Assistant Conformité H/F

il y a 7 jours


Monaco, France LCL - Région Méditerranée Temps plein

Poste recherché : Adjoint conformité en alternance Master 2 juriste Banque / Finance Missions confiées : Comparaison du manuel Lutte anti Blanchiment de Monaco avec la législation monégasque sur le sujet Etude des griefs de I'ACPR vis-à-vis des banques françaises et analyse des procédures et pratiques au sein de la succursale Etude du projet de loi 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et sa mise en application au sein de la banque Initiation à l'analyse de dossiers LAB et à la rédaction de déclarations de soupçon Elaboration et alimentation d'une base de données destinée à maîtriser le risque de blanchiment de capitaux pour la partie de la clientèle nécessitant une surveillance particulière Mise en place de l'organisation nécessaire à la pérennité de la base de données dans le temps Divers : Connaissances informatiques



  • Monaco, France Monte-Carlo Société des Bains de Mer Temps plein

    **Un poste d'Assistant Juridique et Conformité (H/F) est à pourvoir au sein de la Direction Juridique.** **Mission**: L’Assistant(e) Juridique et Conformité a pour mission d’assister sa hiérarchie en prenant en charge l’organisation et le suivi administratif des dossiers juridiques et/ou conformité en cours. Il/Elle joue un rôle d'interface...

  • Assistant Conformite

    il y a 2 semaines


    Monaco, France ARC MONTE CARLO Temps plein

    ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients basé à Monaco : assistant conformité (H/F). **Missions**: - Familiarisation avec notre manuel de procédures internes LBC/FT-C-P et le respecter scrupuleusement. - Tenir à jour la documentation de conformité du client (KYC). - Organiser les dossiers clients conformément aux recommandations de...


  • Monaco, France Skills Nice Temps plein

    SKILLS, cabinet de recrutement basé à Nice, accompagne les organisations dans la recherche de talents engagés et performants. Nous intervenons avec exigence et transparence pour proposer à nos clients des profils en parfaite adéquation avec leurs besoins. Pour l'un de nos partenaires, société spécialisée dans les dispositifs médicaux et implantée...


  • Monaco, France Deloitte Temps plein

    Vos missions Vous intégrerez notre bureau de Monaco qui se rattache au pôle « Risk & Résilience » (R²) du métier « Strategy, Risk & Transactions ». Il regroupe l'expertise de Deloitte en matière de gestion des risques principalement à l'intention du secteur bancaire et financier et plus largement des entreprises de l'industrie et des services,...


  • Monaco, France KPMG MONACO Temps plein

    **Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique?** KPMG Monaco recherche **un/e**consultant junior** **assistant compliance officer interne débutant**: Sous la supervision de l’assistant compliance officer, vous participez aux différents contrôles liés à la fonction compliance officer et notamment: - Analyse KYC des entrées en relations...

  • Assistant(E) Personnel(Le)

    il y a 2 semaines


    Monaco, France Valjob Temps plein

    **Votre mission**: Nous recrutons : Assistant Personnel H/F Poste à pourvoir immédiatement CDI - Temps plein Salaire : A définir Dans le cadre d’une nouvelle organisation, nous recherchons un(e) assistant(e) personnel(le), autonome, réactif, et ayant un excellent sens des priorités. Langue requise : Italien courant (oral & écrit) Disponibilité :...

  • Assistant Administratif H/F

    il y a 8 heures


    Monaco, France Noviac Temps plein

    Le cabinet Noviac porte le recrutement d'un Assistant Administratif H/F. Notre client est une entreprise qui développe et commercialise des logiciels type Saas pour faciliter la gestion à bord des Super yachts. Notre client est un acteur incontournable de cet univers. Retrouvez sur le site du cabinet Noviac des conseils pour la rédaction d'un CV percutant...

  • Assistant Juridique

    il y a 2 jours


    Monaco, France Titan Partners Temps plein

    Titan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers du droit. Nombreux sont les cabinets d'avocats, études de notaires et directions juridiques d'entreprises à nous faire confiance concernant dans la réalisation de recherches sur-mesure en toute confidentialité. La confiance et la confidentialité sont les...

  • Assistant Commercial

    il y a 1 semaine


    Monaco, France Real Estate Monaco Temps plein

    **Intitulé du poste**: Assistant(e) commercial(e) **Entreprise**: Une agence immobilière sur Monaco exerçant dans le domaine des transactions, locations, ainsi que la gestion locative et du syndic de copropriétés. **Contrat**: CDI **Horaires**:Lundi au Vendredi de 9h à 18h (pause repas d'1h15mn) **Prise de poste**: Dès que...


  • Monaco, France Infotel Temps plein

    Infotel accompagne les directions Informatiques et Métiers des grandes entreprises depuis plus de 40 ans (Airbus, Air France, PSA, BNP Paribas, Banque de France, BPCE, etc.). C'est aujourd'hui près de 3 000 personnes qui travaillent pour le Groupe en France et à Monaco. Nous avons réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 307,5 M€. Notre...