Chargé d'activités Sécurité Financière H/F

Il y a 2 mois


Tours, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Métier

Risques / Audit / Juridique / Contentieux

Titre du poste

Chargé d'activités Sécurité Financière H/F

Description du poste

Avec près de 900 Conseillers dans les 142 points de vente, 529.000 clients dont près de 8.500 clients patrimoniaux suivis par une équipe de 60 Conseillers dédiés, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader de la banque des territoires (100 % humain et 100 % digital) et dispose d’une part de marché commerciale de 17% sur le marché patrimonial.

Au sein d’un Groupe bancaire comptant parmi les 10 premiers mondiaux, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l’un des tous premiers recruteurs de talents de l’Indre-et-Loire et de la Vienne.

Missions :

Au sein de l’unité Contrôle Conformité, le chargé d’activité Sécurité Financière traite les alertes de détection et les remontées en lien avec les domaines LCB-FT, Sanctions Internationales et la prévention de la Fraude (externe et interne). 

Le chargé d’activité sécurité financière :

Procède à l’analyse des alertes, documente les dossiers et procède, le cas échéant, à l’élaboration d’une déclaration Tracfin ainsi qu’à sa transmission, après sa validation par le RCC ou le RFGR, Procède à l’analyse des alertes PPE, Déclaration de soupçons, réquisitions, risque pays, Réalise après analyse approfondie les fiches dédiées à la décision pour les maintiens en Banque Privée et les Entrées en relation PPE (Personnes Politiquement exposées), Réalise les contrôles préalables et émet un avis sur les entrées en relation (EI et PM) dans les domaines d’activités dites à risque LCB-FT, Réalise les contrôles préalables et émet un avis sur certaines opérations internationales et de Trade Finance, Participe à la détection des fraudes atypiques, significatives et/ou frontière LCB-FT et met en œuvre les actions adéquates, Instruit et les dossiers relatifs à la détection du risque de fraude interne, Assure le déploiement et le respect de la politique Groupe LCB/FT et Sanctions Internationales, via des procédures et modes opératoires adaptés, et notamment via le criblage de la base clientèle et le filtrage des flux, Assure la veille réglementaire, son application ainsi que la veille des outils de détection des alertes,  Participe à la formalisation et/ou mise à jour des procédures en veillant à l’intégration des évolutions règlementaires, Participe aux formations à la prévention sur les activités de l’unité à destination des nouveaux embauchés et propose des supports de sensibilisation (briefs), Réalise certains contrôles de second degré, Contribue dans son domaine à la réalisation de support de reporting et suivi de l’activité à destination de la Direction de la Conformité CASA et/ou en vue de Comité de niveau Direction Générale (Comité dédié de Contrôle Interne), Contribue à la réalisation des rapports réglementaires de son domaine à destination des régulateurs (ACPR, Fed, etc.), Propose de nouveaux axes d’investigations et d’analyse en lien avec l’actualité géopolitique, économique et les spécificités du territoire, dans le cadre de la vigilance constante de la CR.

Profil

Parmi les compétences souhaitées :

Rigueur, autonomie, organisation, et qualités rédactionnelles, Un intérêt pour le domaine et les risques en général, La maitrise nécessaire pour travailler parfois sur des sujets d’une grande sensibilité et/ou urgence, Une grande capacité d’adaptation (la réglementation et les multiples outils utilisés évoluent très régulièrement dans ces domaines), Le sens du travail d’équipe, Une bonne appropriation du modèle relationnel (il s’agit d’un métier transverse avec une relation directe en soutien au réseau et avec les autres fonctions supports du siège), Une expérience réseau, voire dans les risques, et/ou la maitrise d’outils tels qu’Excel, BO, power point sont un plus.

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Centre-Val-de-Loire, Indre-et-Loire (37)

Géolocalisation de l'offre

Tours

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+3



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