Compliance Officer Sénior H/F

TERCIO et son bureau de Nice recrutent pour un de leurs clients, un :Compliance Officer (h/f)- Mettre en place, structurer et faire évoluer le dispositif de conformité du cabinet en lien avec les évolutions législatives et réglementaires - Déployer et actualiser les procédures internes LCB-FT, KYC, vigilance clients, cartographie des risques et...

ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients basé sur Monaco : Compliance Officer (H/F) **Missions**: - Assiste le Responsable Compliance dans la surveillance des relations clientèle ou transactions - S'assure de la bonne exécution des procédures ainsi que la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du...

ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients basé sur Monaco : Compliance officer junior (H/F) **Missions**: - Ouvertures de comptes standard & medium - Check cross borders - Suivi comité ouvertures de comptes - Support polyvalent à l’équipe Compliance et au Responsable **Profil recherché**: - Formation universitaire juridique Master II avec...

**Ready for your next challenge in Compliance within a confidential and international legal advisory environment? Join a leading independent legal advisory firm based in Monaco.** We are recruiting an experienced **Compliance Officer** for a newly created position to structure and lead the firm's compliance function. You’ll play a key part in securing...

Dans un contexte de pression règlementaire croissante, le Département « Risques & Conformité » recrute, en contrat à durée indéterminé, un Compliance Officer junior, **Sous la responsabilité de votre responsable, vous serez amené(e) à effectuer les missions ci-dessous**: - Participer à la réalisation des diligences dans le cadre de l'analyse...

**Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique?** KPMG Monaco recherche **un/e**consultant junior** **assistant compliance officer interne débutant**: Sous la supervision de l’assistant compliance officer, vous participez aux différents contrôles liés à la fonction compliance officer et notamment: - Analyse KYC des entrées en relations...

**Our Company** EFG International is a global private banking group, offering private banking and asset management services. We serve clients in over 40 locations worldwide. EFG International offers a stimulating and dynamic work environment and strives to be an employer of choice. EFG is committed to providing an equitable and inclusive working...

Votre profil - Vous êtes titulaire du CAPA- Formation supérieure en droit, conformité, finance ou domaine équivalent- Expérience confirmée de 5 à 8 ans minimum en conformité réglementaire- Excellente maîtrise des dispositifs LCB-FT, lutte contre la corruption et financement du terrorisme- Bonne connaissance des obligations applicables aux...

**Software International (SI)** supplies technical talent to a variety of clients ranging from Fortune 100/500/1000 companies to small and mid-sized organizations in Canada/US and Europe. We currently have an indefinite contract role as a **Office Accountant - Wealth Management** with our global payment solution client, This is a multi-year, long term...

Vous renforcerez notre équipe **Advisory « Risk, Regulatory & Compliance**» en tant que stagiaire et serez amené(e) à intervenir sur des missions à forte valeur ajoutée au sein des différents assujettis à la réglementation LCB/FT-P-C de la place, notamment: - Banques et Sociétés de gestion ; - Agents immobiliers et Marchands de biens ; -...