Gestionnaire de la Lutte Contre la Criminalité Financière Lbc-Ft Fraude

Gestionnaire de la lutte contre la criminalité financière (LBC-FT, Fraude)- adjoint du Directeur principal de la Lutte contre la Criminalité Financière. Paris, France En travaillant au sein de l'équipe de lutte contre la criminalité financière au sein de la fonction Conformité, vous soutenez le Directeur principal de la lutte contre la criminalité financière en gérant principalement les questions de LBC-FT pour les opérations d'assurance d'AXA XL en France, en mettant à jour la politique française de LBC-FT et en contribuant au renforcement du cadre LBC-FT d'AXA XL. De plus, vous travaillerez sur des affaires de fraude externe et sur l'amélioration du cadre de prévention de la fraude d'AXA XL. Vous collaborerez avec les autres collègues de la conformité des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière afin de contribuer à une approche globale de l'analyse des risques des clients. DISCOVER your opportunity Quelles seront vos responsabilités essentielles ? LCB-FT (Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) : - Gérer les cas de diligence raisonnable LBC-FT qui sont escaladés par le Centre d'Excellence de la Lutte contre la Criminalité Financière en Inde (portefeuille français d'AXA XL). Fournir des conseils à l'équipe en Inde pour favoriser le développement de ses compétences ; - Effectuer directement l'analyse KYC (Know Your Customer) sur les cas plus complexes ou plus urgents ; - Effectuer des vérifications de dépistage, des analyses de médias négatifs et, dans certains cas, des contrôles plus approfondis sur les clients et prospects d'AXA Climate ; - Effectuer une veille juridique, suivre les évolutions de la réglementation française en matière de LBC-FT afin de proposer des mises à jour de la politique française de LBC-FT ; - Veiller à ce que les opérations liées au portefeuille français soient maintenues dans un cadre approprié de LBC-FT ; - Collaborer avec les activités commerciales et les parties prenantes pertinentes pour garantir que les retours d'informations soient fournis de manière précise et en temps opportun ; - Si nécessaire, soumettre des rapports d'activités suspectes à l'unité de renseignement financier ; - Organiser des sessions de formation pour sensibiliser le personnel à la LBC-FT ; - Soutenir le Directeur principal de la lutte contre la criminalité financière sur les questions liées à la LBC-FT lorsque cela est approprié ; - Au besoin, apporter une assistance dans le cadre de projets plus globaux liés à la LBC-FT ; - Fournir des données et des rapports dans le cadre des obligations de reporting plus larges au sein de l'équipe de lutte contre la criminalité financière ; - Maintenir et développer la page intranet dédiée à la LBC-FT pour en faire une véritable base de connaissances ; - Travailler en collaboration avec les autres collègues de la conformité des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière pour favoriser une approche collaborative et holistique de l'analyse des risques des clients. Fraude : - Gérer les cas de fraude externe afin de protéger les intérêts de l'entreprise. Si nécessaire, collaborer avec les organismes chargés de l'application de la loi ; - Contribuer à l'évaluation du risque de fraude d'AXA XL ; - Travailler sur l'amélioration et les mises à jour du cadre de prévention de la fraude d'AXA XL ; - Organiser des sessions de formation pour sensibiliser le personnel à la prévention de la fraude ; - Soutenir le Directeur principal de la lutte contre la criminalité financière sur les questions liées à la fraude, lorsque cela est approprié ; Vous rendrez compte au Directeur principal de la lutte contre la criminalité financière. SHARE your talent Nous recherchons une personne possédant les compétences et les capacités suivantes : - Capable de travailler dans un environnement multiculturel et international. - Collaboration efficace avec les collègues. - Capacité à établir des priorités entre des charges de travail concurrentes. - Solides compétences en rédaction et en communication. - Excellente attention aux détails. - Excellentes compétences en analyse. - Proactive et accessible. - Diplôme universitaire au minimum (idéalement en droit ou en affaires). - Au moins trois ans d'expérience dans un rôle lié à la criminalité financière. (Note : Les compétences et capacités mentionnées ci-dessus sont présentées dans leur ordre d'importance.) FIND your future AXA XL, la division IARD et risques spécialisés d'AXA, est connue pour résoudre des risques complexes. Pour les entreprises de taille moyenne, les multinationales et même certaines personnes inspirantes, nous ne fournissons pas seulement de la ré/assurance, nous la réinventons. Comment ? En combinant une plate-forme de capital complète et efficace, des informations basées sur les données, une technologie de pointe et les meilleurs talents dans un espace de travail agile et inclusif, habilité à fournir un service client de premier ordre dans tous nos secteurs d'activité - biens, accidents, professionnels, lignes financières et spécialité. Avec une approche innovante et flexible des solutions aux risques, nous nous associons à ceux qui font avancer le monde. Learn more at axaxl.com