifiées sera délivrée après enquête (indispensable pour une arrivée à Tracfin).

Descriptif du profil recherché

Descriptif du profil recherché :

Diplomé d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'IEP, vous disposez de connaissances comptables et d'analyse fincière solides. De très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi qu'une maitrise avancée d'Excel seront nécessaires afin de produire des notes d'information et de renseignement de qualité dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires.

Vous êtes organisé, méthodique, autonome, à l'écoute et avez une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse.

Vous avez eu une première expérience professionnelle comme auditeur financier, consultant, collaborateur en expertise comptable, ou dans un cabinet de Forensic.

Vous êtes animé par le sens du service public et avez a coeur de contribuer à l'atteinte d'objectifs communs. Des connaissances en droit des sociétés ou droit pénal seraient appréciées.

Ce poste est également ouvert aux contractuels.

Temps plein

Oui

Informations complémentaires
Fondement juridique du recrutement

Art. L332-2, 2°

Télétravail possible

Oui

Management

Non

Localisation du poste

Europe, France, Île-de-France, Seine Saint-Denis (93)

Géolocalisation du poste

  MONTREUIL

Critères candidat
Niveau d'études / Diplôme

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Spécialisation

Finance, banques, assurances

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Date de vacance de l'emploi

08/01/2026

Contact 1

.

---