Analyste Compliance Officer

il y a 4 semaines

FontenaysousBois ValdeMarne, France LHH Temps plein

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Analyste Conformité H/F.
Contribuer à la surveillance des risques de conformité
Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la conformité
Contrôle la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce, et préconise des avis à l’issue de son analyse dans le respect des règles définies 
Analyse les dossiers issus des comités de certification et de re certification 
Réalise les investigations clients sur la base de détection d’anomalies ou d’opérations remarquables Exécute les contrôles relevant de sa responsabilité 
BAC +2 à BAC +5 validé Expérience KYC blanchiment conformité
Une expérience dans l’analyse des flux est souhaitée
Connaissances LCB FT, KYC, conformité , flux
Capacité d'analyse
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".

  • Gestionnaire de Dossiers en Mobilité

    il y a 4 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Chargé(E) D’affaires en Protection Sociale

    il y a 4 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** **MOBILITY COMPLIANCE C'EST QUOI ?** Mobility Compliance Group est l’expert de la compliance en immigration, protection sociale et détachement. Au sein du groupe Mobility Compliance, France Protection Sociale, leader français en matière de formalités administratives liées à la protection sociale pour les collaborateurs des...

  • Chargé(E) D’affaires en Protection Sociale

    il y a 4 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Chargée de Projet Détachement Europe

    il y a 4 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Chargée de Projet Détachement Europe

    il y a 4 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Chargé(E) de Formation E-learning

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Chargé(E) D’affaires en Protection Sociale

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Chargé(E) D’affaires en Protection Sociale

    il y a 4 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 1 mois

    Rosny-sous-Bois, France Tasmanian Government Temps plein

    We encourage applications from Indigenous Australians, people living with disability, people from diverse cultural and linguistic backgrounds, mature age workers and LGBTIQ+ people. The Department of Justice supports reasonable adjustment requests in any stage of the assessment process to remove barriers and facilitate full participation in all aspects of...

  • Analyste Alertes Sanctions

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: En tant qu'Analyste Sanctions & Embargos, vous intégrerez l'équipe au coeur de la prévention des risques bancaires de non-conformité liés aux Sanctions & Embargos. Au sein de la direction de **la Conformité** (CPLE), le service en charge du traitement des **alertes Sanctions & Embargos** (CPLE/FCC/EMB/SAM/AL1) a pour...

  • Chargé(E) de Relation Clients à L’international

    Il y a 2 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Gestionnaire de Comptes Clients à

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Chargé(E) de Relation Clients à L’international

    il y a 4 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Chargé(E) D’affaires en Immigration Junior

    il y a 4 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Chargé(E) D’affaires en Immigration Junior

    il y a 4 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Employé Back Office Internationaux

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, des Employés back office internationaux (H/F) **Les missions****: Vous serez en charge des activités relatives au traitement des flux: - Traitement des ordres de paiement émis vers ou reçus des systèmes d’échanges interbancaires et du...

  • Agent de Back Office International

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Agent de back office international (H/F) **Les missions****: Vous serez en charge sur ce postes des activités de traitement des flux suivants: - Traitement des ordres de paiement émis vers ou reçus des systèmes d’échanges interbancaires et du...

  • Superviseur Back Office International

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Concrètement, vous devez assurer au quotidien le traitement des activités du Back Office qui comprennent: - Traiter les ordres de paiement émis vers ou reçus des systèmes d'échanges interbancaires - Tenir et surveiller des comptes Lori - Suivre les comptes internes - Traiter les règlements de crédits documentaires en...

  • Analyste risque réglementaire et fiscalApprenticeshipFontenay-Sous-Bois, France

    Il y a 2 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Assurances Temps plein

    Analyste risque réglementaire et fiscal Alternance|Fontenay-Sous-Bois|Finance Analyste risque réglementaire et fiscal Fontenay-Sous-Bois, France Alternance Finance Vos missions au quotidien Vous souhaitez acquérir une expérience en ayant une vue globale des métiers de la banque d'investissement et de financement ?...

  • Alternance - Analyste conformité et contrôleurApprenticeshipFontenay-Sous-Bois, France

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Assurances Temps plein

    Alternance - Analyste conformité et contrôleur Alternance|Fontenay-Sous-Bois|Conformité Alternance - Analyste conformité et contrôleur Fontenay-Sous-Bois, France Alternance Conformité Vos missions au quotidien Rattachée à la Business Unit GTPS (Global Transaction & Payment Services), Société Générale Factoring est un...