Investigation Manager, Major Investigations

il y a 2 semaines


Courbevoie, Île-de-France HSBC Temps plein
-Description de l'emploi

La Banque de financement, d'investissement et de marchés offre un éventail de produits et services financiers personnalisés aux principaux gouvernements, aux grandes entreprises, et aux clients institutionnels partout dans le monde. Nous offrons des activités de financement, de conseil et de
Financement du commerce international ; des activités de marchés, de recherche, de conservation de titres, de gestion de liquidité et de trésorerie.

**Environnement**:
Au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime Major Investigations est chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de fraude, de sanctions internationales et de lutte contre la corruption.

La Lutte Contre la Criminalité Financière s'inscrit dans la politique Global Standards dont l'implémentation, au cœur des métiers de la banque, est l'une des priorités du groupe HSBC.

Le département FCI Major Investigations a notamment en charge toutes les investigations qualifiées de fraudes, que ce soit des fraudes 1st party (commises par le client contre la banque) ou des fraudes 3rd party (commises par des tiers contre les clients) ainsi que les fraudes internes (commises par les employés contre les clients ou la banque). Ceci couvre les entrées en relation frauduleuses, les escroqueries (faux ordre de virement, fraude au faux président, fraude au changement de RIB fournisseur), la fourniture de faux documents en vue d'obtenir des crédits bancaires, les comptes de mules, notamment.

A la suite à la vente du réseau d'agences HSBC au 30 septembre 2023, l'investigateur aura à traiter uniquement des dossiers de fraude sur la clientèle entreprises (poste non transféré au repreneur).

Ce poste est basé au 100 espalanade Charles de Gaulle, Immeuble Cœur Défense, 92400 Courbevoie

**Type de contrat** : contrat à durée indéterminée

**Rattachements Fonctionnels**:
L'investigateur LCB/FT est rattaché hiérarchiquement au responsable de l'équipe FCI Major Investigations, lui-même rattaché au Responsable de FCI.

**Missions principales**:
Les principales missions dévolues l'investigateur LCB/FT sont les suivantes:

- Effectuer les investigations de cas de fraude affectés par le manager
- Prendre en compte le contexte du cas (origine, urgence et priorité)
- Réaliser les actes d'investigations requis en fonction du contexte et de la nature du dossier, sur la base d'une approche par les risques
- Assister l'agence ou le centre d'affaires dans la gestion du dossier, de concert avec les autres services internes impliqués (direction des opérations bancaires flux domestiques/internationaux, service réclamation, direction judirique)
- Rédiger un résumé des constats, voire un rapport d'investigation pour les cas les plus complexes et significatifs
- Recommander des déclarations de soupçons auprès des déclarants TRACFIN pour les cas les plus complexes et significatifs, ainsi que des dénonciations de relations d'affaire auprès des lignes de métier en vue de réduire le risque intrinsèque de pertes sur fraude
- En rendre compte lors de la réunion d'équipe hebdomadaire, auprès des lignes métiers, et des autorités de poursuite le cas échéant (dépôt de plainte de concert avec la direction judirique)
- Pour les cas de fraude interne, présenter le dossier auprès du comité disciplinaire de la ligne métier concernée
- Assurer la gestion adminstrative du dossier (conservation des preuves, mise a jour dans l outil de gestion opérationnel des dossiers)
- Proposer des évolutions du dispositif de maitrise du risque de fraude et des ameliorations des contrôles opérationnels associés
- Appliquer les normes et procédures internes du groupe HSBC
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département, toute mission d'assistance ponctuelle.
Conditions
- Bonne connaissance et/ou expérience de la sécurité financière notamment auprès de la cliente d'entreprises, notamment sur le traitement des opérations de Virement SEPA et internationaux (SWIFT) ;
- Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l'organisation ;
- Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction, et de synthèse ;
- Bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.

  • Courbevoie, Île-de-France HSBC Temps plein

    Description de l'emploiRole PurposeEnsure the accurate completion of quality assurance reviews for Investigative Reporting, Triage and Major Investigations as required and directed in line with the FC Investigations Quality Assurance process as set out in the Global QA Instructions. Ensure the timely distribution and accurate recording of QA outcomes in...


  • Courbevoie, Île-de-France Forvis Mazars Temps plein

    du posteDans le cadre du développement de ses activités, le département Forensic Investigation Services de Forvis Mazars accueille des stagiaires ayant vocation à être pleinement intégrés au sein de ses équipes opérationnelles.Vous interviendrez auprès de grands comptes ou ETI du secteur de l'industrie et des services, ainsi qu'auprès d'acteurs...


  • Courbevoie, Île-de-France MPC Moving Picture Company Temps plein

    Description de l'entreprise Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l'expertise de plus de professionnels – plus de au sein de notre partnership...


  • Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Description de l'entreprise Forvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux. Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de nos équipes, c'est avant tout assumer sa...


  • Courbevoie, Île-de-France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploiDoté d'environ 3 000 milliards de dollars d'actifs et opérant dans 62 pays, le Groupe HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de collaborateurs à accompagner chaque jour 39 millions de clients. En Europe, notre ambition est de devenir la banque internationale de...

  • Analyste Soc

    il y a 2 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Intrinsec Temps plein

    Intrinsec, pure-player en Cybersécurité, vous propose d'intégrer son SOC, au sein de son équipe Investigation, Remédiation et Qualité sur un poste d'Analyste SOC- Specialiste Reponse- H/F Et plus concrètement de quoi s'agit-il, quelles sont les forces du SOC Intrinsec, quels seront votre rôle et les attendus ? On vous répond ci-dessous Comment se...


  • Courbevoie, Île-de-France Totalenergies Temps plein

    La branche Marketing & Services (MS) est en charge au sein de la compagnie TotalEnergies des dépôts pétroliers, des centres emplisseurs de GPL, des usines de bitume, de lubrifiants ainsi que des 15000 stations-services réparties à travers plus de 200 filiales et dans plus de 100 pays. Elle représente près de 30000 employés.Elle dispose, au sein de la...


  • Courbevoie, Île-de-France Totalenergies Temps plein

    La branche Marketing & Services (MS) est en charge au sein de la compagnie TotalEnergies des dépôts pétroliers, des centres emplisseurs de GPL, des usines de bitume, de lubrifiants ainsi que des 15000 stations-services réparties à travers plus de 200 filiales et dans plus de 100 pays. Elle représente près de 30000 employés.Elle dispose, au sein de la...


  • Courbevoie, Île-de-France Totalenergies Temps plein

    La branche Marketing & Services (MS) est en charge au sein de la compagnie TotalEnergies des dépôts pétroliers, des centres emplisseurs de GPL, des usines de bitume, de lubrifiants ainsi que des 15000 stations-services réparties à travers plus de 200 filiales et dans plus de 100 pays. Elle représente près de 30000 employés.Elle dispose, au sein de la...

  • Analyste cybersécurité

    il y a 2 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Intrinsec Temps plein

    Intrinsec, pure-player en Cybersécurité, vous propose d'intégrer son SOC, au sein de son équipe Investigation, Remédiation et Qualité sur un poste d'Analyste SOC- Specialiste Reponse- H/F Fournir un service externalisé aux clients d'Intrinsec leur assurant une capacité à anticiper, détecter et répondre correctement aux incidents de sécurité...

  • Cybersecurity Manager

    il y a 2 semaines


    Courbevoie, Île-de-France MAZARS Temps plein

    de l'entrepriseMazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 90 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l'expertise de plus de professionnels - plus de au sein de notre partnership intégré et plus de...


  • Courbevoie, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Assister la Responsable de la Direction de la Conformité et de la Sécurité Financière d ans ses fonctions de définition et mise en œuvre du dispositif de conformité - Elaborer les textes de gouvernance, procédures et mesures internes nécessaires à l'application de la réglementation en vigueur tant nationale qu'internationale ; - Développer la...


  • Courbevoie, Île-de-France Intrinsec Temps plein

    Intrinsec, pure-player en Cybersécurité, vous propose d'intégrer son SOC, sur un poste d'Expert SIEM - H/F Et plus concrètement de quoi s'agit-il, dans quelle équipe allez-vous travailler, quelles sont les forces du SOC Intrinsec, quels seront votre rôle et les attendus ? On vous répond ci-dessous Comment se compose notre pôle SOC ? L'équipe de...

  • Analyste SOC Detection

    il y a 2 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Sopra Steria Temps plein

    Analyste SOC Detection - Cybersécurité - Ile-de-France Sopra Steria,acteur majeur de la Tech en Europe, reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de...

  • Analyste cert/csirt h/f

    il y a 3 jours


    Courbevoie, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du CSIRT, en tant qu'Analyste CERT/CSIRT, vous effectuez une surveillance constante des nouvelles vulnérabilités, des technologies émergentes et des méthodes d'attaque liées aux composants du système d'information, tout en développant des outils d'investigation adaptés.Vos principales missions seront : * Surveiller...


  • Courbevoie, Île-de-France Siemens Digital Industries Software Temps plein

    Produire de manière compétitive, s'améliorer encore chaque année, produire de manière éco-responsable dans une usine attractive sont les défis de tous les Industriels. Big data, intelligence artificielle, cybersécuriténous intégrons toutes ces composantes afin d'offrir à nos clients le meilleur de l'Industrie 4.0. **#DIGITALINDUSTRIES****Pourquoi...

  • Comptable bancaire

    il y a 1 mois


    Courbevoie, Île-de-France Fiducial Temps plein

    Quelles sont les missions ?Société du groupe Fiducial, la Banque Fiducial accompagne le chef d'entreprise dans le quotidien de son activité, de la création au rebond. Sa marque Fiducial est une banque en ligne tournée vers les entrepreneurs ; sa marque Thémis est au service des entreprises en difficulté. Banque de flux et de financements, ses équipes...


  • Courbevoie, Île-de-France ENGIE Temps plein

    Identifiant de la demande: Lieu de travail: Courbevoie, FR, 92400**Vous êtes à la recherche de l'alternance de vos rêves ? Vous souhaitez apprendre un métier qui a du sens? Être accompagné par un tuteur inspirant et****à l'écoute ?**Rejoignez la Team Alternance ENGIE****Au sein du groupe ENGIE recrute**une.e Alternant.e Appui Missions Cybersécurité...


  • Courbevoie, Île-de-France Fiducial Temps plein

    Quelles sont les missions ?Filiale du Groupe Fiducial, la banque Thémis est une banque spécialisée dans l'accompagnement des entreprises en difficulté. Sa méthode est fondée sur l'écoute, la réflexion et la mise en place de solutions appropriées. Elle inscrit sa relation avec sa clientèle dans une optique de partenariat, et intervient dans un...


  • Courbevoie, Île-de-France ENGIE Temps plein

    We are working in three main development areas : industrial uses, mobility and hydrogen as an energy vector, for which we are developing solutions, large-scale production projects, entering into partnerships and exploring various innovative technologies.We combine the expertise of our teams internationally to develop a wide range of solutions on an...