Analyste Sécurité Financière H/F
Il y a 2 mois
Description du poste
Métier
Risques / Audit / Juridique / Contentieux
Titre du poste
Analyste Sécurité Financière H/F
Description du poste
Avec près de 900 Conseillers dans les 142 points de vente, 529.000 clients dont près de 8.500 clients patrimoniaux suivis par une équipe de 60 Conseillers dédiés, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader de la banque des territoires (100 % humain et 100 % digital) et dispose d’une part de marché commerciale de 17% sur le marché patrimonial.
Au sein d’un Groupe bancaire comptant parmi les 10 premiers mondiaux, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l’un des tous premiers recruteurs de talents de l’Indre-et-Loire et de la Vienne.
Missions :
Au sein de l’unité Contrôle Conformité, l’analyste Sécurité Financière traite les alertes de détection et les remontées en lien avec les domaines LCB-FT, Sanctions Internationales et la prévention de la Fraude (externe et interne).
Il procède à l’analyse documentée des situations, propose la validation de déclaration de soupçon pour Tracfin le cas échéant (statut de déclarant TRACFIN) ainsi que des dossiers de décision ou des escalades à la DG pour les sujet spécifiques comme les clients Banque Privée, les PPE et les opérations internationales en lien avec des pays à risque. Pour ce faire il est curieux, rigoureux, fait preuve d’autonomie et d’organisation ainsi que de qualités rédactionnelles.
L’analyste « sécurité financière – Prévention de la Fraude » :
Procède à l’analyse des alertes, documente les dossiers et procède, le cas échéant, à l’élaboration d’une déclaration Tracfin ainsi qu’à sa transmission, après sa validation par le RCC ou le RFGR, Procède à l’analyse des alertes PPE, Déclaration de soupçons, réquisitions, risque pays, Réalise après analyse approfondie les fiches dédiées à la décision pour les maintiens en Banque Privée et les Entrées en relation PPE (Personnes Politiquement exposées), Réalise les contrôles préalables et émet un avis sur les entrées en relation (EI et PM) dans les domaines d’activités dites à risque LCB-FT, Réalise les contrôles préalables et émet un avis sur certaines opérations internationales et de Trade Finance, Participe à la détection des fraudes atypiques, significatives et/ou frontière LCB-FT et met en œuvre les actions adéquates, Instruit et les dossiers relatifs à la détection du risque de fraude interne, Assure le déploiement et le respect de la politique Groupe LCB/FT et Sanctions Internationales, via des procédures et modes opératoires adaptés, et notamment via le criblage de la base clientèle et le filtrage des flux, Connaît l’ensemble des procédures relatives aux Sanctions internationales, la politique Groupe sur les Sanctions Internationales, suit l’ensemble des formations tant généralises que spécialisés sur les SI et la LCB-FT, Participe aux formations à la prévention sur les activités de l’unité à destination des nouveaux embauchés et propose des supports de sensibilisation (briefs).
Profil
Parmi les compétences souhaitées au-delà de celles décrites plus haut :
Un intérêt pour le domaine et les risques en général, La maitrise nécessaire pour travailler parfois sur des sujets d’une grande sensibilité et/ou urgence, Une grande capacité d’adaptation (la réglementation et les multiples outils utilisés évoluent très régulièrement dans ces domaines), Le sens du travail en équipe, Un sens relationnel (il s’agit d’un métier transverse avec une relation directe en soutien au réseau et avec les autres fonctions supports du siège), Une expérience réseau ou dans les risques est un plus.
Contrat
CDI
Localisation du poste
Localisation du poste
Centre-Val-de-Loire, Indre-et-Loire (37)
Géolocalisation de l'offre
Tours
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+3
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Analyste Crédit Professionnels
il y a 1 mois
Tours, France Page Personnel Temps pleinAu sein de la Direction des Engagements, vous aurez pour mission: - Instruire et formaliser l'étude des projets de financement confiés par nos partenaires (banques, institutionnels, différents acteurs économiques intervenant dans le financement des petites entreprises), dans le respect de la politique de gestion des risques de notre établissement et...
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Business Analyst
Il y a 2 mois
Tours, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps pleinEn parallèle de votre mission, Sopra Steria valorise le développement des compétences de chaque collaborateur par le biais d'un accompagnement par un mentor qui vous accompagnera dans vos choix d'orientation et de carrière ainsi que par la mise à disposition d'un catalogue de formations certifiantes très complet dans différents domaines : conception...
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Analyste Crédit Professionnels de L'agriculture
il y a 1 mois
Tours, France Page Personnel Temps pleinAu sein de la Direction des Engagements, vos missions seront: - Instruire et formaliser l'étude des projets de financement confiés par nos partenaires (banques, institutionnels, différents acteurs économiques intervenant dans le financement des exploitations agricoles ), dans le respect de la politique de gestion des risques de notre établissement et...
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Business Analyst
il y a 11 heures
Tours, France VILLADIM Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) à la direction financière qui englobe la direction des Systèmes d’Information, vous êtes en charge de l’analyse des données métiers afin d’optimiser la performance des équipes opérationnelles. Vous assurez la maintenance et l’évolution d’un environnement BI (Tableau software) qui permet à chaque...
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Analyste Crédits Professionnels
il y a 11 heures
Tours, France Jobberry Temps pleinTalents Croisés recherche pour son client, société de caution pour les professionnels, un Analyste Crédits Professionnels, dans le cadre d'un CDI. **Les "plus" de notre client**: - Structure à taille humaine, avec un maillage national - Possibilité de Télétravail (2Jours/semaine) - Fixe + TR + Intéressement/Participation Rattaché à la Direction...
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Analyste Laboratoire
il y a 1 mois
Tours, France Coup de Pouce pour l'Emploi Temps plein« Acteur majeur dans le secteur de l’intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d’entreprise fondée sur le respect et l’exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs recrutements. Supplay, est la...
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Agent de Prévention Et de Sécurité
il y a 4 jours
Tours, France Aprolliance Sécurité Temps plein**Polaris Sécurité** recherche un(e) agent de prévention et de sécurité (APS) pour le secteur de **Tours** Vous aurez en charge de surveiller et protéger des lieux et des biens et de prévenir les actes de malveillance selon la réglementation en vigueur. Vos missions: - Contrôle des accès - Faciliter et guider les secours - Effectuer le...
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Controleur de Gestion/performance Analyst
il y a 1 mois
Tours, France Villadim Solutions Habitat Temps pleinDans le cadre de notre développement, nous recrutons un **CONTROLEUR DE GESTION/PERFORMANCE ANALYST (H/F)** en CDI à Tours (37). **LE POSTE** Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vos domaines d’intervention, très étendus, porteront notamment, sans que cette liste soit exhaustive sur: - Animation du processus budgétaire : élaboration...
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Business Analyst
il y a 1 mois
Tours, France VILLADIM Temps plein**SOCIETE** Promoteur, aménageur et constructeur, le groupe VILLADIM est actif sur 17 départements de l’Ouest et du Sud-Ouest avec 190 salariés répartis sur 36 agences. Disposant de compétences rarement réunies au sein d’un même groupe, VILLADIM est reconnu pour son savoir-faire démontré et son exigence de la qualité tant sur le plan technique...
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Agent de Securite
il y a 1 mois
Tours, France Atalian Sécurité Temps pleinRecherchons un AGENT DE SECURITE, 07h par jour du Lunsi au vendredi Contrat Temps plein Bonne présentation et bonne élocution Carte pro obligatoire Type d'emploi : Temps plein, CDI Salaire : 1 678,95€ par mois Programmation: - Du Lundi au Vendredi - Repos le week-end - Travail en journée Lieu du poste : Un seul lieu de travail Date de début...
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Analyste Change
il y a 1 mois
Tours, France Crédit Agricole des régions du Centre Temps plein**Métier**: - Back Office des opérations bancaires **Titre du poste**: - Analyste Change - Unité Trade - Tours H/F **Description du poste**: - Avec près de 900 Conseillers dans les 142 points de vente et 529.000 clients, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader de la banque des territoires (100 % humain et 100 % digital).- Au...
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Business Analyst
il y a 1 semaine
Tours, France OPEN Temps pleinContexte de la mission Sur les marchés Orléanais et Tourangeaux, nous sommes incontournables sur le secteur public et bancaire, mais aussi dans le domaine des assurances/mutuelles et de l’énergie. La Business Unit Région Centre, c'est 110 collaborateurs. Nous travaillons en direct chez nos clients Grands Comptes dans leurs locaux. Nous les...
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Analyste Comptable Expérimenté F/H
Il y a 2 mois
Tours, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Analyste Comptable Expérimenté F/H
il y a 13 heures
Tours, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Controleur de Gestion/performance Analyst
il y a 1 mois
Tours, France VILLADIM Temps plein**L'ENTREPRISE** Villadim est un acteur majeur de l’habitat présent sur 14 départements dans l’ouest de la France avec 200 salariés et 40 agences. Villadim intervient dans 4 métiers de l’immobilier : l’aménagement foncier, la promotion immobilière, la construction de maisons individuelles et la rénovation de bâti ancien. Le groupe Villadim...
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Agent de Sécurité ArriÈre Caisse
il y a 1 mois
Tours, France Fiducial Sécurité Temps pleinNous recherchons pour un de nos clients (magasin) situé à TOURS (45), un(e) Agent(e) De sécurité arrière caisse DU 1/08/23 AU 2/09/23. Au sein de ce poste, vous serez en charge de: Assurer la protection des biens et du personnel du magasin réaliser des rondes de surveillance Effectuer des contrôles aléatoires sur le personnel et le client Vous êtes...
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Analyste Comptable Expérimenté F/H
Il y a 2 mois
Tours, France KPMG-France Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Analyste Comptable Expérimenté F/H
il y a 14 heures
Tours, France KPMG-France Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Analyste Financier en Comptes Sociaux
il y a 1 mois
Tours, France Banque de France Temps plein**Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France est le pilier français de l’Euro système, système fédéral qui regroupe la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales. Ses trois grandes missions sont la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l’économie. Les services à...
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Analyste Financier en Comptes Sociaux
il y a 1 mois
Tours, France Banque de France Temps plein**Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France est le pilier français de l’Euro système, système fédéral qui regroupe la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales. Ses trois grandes missions sont la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l’économie. Les services à...