Analyste Lcb/ft

Quelles sont les missions ?Fonctions :- Traiter les alertes de niveau 2 sur les opérations des clients,- Traiter les sanctions et embargos, PPE, fraudes en menant les actions et investigations nécessaires,- Procéder aux examens renforcés,- Effectuer les éventuelles déclarations à TRACFIN,- Répondre aux sollicitations des Métiers en matière de...

Quelles sont les missions ?A la recherche d'une opportunité afin de donner une nouvelle impulsion à votre carrière professionnelle, ce poste pourrait vous intéresser. Gan Assurances offre un environnement de travail stimulant, une culture d'entreprise dynamique et des opportunités de développement professionnel. Si vous êtes passionné(e) par votre...

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Nous recherchons pour une mission chez l'un de nos clients, leader en assurance, notre futur(e) **Gestionnaire en Assurance Vie**.**Qui sommes-nous ?**Il y a quelques années nous avons décidé de jouer notre propre partition après plus de 15 ans de salariat dans le monde du conseil.Notre promesse est de donner une tonalité plus humaine et chaleureuse à...

En tant qu'alternant Data Analyst, vous serez amené à effectuer des extractions à partir de différentes sources de données pour répondre à des exigences réglementaires diverses telles que la déshérence, la LCB-FT, le contrôle interne et le KYC. Vous serez également chargé de constituer des lots de traitement pour prioriser les traitements...

Filiale du groupe Groupama depuis 1998, Gan Assurances est un assureur généraliste qui propose aux particuliers, professionnels et entreprises une offre complète adaptée aux besoins en auto, habitation, santé, prévoyance, épargne, retraite, placements, garanties professionnelles. Au service de 1,4 million de clients, Gan Assurances constitue le 5e...

Votre missionL'agence Adecco Banque Finance Assurance recrute pour son client acteur majeur du domaine banque assurance : Un Technicien d'encaissement H/F Vous procédez aux opérations de contrôles (validité des chèques LCB-FT) à l'encaissement et à l'affectation des fonds reçus sur les primes et sinistres de l'entreprise pour toutes les branches...

Nous recherchons pour une mission chez l'un de nos clients, leader en assurance, notre futur(e) **Gestionnaire en Assurance Vie**.**Qui sommes-nous ?**Il y a quelques années nous avons décidé de jouer notre propre partition après plus de 15 ans de salariat dans le monde du conseil.Notre promesse est de donner une tonalité plus humaine et chaleureuse à...

Dans le cadre d'un remplacement pour une période de 6 mois, compliance Officer aura pour mission de consolider et d'animer le dispositif de conformité et d'assurer le contrôle permanent.Rapidement responsabilisé(e), vous bénéficierez d'une grande autonomie dans la réalisation des tâches qui vous seront confiées. Acteur essentiel du dispositif de...

Quelles sont les missions ?Stéphane, notre responsable opérationnel lutte contre la fraude interne et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, recherche un Assistant Fraude interne LCB-FT (H/F - alternance - Nanterre) pour participer aux missions du pôle " Fraude interne et Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme "...

Quelles sont les missions ?Stéphane, notre responsable opérationnel lutte contre la fraude interne et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, recherche un Assistant Fraude interne LCB-FT (H/F - alternance - Nanterre) pour participer aux missions du pôle " Fraude interne et Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme "...

Référence de l'offre Type de contratCDDNiveau d'expérienceExpérimentésSociété du groupeAXA FranceFamille métierAssuranceLocalisationNANTERRE, Hauts-de-Seine**Votre rôle et vos missions**:Au sein de la Direction des marchés IARD Particuliers et Professionnel dans le département des Engagements nous sommes à la recherche de notre futur(e)...

Dans le cadre de sa campagne d'Alternance, AXA recrute un chargé de contrôle interne (F/H). Au sein d'une petite équipe en charge du dispositif de contrôle du respect des procédures internes et des réglementations (ex : LCB-FT, Anticorruption, RGPD, DDA,...) applicables à la production des contrats d'assurances Dommages /Responsabilité civile...

Quelles sont les missions ?Vous avez une forte appétence pour développer, mettre en oeuvre et superviser les processus de contrôle interne d'une Compagnie d'Assurances, ce poste poste pourrait vous intéresser Gan Assurances offre un environnement de travail stimulant, une culture d'entreprise dynamique et des opportunités de développement...

Filiale du groupe Groupama depuis 1998, Gan Assurances est un assureur généraliste qui propose aux particuliers, professionnels et entreprises une offre complète adaptée aux besoins en auto, habitation, santé, prévoyance, épargne, retraite, placements, garanties professionnelles. Au service de 1,4 million de clients, Gan Assurances constitue le 5e...

**Description de l'entreprise**: Le Groupe Crédit Coopératif occupe une place originale dans le paysage bancaire français et au sein du Groupe Banque Populaire - Caisse d'Epargne (BPCE). C’est la banque de référence des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des coopératives ou groupements d’entreprises, des PME-PMI, des associations,...

**Description de l'entreprise**: Le Groupe Crédit Coopératif occupe une place originale dans le paysage bancaire français et au sein du Groupe Banque Populaire - Caisse d'Epargne (BPCE). C’est la banque de référence des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des coopératives ou groupements d’entreprises, des PME-PMI, des associations,...

**Description de l'entreprise**: Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous...

Au sein de la Direction Finances et Risques et plus particulièrement au sein du Département Risques et Conformité / Service LCB-FT, vos activités seront notamment: - Contribuer aux activités opérationnelles du Pôle LCB-FT - Traiter les demandes d'avis selon les process définis et dans les délais impartis - Traiter les alertes a posteriori selon les...

Descriptif du poste Rattaché(e) à la Responsable de la Conformité Réglementaire, vos missions seront notamment de/d': Encadrer l'équipe composée de 5 collaborateurs et piloter le déploiement des plans d'actions : Elaborer les plans d'actions, sur la base de l'identification des zones de risques pour le périmètre de Groupama Gan Vie et ses réseaux...

**BRIDGE RH ET ASSOCIES recrute !** Nous recherchons pour l’un de nos partenaires spécialisé dans le domaine de l’automobile, un.e **Risk Analyst H/F** à Nanterre. Missions: **Lutte contre le blanchiment d’argent **Agissant en tant spécialiste LCB-FT Agissant en tant que responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent: - Surveiller la...

**BRIDGE RH ET ASSOCIES recrute !** Nous recherchons pour l’un de nos partenaires spécialisé dans le domaine de l’automobile, un.e **Risk Analyst H/F** à Nanterre. Missions: **Lutte contre le blanchiment d’argent **Agissant en tant spécialiste LCB-FT Agissant en tant que responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent: - Surveiller la...

Spécialiste du recrutement en banque et finance, le cabinet de recrutement BCG conseils est mandaté par un de ses clients, une banque de financement et d'investissement bénéficiant d'un rayonnement international, dans le cadre du recrutement d'un Analyste sanctions et embargos H/F en CDI. Rattaché hiérarchiquement au responsable du Pôle Opinions et...

Spécialiste du recrutement en banque et finance, le cabinet de recrutement BCG conseils est mandaté par un de ses clients, une banque de financement et d'investissement bénéficiant d'un rayonnement international, dans le cadre du recrutement d'un Analyste sanctions et embargos H/F en CDI. Rattaché hiérarchiquement au responsable du Pôle Opinions et...

Quelles sont les missions ?Fonctions :- Traiter les alertes de niveau 2 sur les opérations des clients,- Traiter les sanctions et embargos, PPE, fraudes en menant les actions et investigations nécessaires,- Procéder aux examens renforcés,- Effectuer les éventuelles déclarations à TRACFIN,- Répondre aux sollicitations des Métiers en matière de...

A la recherche d'une opportunité afin de donner une nouvelle impulsion à votre carrière professionnelle, ce poste pourrait vous intéresser. Gan Assurances offre un environnement de travail stimulant, une culture d'entreprise dynamique et des opportunités de développement professionnel. Si vous êtes passionné(e) par votre travail, que vous avez de...

Référence de l’offre 23030831 Type de contrat Alternance Niveau d'expérience Etudiants Société du groupeAXA France Famille métierJuridique, audit et conformité Localisation NANTERRE, Hauts-de-Seine **Votre rôle et vos missions**: Description du poste: Dans le cadre de sa campagne d'alternance AXA recrute un Chargé de Conformité / Contrôle...

A la recherche d'une opportunité afin de donner une nouvelle impulsion à votre carrière professionnelle, ce poste pourrait vous intéresser. Gan Assurances offre un environnement de travail stimulant, une culture d'entreprise dynamique et des opportunités de développement professionnel. Si vous êtes passionné(e) par votre travail, que vous avez de...

**Description de l'entreprise** Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous...

**Vos missions au quotidien**: Au sein de la Direction de la Conformité et du Pôle Sécurité Financière, il/elle assiste le Responsable du Pôle Sécurité Financière (AMLO) qui supervise l’ensemble du dispositif de contrôle de la Conformité soit: - La Connaissance Client (KYC) ; - La Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme...

**Vos missions au quotidien**: Au sein de la Direction de la Conformité et du Pôle Sécurité Financière, il/elle assiste le Responsable du Pôle Sécurité Financière (AMLO) qui supervise l’ensemble du dispositif de contrôle de la Conformité soit: - La Connaissance Client (KYC) ; - La Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme...

**Vos missions au quotidien**: Au sein de la Direction de la Conformité et du Pôle Sécurité Financière, il/elle assiste le Responsable du Pôle Sécurité Financière (AMLO) qui supervise l’ensemble du dispositif de contrôle de la Conformité soit: - La Connaissance Client (KYC) ; - La Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme...

Quelles sont les missions ?A la recherche d'une opportunité afin de donner une nouvelle impulsion à votre carrière professionnelle, ce poste pourrait vous intéresser. Gan Assurances offre un environnement de travail stimulant, une culture d'entreprise dynamique et des opportunités de développement professionnel. Si vous êtes passionné(e) par votre...

Quelles sont les missions ?A la recherche d'une opportunité afin de donner une nouvelle impulsion à votre carrière professionnelle, ce poste pourrait vous intéresser. Gan Assurances offre un environnement de travail stimulant, une culture d'entreprise dynamique et des opportunités de développement professionnel. Si vous êtes passionné(e) par votre...

**Description du poste**: **Intitulé du poste**: CHEF DE MISSION DE SECURITE FINANCIERE H/F **Description de la mission**: A la recherche d'une opportunité afin de donner une nouvelle impulsion à votre carrière professionnelle, ce poste pourrait vous intéresser. Gan Assurances offre un environnement de travail stimulant, une culture d’entreprise...