Emplois actuels liés à Analyste Kyc Corporates - Paris Élysée, Île-de-France - ADD UP

  • Analyste KYC spécialisé

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Présentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme....

  • Analyste KYC Corporates H/F

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

    MissionL'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA.Compétences requisesConstituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à leur recertification, conformément aux règles établies par les procédures KYC du...

  • KYC Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France EPEX SPOT Temps plein

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled KYC Analyst to join our Market Surveillance team at EPEX SPOT. As a KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our markets by performing comprehensive KYC analyses for new customers. Your work will form the foundation for the market surveillance team, working closely with Market...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KycDescription du poste :L'entreprise Jobberry Banque & Assurance recherche un Analyste Kyc pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent. Le candidat idéal possède une expérience dans le secteur du KYC et de la criminalité financière, ainsi qu'une excellente compréhension du cadre...

  • Analyste KYC

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésExaminer les documents KYC reçus et vérifier leur conformité aux exigences réglementaires.Gestion des données : Créer et mettre à jour les données client dans la base référentielle, assurer la...

  • Analyste KYC

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...

  • Analyste KYC

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...

  • Analyste KYC

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...

  • Analyste KYC

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Le candidat idéal sera capable de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. ...

  • Analyste KYC

    il y a 4 heures

    Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps plein

    Fonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe. Rôle et responsabilités Analyse des dossiers de souscription SCPI Pièces et règles de gestion Smart KYC + fiche d'évaluation Saisie Unicia Pré-validation Suivi du traitement avec les partenaires Analyse des demandes...

  • Analyste KYC spécialisé

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Présentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme,...

  • Analyste KYC

    il y a 5 heures

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez l'équipe de Jobberry Banque & Assurance en tant qu'Analyste KYC & AML. Votre mission sera de garantir la conformité aux réglementations financières et de prévenir les activités illégales.ResponsabilitésAnalyser les documents clients pour identifier les risques financiersEffectuer des...

  • Analyste KYC

    il y a 8 heures

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en contrôle de l'identité des clients et en gestion des risques financiers.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documentsEntreprendre une diligence raisonnable à...

  • Analyste KYC

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps plein

    Hs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités de ce poste : **Étape 1 :** * Analyser les dossiers de souscription SCPI * Vérifier les pièces et les règles de gestion * Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions * Saisir les informations dans Unicia * Prévalider les...

  • Analyste KYC

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps plein

    Hs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités de ce poste : **Étape 1 :** * Analyser les dossiers de souscription SCPI * Vérifier les pièces et les règles de gestion * Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions * Saisir les informations dans Unicia * Prévalider les...

  • Analyste crédits financement corporates H/F

    il y a 22 heures

    Paris, Île-de-France Credit Foncier Temps plein

    Analyste crédits financement corporates H/FLe Crédit Foncier recherche un analyste crédits financement corporates H/F pour rejoindre son équipe de Middle Office Centre d'Affaires Public.L'analyste crédits financement corporates H/F sera chargé(e) de l'analyse du risque de crédit et de l'analyse financière des contreparties corporates publics...

  • Analyste KYC

    il y a 3 heures

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...

  • Analyste KYC

    il y a 8 heures

    Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps plein

    Fonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe. Rôle et responsabilités Analyse des dossiers de souscription SCPI Gestion des pièces et des règles de gestion Utilisation de Smart KYC et de la fiche d'évaluation Saisie dans Unicia Pré-validation et suivi du...

  • Analyste KYC

    il y a 6 heures

    Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps plein

    Fonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe à Hs Mittweida. Rôle et responsabilités Analyser les dossiers de souscription SCPI et vérifier les pièces et les règles de gestion. Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions. Saisir les...

  • Analyste KYC

    il y a 2 heures

    Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps plein

    Fonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe à Hs Mittweida. Rôle et responsabilités Analyser les dossiers de souscription SCPI et vérifier les pièces et les règles de gestion. Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions. Saisir les...

Analyste Kyc Corporates

Il y a 3 mois

Paris Élysée, Île-de-France ADD UP Temps plein
Descriptif du poste

Description:
L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).

A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas:

- le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due forme pour les clients en relation RMA ;
- l'onboarding des Institutions Financières qui ne sont pas encore clientes, et ce dans le cadre régi par les procédures KYC du groupe. Sur la base des contrôles effectués, elle approuve ou refuse l'entrée en relation RMA ;
- les re-certifications des contreparties bancaires non clientes, avec mise à jour des informations de Due Diligence et traitement des alertes avec la Conformité.

Taches:

- Constituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à leur recertification, conformément aux règles établies par les procédures KYC du Groupe ;
- Réaliser les recherches nécessaires dans les outils de screening du Groupe et analyser les résultats obtenus ;
- Echanger avec la Conformité sur les points sensibles identifiés ;
- Remonter les différents points de blocage au responsable de l'équipe ;
- Approuver ou rejeter la relation RMA en lien avec le Contrôleur ;
- S'assurer que les données et documents sont archivés correctement ;
- S'assurer que toutes les demandes traitées sont enregistrées correctement.

Profil recherché

Bac+5

Expérience de minimum 3 ans

Expérience de KYC sur des Corporates, grandes entreprises, idéalement sur des Banques

Anglais courant
- Arabe est un plus

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE

Aucun savoir-être attendu

SAVOIR-FAIRE
Swift
Archivage

**Voir plus**

Entreprise
- ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d une passion pour les nouvelles technologies, l équipe d ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
GILLES AMANOU - _Directeur_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Analyste financier

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

CONSEIL EN SYSTÈMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES

Télétravail

Partiel possible