Chargé d'investigation conformité H/F
il y a 1 mois
Description du poste
Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.
Ces obligations comprennent l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant lobjet de sanctions afin de mettre en œuvre les mesures de vigilance spécifiques les concernant.
Enfin, dans le cadre de la détection de flux qui peuvent s'avérer atypiques en matière de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la banque dispose dun dispositif de surveillance automatisée générant des alertes à analyser.
Au sein de la direction de la Conformité, le/la Chargé(e) dinvestigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme :
Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité :
- Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés
- Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque
- Procède à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel
- Présente le cas échéant ses analyses aux cercles managériaux (Direction de la Conformité, comités de direction)
- Traite en autonomie de problématiques complexes et propose des options de décisions aux premiers cercles managériaux
- Fait preuve dune capacité à réagir et à proposer des solutions face à des situations nouvelles
- Propose et présente aux premiers cercles managériaux des solutions à mettre en place pour limiter les risques futurs
- Assiste et conseille les réseaux et contribue à leur sensibilisation
Contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositif :
- Participe à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance
- Sensibilise, informe, diffuse la culture conformité et, le cas échéant, forme les collaborateurs concernés et participe à l'élaboration des supports de formation
- Participe aux travaux de détection initiés au sein de la direction de la Conformité : nouveaux schémas, requêtes de détection et calibrage en liaison avec les spécialistes
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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Chargé D'investigation Conformité
il y a 4 semaines
Villejuif, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Intitulé du poste**: Chargé d'investigation conformité H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a...
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Chargé D'études Conformité
il y a 4 semaines
Villejuif, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Intitulé du poste**: Chargé d'études Conformité - Sanctions internationales H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque...
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Chargé D'études Conformité
il y a 3 semaines
Villejuif, France LCL Temps pleinDescriptif du poste Présentation du service: Au sein de la Direction de la Conformité, le Pôle Sanctions Internationales a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de Sanctions Internationales, veillant au fonctionnement effectif et pérenne d'un dispositif global de respect des Sanctions Internationales. - Assurer l'analyse et...
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Chargé D'études Conformité
il y a 3 semaines
Villejuif, Île-de-France LCL Temps pleinDescriptif du postePrésentation du service:Au sein de la Direction de la Conformité, le Pôle Sanctions Internationales a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de Sanctions Internationales, veillant au fonctionnement effectif et pérenne d'un dispositif global de respect des Sanctions Internationales.- Assurer l'analyse et...
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Chargé de conformité
il y a 1 semaine
Villejuif, France LCL Temps pleinPrésentation de l’entité :Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France. Grâce à son réseau de 1700 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la...
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Chargé de conformité
il y a 1 semaine
Villejuif, L'Haÿ-les-Roses, France LCL Temps pleinPrésentation de l’entité :Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France. Grâce à son réseau de 1700 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la...
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Chargé d'études Conformité
il y a 3 semaines
place Oscar Niemeyer VILLEJUIF Cedex, France LCL - Fonctions Centrales Temps pleinAu sein de la Direction de la Conformité, le Pôle Sanctions Internationales a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de Sanctions Internationales, veillant au fonctionnement effectif et pérenne d'un dispositif global de respect des Sanctions Internationales.· Assurer l'analyse et l'investigation des alertes dans l'outil...
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Chargé d'études Conformité
il y a 1 mois
place Oscar Niemeyer VILLEJUIF Cedex, France LCL - Fonctions Centrales Temps pleinAu sein de la Direction de la Conformité, le Pôle Sanctions Internationales a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de Sanctions Internationales, veillant au fonctionnement effectif et pérenne d'un dispositif global de respect des Sanctions Internationales.· Assurer l'analyse et l'investigation des alertes dans l'outil...
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Chargé D'étude Conformité
il y a 4 semaines
Villejuif, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Intitulé du poste**: Chargé d'étude Conformité H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: **La Direction de la Conformité a pour missions**: - En collaboration avec les affaires...
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Chargé D'étude Conformité
il y a 1 mois
Villejuif, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Intitulé du poste**: Chargé d'étude Conformité H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Au sein de la Direction de la Conformité LCL / Compliance LCL, vous intégrerez le Pôle...
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Alternance - Chargé(E) D'etudes Conformité (H/F)
il y a 3 semaines
Villejuif, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Intitulé du poste**: Alternance - Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 12 mois **Date prévue de prise de fonction**: 02/09/2924 **Missions**: **Présentation du service**: Au sein de...
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Chargé D'études Conformité Rgpd
il y a 4 semaines
Villejuif, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Intitulé du poste**: Chargé d'études conformité RGPD H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Au sein de la Direction de la Conformité LCL, vous intégrerez le Pôle Protection des...
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Chargé de conformité
il y a 3 semaines
Villejuif, France LCL Temps pleinPrésentation de l’entité :Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France. Grâce à son réseau de 1700 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une...
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Alternance - Chargé d'études Conformité - Déontologie H/F
il y a 3 semaines
Villejuif, Île-de-France LCL Temps pleinDescription du poste Présentation de lentité : Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France. Grâce à son réseau de 1700 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels,...
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Analyste Conformité
il y a 1 mois
Villejuif, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Intitulé du poste**: Analyste Conformité H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 6 mois **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale...
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Analyste Conformité
il y a 4 semaines
Villejuif, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Intitulé du poste**: Analyste Conformité H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 8 mois **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale...
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Alternance - Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F
il y a 1 mois
Villejuif, France LCL Temps pleinDescription du poste Présentation du service : Au sein de la Direction de la Conformité de LCL, Le Pôle Conformité Réglementaire, composé de dix collaborateurs, dun Chef de Pôle et dun Adjoint, est chargé de : - La protection de la clientèle, - La conformité des activités financières, - La déontologie, - La maîtrise du risque de...
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Villejuif, France LCL Temps pleinDescription du poste Présentation de lentité : Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France. Grâce à son réseau de 1700 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et...
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Analyste Conformité H/F
il y a 4 semaines
Villejuif, France LCL Temps pleinDescription du poste Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de...
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Analyste Conformité H/F
il y a 3 semaines
Villejuif, Île-de-France LCL Temps pleinDescription du poste Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la...
