Financial Crime Investigations Quality Assurance

il y a 2 semaines

Courbevoie, Île-de-France HSBC Temps plein

  • Description de l'emploi

Role Purpose

Ensure the accurate completion of quality assurance reviews for Investigative Reporting, Triage and Major Investigations as required and directed in line with the FC Investigations Quality Assurance process as set out in the Global QA Instructions.

Ensure the timely distribution and accurate recording of QA outcomes in support of associated MI, escalating issues as and when identified and required.


Contribute to the effective and compliant implementation and sustainable day to day execution of the FC Investigations Quality Assurance process.

Support the on-going development of FC Investigations QA contributing to coverage of all lines of business, entities and work streams i.e.

Inv. Reporting/Triage/Major Investigations, as required and directed.

Principal Accountabilities:

Impact on the Business / Function

  • Ensure accurate and timely output of QA, ensuring results are accurately recorded within UCM and associated files and folders that support MI production.
  • Analyze information gathered to develop recommendations for improvement and changes in current policies. Ensure insights into gaps discovered as part of the quality assurance process are communicated to appropriate management.
  • Maintain current knowledge of regulations applicable to the business, any business changes as well as pertinent internal regulatory policy and procedural changes.

Customers / Stakeholders

  • Develop and maintain a collaborative working relationship with relevant FC Investigations and key business stakeholders both internal and external.
  • Provide clear, accurate and timely advice and support, as directed, to FC Investigations, QA and Investigations within Inv. Reporting/Triage /Major Investigations and relevant business teams.
  • Engage with Investigations within Inv. Reporting/Triage/Major Investigations and other relevant functions to represent QA as directed.

Leadership & Teamwork

  • Be able to work both independently and in teamoriented contexts, sharing best practice and taking ownership for selfdevelopment.
  • Provide feedback and recommendations to management to contribute to improved quality and efficiency of area activities.
  • Help cultivate an environment that supports diversity and reflects the HSBC brand, thereby contributing towards high employee engagement and motivation.

Operational Effectiveness & Control

  • Maintain and observe all HSBC control standards and observe the Group Compliance Policy, including adherence (as directed) with recommendations made by internal/external auditors and external regulators.
  • Highlight where processes could be improved or simplified.
  • All QA must be predicated by a risk based approach and any fail outcomes must clearly articulate the underlying procedure which has not been met.
  • All QA work is completed to standards set within FC Investigations QA Instructions,

  • Financial Crime Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France HSBC Temps plein

    Job Title: Financial Crime Compliance Advisory - Asset Management at HSBC, France At HSBC, we are a well-established global organization with a broad customer base spanning across 62 countries and territories, serving approximately 39 million customers worldwide. In Europe, our goal is to emerge as the primary international wholesale bank, and we are seeking...

  • Financial Crime Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France HSBC Temps plein

    Description de l'emploiAt HSBC, we're a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a...

  • Investigation Manager, Major Investigations

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploiLa Banque de financement, d'investissement et de marchés offre un éventail de produits et services financiers personnalisés aux principaux gouvernements, aux grandes entreprises, et aux clients institutionnels partout dans le monde. Nous offrons des activités de financement, de conseil et deFinancement du commerce international ;...

  • HBCE Head of Financial Crime Oversight

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France HSBC Group Temps plein

    At HSBC, we're a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a career that could take...

  • Financial Controller

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France SUEZ Temps plein

    Contract typeRegular / PermanentWHO WE AREThe AMECA BU teams' contribute to the development of our business and provides water and waste management solutions that enable cities optimize their resource management and strengthen their environmental and economic performances, in line with regulatory standards.WHAT YOU WILL BE DOINGJob Description: In...

  • HBCE Head of Financial Crime Oversight

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France HSBC Group Temps plein

    At HSBC, we're a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a career that could take...

  • Senior Manager Compliance Assurance France

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France HSBC Temps plein

    Description de l'emploiAt HSBC, we're a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a...

  • Senior Investigator, External Investigative

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploiDoté d'environ 3 000 milliards de dollars d'actifs et opérant dans 62 pays, le Groupe HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de collaborateurs à accompagner chaque jour 39 millions de clients. En Europe, notre ambition est de devenir la banque internationale de...

  • Manager System of Quality Management

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France KPMG Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que financière....

  • Consultant(e) Junior IT Advisory, Financial Services

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Description de l'entreprise Forvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux. Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de nos équipes, c'est avant tout assumer sa...

  • Consultant(e) Junior IT Advisory, Financial Services

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Description de l'entreprise Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 100 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l'expertise de plus de professionnels – plus de au sein de notre partnership...

  • Manager System of Quality Management H/F

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France KPMG-France Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que financière....

  • Chargé(E) Assurance Qualité

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France LEO Pharma AS Temps plein

    **Field of work**:Quality**Posting Date**:21 May 2024**Location**: Courbevoie 92500,, France**Contract type**: Permanent**Job ID**: 2205**Description de rôle**Depuis plus de 80 ans, LEO Pharma s'engage à aider les personnes souffrant de maladies de peau et de thromboses. Chacun d'entre nous, chez LEO Pharma, peut avoir un impact réel dans son travail...

  • Alternance Chargé de Mission au sein de l'équipe Data Quality

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France HSBC Temps plein

    A ce titre, l'alternant travaillera en étroite collaboration avec :• le Chief Data Officer en charge de l'équipe Data et les membres de son équipe,• les représentants des différentes Directions / Fonctions de l'entreprise ainsi que l'Informatique. Mission : Le Data Quality Manager aura pour mission principale de définir et mettre en place les...

  • Alternance - Data Quality Analyst (H/F)

    il y a 22 heures

    Courbevoie, Île-de-France ENGIE Temps plein

    La mission de GBS IT est de construire, de déployer et d'exploiter des services informatiques d'entreprise pour ENGIE dans le monde entier, de fournir des solutions informatiques durables et innovantes.Rejoignez GBS IT et faites vivre l'IT au cœur de la transition énergétique en tant que : Alternance – Data Quality Analyst(H/F)Poste basé à Paris La...

  • Consultant(e) Junior IT Advisory, Financial Services

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Forvis Mazars Temps plein

    Job Title: Junior Consultant in IT ConsultingCompany: MazarsThe IT Consulting team, within the Financial Services (FS) consulting division of Mazars in France (+500 consultants), supports daily challenges and major transformation projects of IT departments in the Banking, Insurance, and Real Estate sectors. You will work across all activities of IT...

  • Consultant Senior Financial Services

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Poste bas? ? La D?fense, vous intervenez en tant que Consultant Exp?riment?, chez nos clients et/ou dans nos locaux, sur des missions de conseil adressant l'ensemble des enjeux rencontr?s dans les fonctions finances bancaires.Vos missions sont : * Transformation structurelle de la fonction finance : Accompagnement de la...

  • Consultant Senior Financial Services

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Poste bas? ? La D?fense, vous intervenez en tant que Consultant Exp?riment?, chez nos clients et/ou dans nos locaux, sur des missions de conseil adressant l'ensemble des enjeux rencontr?s dans les fonctions finances bancaires.Vos missions sont : * Transformation structurelle de la fonction finance : Accompagnement de la...

  • Consultant Senior Financial Services

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    À propos de notre clientNotre client, un cabinet de conseil reconnu, recherche, dans le cadre de son développement, des profils de Senior Consultant, Manager et Senior Manager pour travailler au sein des Directions Financières de banques, assurances sur des problématiques de projets, de transformation, de changement, de comptabilité, de gestion des...

  • Chargé Assurance Qualité H/F

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Leo Pharma Temps plein

    Location : Courbevoie 92400,, FranceContract type : PermanentJob ID : 2205Description de rôleDepuis plus de 80 ans, LEO Pharma s'engage à aider les personnes souffrant de maladies de peau et de thromboses. Chacun d'entre nous, chez LEO Pharma, peut avoir un impact réel dans son travail quotidien, car nous nous efforçons d'apporter le soutien nécessaire...