Apprenti.e au sein du département filtrage/profilage

il y a 3 semaines

Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

Etablissement financier public, nous remplissons des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique…sont autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd’hui, plus que jamais.


La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts compte 235 collaborateurs au sein des pôles :
• Opérations : chargé d’accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre des opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux, de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France ;
• Régulation : en interaction avec les autorités externes à la CDC, intervient notamment sur les opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux activités de la CDC.
• Fiscal et institutionnel : lecture spécialisée et analyses approfondies par domaine du droit, compte tenu de la nature spécifique de l’établissement public, et traitement des contentieux ;
• Appui transverse : veilles juridiques et d'actualité
• Conformité et déontologie : définition des normes et politiques en matière de conformité, avis conformité et conseil aux opérationnels sur leurs projets.


Le poste est rattaché hiérarchiquement à la DAJCD au sein du Pôle de la Sécurité Financière. Ce Pôle recouvre : la Lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des embargos et des sanctions financières et la lutte contre le financement du terrorisme, la filière déclarative à Tracfin, la lutte contre la fraude et la gestion de la KYC.
L’apprenti(e) intégrera le Département Filtrage Profilage composé d’un manager et de six collaborateurs.


MISSIONS


Le Département filtrage-profilage assume trois missions principales :
▪ Le strict respect du dispositif du gel des avoirs consistant en l’interdiction de remettre des fonds à des personnes reprises sur des listes de sanctions internationales et empêcher toutes transactions en infraction avec des embargos sectoriels
▪ La lutte anti-blanchiment, ce par la gestion du progiciel de détection des opérations atypiques de la clientèle bancaire.
▪ Traiter les « demandes de compliance » (en anglais). Ces demandes sont adressées par les banques partenaires qui s’interrogent sur des flux financiers pouvant présenter une sensibilité sur le plan du gel des avoirs, de la lutte anti-blanchiment ou en matière de financement du terrorisme.


Vous participerez activement à :
 Filtrage des flux et des tiers (Sanctions Financières Internationales)
• Mettre en oeuvre les normes, procédures, modes opératoires relatifs à son périmètre d’activité
• Identifier et traiter de manière rigoureuse les alertes issues des outils de filtrage des flux financiers et des tiers
• Assurer le suivi des alertes en cours de traitement
• Assurer le suivi du traitement de ces alertes en informant de façon continue les gestionnaires impactés (front et back-office)
• Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers et reporting et renseigner les outils dédiés

 Criblage des tiers (Sanctions Financières Internationales et thématique des Personnes Politiquement Exposées)
• Identifier et traiter les alertes issues de l’outils criblage des tiers (SYLAB)
• Participer à l'amélioration des méthodologies de travail (ex : partage de bonnes pratiques…)

 Gestion des demandes de compliance
• Traitement et réponse apportée en anglais aux contreparties
• Assurer le reporting de cette activité

 Travaux sur le profilage bancaire (lutte anti-blanchiment)
• Participer à l’amélioration des scénarios de surveillance des opérations bancaires atypiques
• Elaborer des statistiques sur le traitement des alertes générées


PROFIL

Connaissances souhaitées
• Maîtrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Niveau anglais B1 ou supérieur


Diplôme préparé et spécialité éventuelle :
• Master 1 ou 2 en contrôle des risques et/ou conformité


Qualités personnelles
• Qualités d’analyse et de synthèse
• Capacité à gérer le stress et à se montrer réactif
• Sens du relationnel, et de l’écoute
• Curiosité et ouverture d’esprit

  • Apprenti.e au sein du Département Filtrage Profilage – Pôle de la Sécurité Financière du Groupe Caisse des Dépôts F/H

    il y a 1 mois

    Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Etablissement financier public, nous remplissons des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique…sont autant de défis auxquels notre pays fait...

  • Apprenti.e au sein du Département Filtrage Profilage

    il y a 1 mois

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique...sont autant de...

  • Apprenti.e au sein du Département Filtrage Profilage

    Il y a 2 mois

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique...sont autant de...

  • Business Analyst Fircosoft

    il y a 1 mois

    Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Affaires Juridiques Conformité et Déontologie et en son sein au responsable du Département Filtrage-Profilage. Vous aurez notamment les missions suivantes : Identifier les exceptions et règles (E&R) de filtrage dans les outils FircoSoft utilisé par la CDC Proposer ensuite la mise en...

  • Business Analyst Fircosoft

    il y a 1 mois

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Affaires Juridiques Conformité et Déontologie et en son sein au responsable du Département Filtrage-Profilage . Vous aurez notamment les missions suivantes : Identifier les exceptions et règles (E&R) de filtrage dans les outils FircoSoft utilisé par la...

  • Business Analyst Fircosoft

    il y a 1 mois

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Affaires Juridiques Conformité et Déontologie et en son sein au responsable du Département Filtrage-Profilage . Vous aurez notamment les missions suivantes : Identifier les exceptions et règles (E&R) de filtrage dans les outils FircoSoft utilisé par la...

  • Apprenti.e Data Scientist

    il y a 4 semaines

    Paris 15e, France Ministère du TravailDares Temps plein

    **DESCRIPTION DU POSTE** Au sein de la direction des études et des statistiques du ministère du Travail, l'apprenti.e participera au développement d'un projet d'analyse des offres d'emploi publiées sur Internet. Depuis le lancement du projet Jocas (Job offer collection and analysis system), la Dares collecte en effet quotidiennement des offres d'emploi...

  • Apprenti.e chargé.e d'organisation des évènements scientifiques H/F

    il y a 8 heures

    Paris, France ANR Temps plein

    La Direction des Opérations scientifiques et plus précisément l'Unité d'organisation des comités et des évènements scientifiques est à la recherche de sa ou son prochain.e apprenti.e. Le poste à pourvoir est celui d'apprenti.e chargé.e d'organisation des évènements scientifiques. Mais en quoi consiste ce poste ? En tant qu'apprenti.e...

  • Apprenti.e Réceptionniste

    il y a 1 mois

    Paris 15e, France Mercure Paris Centre Tour Eiffel Temps plein

    A deux pas de la Tour Eiffel et du Trocadéro, **le Mercure Paris Centre Tour Eiffel** est un hôtel 4 étoiles à découvrir en plein cœur de Paris. L’hôtel dispose de 405 chambres insonorisées mêlant confort et modernité. L’hôtel dispose d’un Bar Lounge, d’un restaurant avec une belle terrasse, appelé Le Jardin, d’une salle de fitness et...

  • Auditeur.ice Au Sein Du Département politiques

    il y a 1 mois

    Paris, France Caisse des Dépôts Temps plein

    L’Inspection Générale - Direction de l'Audit Interne (IGAu) couvre les quatre grands métiers de la Caisse des Dépôts et deux partenaires stratégiques (Gestion d’actifs, Banque des territoires, Politiques sociales, Gestion des participations stratégiques, BPIFrance et Groupe La Poste) ainsi que les filiales de premier rang du Groupe (comme...

  • Stage Analyste Lutte Anti-blanchiment

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France SBA Banque Temps plein

    **Description de l'entreprise** Le Groupe Banque SBA, qui est un établissement bancaire spécialisé dans les opérations de commerce international, cherche pour la direction juridique un stagiaire (H/F), pour une date de démarrage ASAP. Vous serez rattachée à la Responsable du service juridique et moyens généraux. **Les principales missions** -...

  • Apprenti.e Service en Salle

    il y a 4 semaines

    Paris 11e, France Laïa Temps plein

    Laïa est à la recherche d’un.e super **Apprenti.e en salle** pour compléter notre team salle ! Notre restaurant est caché au milieu d’un jardin dans le **11ème arrondissement** de Paris ! Ouvert en janvier 2020 par Quentin et Pierre (Quentin, ex directeur F & B du **Four Seasons George V** à Paris et Pierre, ex entrepreneur du web), c’est une...

  • Juriste Au Sein Du Département « Transition

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Commission de régulation de l'énergie Temps plein

    Descriptif du poste Au sein de la direction des affaires juridiques, et sous l autorité du chef de département Transition énergétique, le titulaire du poste contribuera aux activités suivantes: **Concourir à la sécurisation juridique des travaux du département relatifs**: - aux appels d offres en matière d énergies renouvelables et de...

  • Chargé de Mission Au Sein Du Département

    il y a 1 mois

    Paris, France Météo France Temps plein

    Expert public de la météo et du climat, Météo-France est à vos côtés pour contribuer à votre sécurité au quotidien et vous aider à prendre les meilleures décisions, dans un climat qui change. Face à des épisodes météo dangereux encore plus intenses et plus fréquents sous l’effet du changement climatique, nos missions au service de votre...

  • RESPONSABLE DÉPARTEMENT RÉSEAUX

    il y a 3 jours

    Paris, France Expectra Temps plein

    MarqueExpectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.Les consultants du Département Informatique & Télécoms vous proposent des opportunités de carrière.ClientNous recrutons pour le compte de notre client, Etablissement d'enseignement supérieur, un Responsable Département Réseaux...

  • Responsable Du Département Port Seine-métropole

    il y a 1 mois

    Paris 15e, France Haropa Port Temps plein

    **Responsable du Département Mission Port Seine-** **Métropole Ouest (H/F)** **Entité de rattachement administrative** Direction de l’Aménagement **Affectation géographique** Paris **Localisation** Paris 15e **Poste à pourvoir** Responsable Mission Port Seine-Métropole Ouest (H/F) **Entité/département** Mission PSMO 4e port...

  • Apprenti.e Commis de Salle

    il y a 4 semaines

    Paris 15e, France Mercure Paris Centre Tour Eiffel Temps plein

    A deux pas de la Tour Eiffel et du Trocadéro, **le Mercure Paris Centre Tour Eiffel** est un hôtel 4 étoiles à découvrir en plein cœur de Paris. L’hôtel dispose de 405 chambres insonorisées mêlant confort et modernité. L’hôtel dispose d’un Bar Lounge, d’un restaurant avec une belle terrasse, appelé Le Jardin, d’une salle de fitness et...

  • RESPONSABLE DÉPARTEMENT RÉSEAUX

    il y a 10 heures

    Paris, Ile-de-France Expectra Temps plein

    MarqueExpectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.Les consultants du Département Informatique & Télécoms vous proposent des opportunités de carrière.ClientNous recrutons pour le compte de notre client, Etablissement d'enseignement supérieur, un Responsable Département Réseaux...

  • Apprenti.e Consolideur F/H

    il y a 1 mois

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales Le service Consolidation Groupe fait partie du Département Comptable et Règlementaire. Son rôle essentiel consiste à assurer la production des états financiers consolidés statutaires, prévisionnels et règlementaires du Groupe. Ses responsabilités l'amènent à intervenir auprès des filiales sur les évolutions...

  • Apprenti.e Consolideur F/H

    il y a 1 mois

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales Le service Consolidation Groupe fait partie du Département Comptable et Règlementaire. Son rôle essentiel consiste à assurer la production des états financiers consolidés statutaires, prévisionnels et règlementaires du Groupe. Ses responsabilités l'amènent à intervenir auprès des filiales sur les évolutions...