Analyste Aml

A propos de l'entreprise :Division de VNH Resources Group, GITEC HUMAN RESOURCESaccompagne les entreprises du secteur tertiaire dans leursrecrutements.Nous recherchons un Analyste AML (F/H) disponibleimmédiatement pour l'un de nos clients, acteur majeur dans sondomaine.A propos du poste :A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC :-...

L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière». Description du posteAu sein de notre...

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l'ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux.Votre rôleNous cherchons un...

du posteAu sein de notre client du secteur bancaire, le département Épargne est à la recherche d'un MOA / Business Analyst AML KYC.Le consultant retenu sera responsable de l'optimisation des processus d'ordonnancement, de la réalisation de revues approfondies des processus KYC/AML, et de l'orchestration de ces activités avec agilité en utilisant les...

Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d'accéder à un emploi.**Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.**- Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque- Être un référent et interlocuteur...

Analyste KYC/AML H/F Number of years of experience required Contract Type Fixed term contract 4-- Paris Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l'expérience client....

Contexte : Le département Compliance de la banque cherche à renforcer son dispositif de surveillance AML pour les services de titres à travers plusieurs projets sur Actimize AML 2S. Ces projets couvrent différentes régions (EMEA, AMER, APAC) et visent à combler les lacunes de surveillance, se conformer aux régulations, répondre aux recommandations...

Avantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...

Dans le cadre du programme AML Monitoring, la Conformité a déployé un outil logiciel sur tous les sites/métiers de CIB. L'outil reçoit des données de 40 sites Il existe des projets de migration sur les systèmes de paiement ainsi que de migration MT vers MX et d'optimisation des flux du système d'information. Ces projets nécessitent des ressources...

Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l'expérience client. Notre vision, c'est le sens du client, avec pour objectif de fluidifier les parcours utilisateurs, en...

Avantages :Salaire attractif (fixe + bonus)Etablissement de renommée internationaleSecteur du sportPossibilité d'évolutions en interneEnvironnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l'ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive internationale....

Minimum 3 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse LCB/FT en Assurance Vie- Maîtrise de la règlementation LCB-FTPour renforcer notre équipe KYC, nous recherchons un analyste LCB-FTVous mission sera:S'assurer de la complétude des dossiers reçus et réaliser les demandes de pièces et d'informations complémentaires auprès des courtiers le cas...

En quelques mots, Tessi c'est:- **Business Process Services in a digital world**:nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie- 475 M€ de chiffre d'affaires en 2021,- Présent dans 15 pays en Europe et...

La conformité renforce la mise en œuvre des services de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) des services de titres avec divers projets sur Actimize AML. Le périmètre d'activité surveillé concerne plusieurs régions comme EMEA, AMER et APAC. Les défis de ces projets sont de combler les lacunes de surveillance, de se conformer aux...

Business Analyst AML ? Participer à des projets innovants d'envergure CDI ou indépendant Au sein d'un acteur majeur du secteur du services bancaires , tu participeras à des projets d'envergure dans le cadre de la transformation ou de refonte de son SI sur des sujets de Conformité : Le projet, tu coordonneras Agile, tu seras Diplômé(e) de la...

À propos de notre client Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les...

Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d'accéder à un emploi.**Nous recherchons pour notre partenaire une BanquePrivée Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement basé à Paris **- Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque- Comprendre les...

Type de contratCDICompliance Analyst (BFI)IntroductionJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement étrangère suite à une mobilité interne, une ou un :Compliance Analyst (BFI)MissionRattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes,...

Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vous aurez pour missions : * Gérer quotidiennement les dossiers KYC et en effectuant tous les contrôles et vérifications nécessaires, assurer la complétude et la préparation du dossier pour la révision et l'approbation finales, * Mener la Due Diligence KYC pour les entrées en relation (EER), les...

Vos principales missions seront les suivantes:- Saisies des éléments d'analyse AML dans l'outil Groupe dédié,- Appui à la préparation de dossiers d'analyse AML (mise en forme du document, exposé des flux, exposé des réponses reçus, etc.).Vous êtes diplômé d'un Bac +3 minimum.Vous avez au moins une expérience souhaitée en conformité/lutte...