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Analyste Kyc
il y a 1 semaine
**Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.**
- Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque
- Être un référent et interlocuteur KYC pour les commerciaux des différentes lignes métiers de la Banque d'Investissement
- Comprendre les transactions liées à la banque d'investissement
- Effectuer des recherches et vérifications nécessaires sur les clients pour prévenir des risques AML/FT/Sanction/ACPR
- Rédiger des analyses sur les clients et leurs relations commerciales avec la Banque
- Doté d'un esprit d'analyse, vous aimez évoluer dans un environnement exigeant et pro actif.
- Vous avez des connaissances en Conformité, réglementation bancaire ou sécurité financière (AML/FT, Embargos).
Profil Souhaité
Vous êtes titulaire d'un Bac +5 (Master Audit - Conformité - Contrôle Interne) et doté d'une première expérience professionnelle dans une banque ou une société de gestion de portefeuilles (2-3 ans).Vous êtes titulaire de la certification AMF et disposez impérativement de solides connaissances relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et SAPIN 2. Vous avez une expérience professionnelle en LCB-FT de par vos fonctions (audit, contrôle interne) et savez analyser des chaines de détention.
- Rigoureux
- Polyvalent
Niveau D'anglais Bilingue
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 31 624,00€ à 45 365,00€ par an
Avantages:
- Participation au transport
- Titre-restaurant
Programmation:
- Périodes de travail de 8 heures
Lieu du poste : En présentiel
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Analyste Kyc Corporates
il y a 1 semaine
Paris 08 Élysée, Île-de-France ADD UP Temps pleinDescriptif du posteDescription:L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas:- le contrôle de l'existence d'une KYC en...
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Analyste Lcbft Kyc Senior
il y a 1 semaine
Paris 08 Élysée, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinDescriptif du posteAu sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesLa Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.L'analyste senior LCB-FT -...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...
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Analyste KYC
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...
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Analyste KYC
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France CDC Habitat Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Analyste KYC /suivi du risque de contrepartie - Alternance - AMPERE Gestion (75) H/F Type de contrat Contrat d'apprentissage Statut Agent de Maitrise % de temps de travail 100 Description de la mission AMPERE Gestion a été créée en avril 2014 à l'initiative de CDC Habitat. AMPERE Gestion...
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Analyste KYC
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :Salaire attractif (fixe + bonus)Etablissement de renommée internationaleSecteur du sportPossibilité d'évolutions en interneEnvironnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l'ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive internationale....
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Analyste kyc h/f
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
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Analyste kyc h/f
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
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Analyste kyc h/f
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinPoste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de compte ; *...
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Analyste kyc h/f
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
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Analyst KYC
Il y a 3 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinVous mettez un point d'honneur sur la satisfaction et relation client ? Vous êtes animé(e) par le challenge et curieux(se) par l'actualité géopolitique ? Rejoignez-nous Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences « Know Your Customer» de nos...
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Kyc Analyst H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Swan Temps pleinSwan is looking for a KYC Analyst to join its Operation team.Operations are a key pillar to Swan's success. Their mission is to provide a flawless end-end customer experience. This team includes our Customer Success Managers, Technical Account Managers, as well as our KYC teams. These folks are all about customer obsession and making sure Swan offers the...
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analyste kyc
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps pleinLE What will be your role? L'analyste KYC sera affecté.e au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette), dont les missions sont les suivantes : 1. Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Know Your Customer » / LCB-FT) pour les projets en instruction ainsi que la mise à jour des...
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Business Analyst Kyc
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France PARTECK INGENIERIE Temps pleinAu sein d'une branche spécialisée dans la gestion opérationnelle et la protection des titres financiers des investisseurs institutionnels, des intermédiaires financiers et des grandes entreprises du monde entier. La mission proposée se situe au sein du département Business Implementation, rattaché à Client Delivery (Opérations & IT), dans l'équipe...
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Analyste Kyc
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France AFD Temps plein**JOB.TIT**LE****What will be your role?**L'analyste KYC sera affecté.e au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette), dont les missions sont les suivantes:1. Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Know Your Customer » / LCB-FT) pour les projets en instruction ainsi que la mise à jour des...
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Analyste Kyc
il y a 1 semaine
Paris 13 Gobelins, Île-de-France CDC Habitat Temps plein**Détail de l'offre**:**Informations générales**:**Entité de rattachement **:Relevez le challenge de développer l'habitat en France au sein d'un Groupe en croissance - Le Groupe CDC Habitat, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts, est un opérateur global de l'habitat. Avec logements gérés, dont une majorité de logements sociaux, nous sommes...
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Business Analyst AML KYC F/H
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps pleinL'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière». Description du posteAu sein de notre...
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Kyc Analyst H/F
il y a 4 semaines
PARIS, 75000, Ile-de-France Swan Temps pleinSwan is looking for a KYC Analyst to join its Operation team.Operations are a key pillar to Swan's success. Their mission is to provide a flawless end-end customer experience. This team includes our Customer Success Managers, Technical Account Managers, as well as our KYC teams. These folks are all about customer obsession and making sure Swan offers the...
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Analyste Kyc
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinNotre client souhaite mettre en œuvre plusieurs évolutions de son socle technique.A ce titre, ce dernier souhaite bénéficier de l'expertise du Prestataire en termes d'Assistance en systèmes d'information. Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer à:- L'analyse de risques (KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire etc.), collecte...
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Kyc Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France swan Temps pleinAbout:Swan, a European fintech company, is the easiest way to embed banking features into your product. This can be called "Banking-as-a-Service" or "Embedded banking". We built Swan so that anyone can start embedding banking features within just minutes of visiting our website. Swan is truly fast and easy to use.Swan already has 100+ customers across 10+...