Kyc Onboarding Officer

Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que KYC Client Officer au sein du KYC. Votre directionAu sein de CACEIS, la filière Commerciale couvre l'ensemble de la relation client : prospection, développement et suivi de la clientèle existante.Les métiers d'orientation...

**Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) opérateur flux H/F.**Intégré(e) au sein de l'équipe Flux du Département Opérations et sous la supervision du Responsable Flux, vous aurez pour principales missions:- Analyser les flux bancaires- Assurer que les paiements clients sont conformes à la réglementation et aux règles internes-...

ACL recrute - 1 Poste à pourvoir : Office Manager / Executive Assistant H/F à distination de nos clients.Vous êtes à l'écoute du marché et vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique au sein d'un cabinet à forte croissance et innovant ?Vous prendrez en charges les missions suivantes:- Gestion opérationnelle de tâches administratives...

**Natacha Bouchaala, consultante au sein de Fed Légal, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement juridique et fiscal, recherche pour l'un de ses clients, un éditeur de logiciel pour le secteur bancaire, un paralégal (H/F), doté d'au moins 5 ans d'expérience. Le poste est à pourvoir en CDI, à Paris.****Votre fonction**:Au sein de l'équipe,...

Identifiant (email de type : )Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérationsIntitulé du poste Type de contrat Durée (en mois) Date prévue de prise de fonction Poste avec management Cadre / Non Cadre Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ?...

About ThunesThunes is a global, fast-growing, and innovative Fintech scale-up that uses technology to disrupt and transform the existing financial system.We have a strong Mission: to create a better global payments network, and a great Purpose: to connect the world to economic opportunities and address systemic inequality when it comes to financial...

Responsibilities Ayvens is creating a leading global player in sustainable mobility. In order to contribute to Ayvens's sustainable growth and profitable business, a LOD1 NFR & Compliance team has been created to provide an efficient and proportionate framework, to enable the 1st Line of Defense (LOD1) to adequately identify, mitigate and monitor their...

:L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas:- le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due forme pour les...

**Do you want your voice heard and your actions to count?**Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we're 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

Rôle & MissionProfile RESEARCH recherche pour l'un de ses clients, un GESTIONNAIRE KYC H/FRattaché au responsable du service Back&Middle Office, vous avez comme missions principales de réaliser le contrôle des dossiers et opérations liés aux produits- Traitement administratif des souscriptions- Contrôle de la complétude des dossiers- Contrôle des...

Swan is looking for a KYC Analyst to join its Operation team.Operations are a key pillar to Swan's success. Their mission is to provide a flawless end-end customer experience. This team includes our Customer Success Managers, Technical Account Managers, as well as our KYC teams. These folks are all about customer obsession and making sure Swan offers the...

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Avantages :Salaire attractif (fixe + bonus)Etablissement de renommée internationaleSecteur du sportPossibilité d'évolutions en interneEnvironnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l'ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive internationale....

Payplug est la solution de paiement française pensée pour les commerçants, e-commerçants de toutes tailles et fintechs.**TES MISSIONS**Au sein de l'équipe Risk, tu seras en charge de la **connaissance client** (Know Your Customer ou KYC) chez PayPlug. Tu découvriras un métier indispensable au bon fonctionnement d'une fintech ou d'une banque,...

Rattaché(e) aux fondateurs d'Openmedias, vous êtes en charge de la gestion administrative de notre société.**Vos missions principales**:**1)** **Ressources Humaines**:Suivi des absences (arrêt-maladie, RTT, CP),Préparation des variables pour la paie, contrôle et distribution des fiches de paie,Gestion de l'accueil et de l'intégration des nouveaux...

Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

Poste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de compte ; *...

Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

Descriptif du poste- Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) HR Ops H/F. Au sein d'une équipe RH resserrée, vos principales missions consisteront en la prise en charge opérationnelle de l'ensemble des activités administratives ainsi que de celles en lien avec la paie et les contrôles réglementaires internes. L'équipe RH Treezor...