Analyste Lcb

Il y a 2 mois

Nanterre, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

**Description de l'entreprise**:
Le Groupe Crédit Coopératif occupe une place originale dans le paysage bancaire français et au sein du Groupe Banque Populaire - Caisse d'Epargne (BPCE).

C’est la banque de référence des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des coopératives ou groupements d’entreprises, des PME-PMI, des associations, des mutuelles

Par nature et par choix, le Crédit Coopératif partage une vision responsable de l’économie.

C’est une banque à taille humaine dans laquelle chaque collaborateur, comme chaque client, a sa place.

En rejoignant le Crédit Coopératif, une banque qui a le souci de sa performance dans le respect de ses valeurs, vous pourrez mettre votre enthousiasme au service de vos convictions.

**Poste et missions**:
Rattaché.e à la Direction des Risques et Conformité, au sein du Département Sécurité Financière, vous assurez les missions suivantes:

- Traiter les alertes LCB-FT : collecte des informations, analyse, rédaction des rapports, contrôle
- Contribuer activement à l’animation et à la mise à jour du dispositif de surveillance et de prévention en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) : mise en œuvre des outils de surveillance, sensibilisation et accompagnement du réseau d’Agences et des collaborateurs du siège et contrôle permanent
- Traiter les sollicitations et demandes d’avis émanant de l’interne et de l’externe sur le périmètre LCB-FT
- Contribuer à l’élaboration des reportings réguliers et des états de suivi à destination interne et externe
- Animer le dispositif et sensibiliser les collaborateur.rice.s aux problématiques matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

**Profil et compétences requises**:
De formation supérieure, vous disposez d’une expérience confirmée sur le traitement des alertes LCB / FT.

Vous disposez d’un profil d’analyste ayant d’ores et déjà travaillé dans un service de sécurité financière, ou dans des fonctions de front ou middle office dans le réseau commercial. Vous êtes à l’aise dans l’analyse financière et plus particulièrement dans l’analyse des comptes de personnes morales.

Vous êtes reconnu.e pour votre réactivité, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre rigueur, vos qualités rédactionnelles ainsi que pour votre discrétion.

Enfin, vous disposez d’une bonne maîtrise du Pack Office.

**Ce poste est à pourvoir dès que possible à Nanterre (RER A - Nanterre Préfecture) en CDD.**

**Informations complémentaires sur le poste**:

  • Analyste Lcb

    Il y a 2 mois

    Nanterre, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Le Groupe Crédit Coopératif occupe une place originale dans le paysage bancaire français et au sein du Groupe Banque Populaire - Caisse d'Epargne (BPCE). C’est la banque de référence des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des coopératives ou groupements d’entreprises, des PME-PMI, des associations,...

  • Analyste Lcb/ Ft

    il y a 3 semaines

    Nanterre, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous...

  • Analyste Sanctions Et Embargos

    Il y a 2 mois

    Nanterre, France BCG Conseils Temps plein

    Spécialiste du recrutement en banque et finance, le cabinet de recrutement BCG conseils est mandaté par un de ses clients, une banque de financement et d'investissement bénéficiant d'un rayonnement international, dans le cadre du recrutement d'un Analyste sanctions et embargos H/F en CDI. Rattaché hiérarchiquement au responsable du Pôle Opinions et...

  • Analyste Lcb/ft

    il y a 5 jours

    Nanterre, Île-de-France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise**Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu'une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque.Être une banque responsable, c'est limiter notre impact carbone : nous émettons...

  • Risk Analyst

    Il y a 2 mois

    Nanterre, France Bridge RH & Associés Temps plein

    **BRIDGE RH ET ASSOCIES recrute !** Nous recherchons pour l’un de nos partenaires spécialisé dans le domaine de l’automobile, un.e **Risk Analyst H/F** à Nanterre. Missions: **Lutte contre le blanchiment d’argent **Agissant en tant spécialiste LCB-FT Agissant en tant que responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent: - Surveiller la...

  • Risk Analyst

    il y a 3 semaines

    Nanterre, France Bridge RH & Associés Temps plein

    **BRIDGE RH ET ASSOCIES recrute !** Nous recherchons pour l’un de nos partenaires spécialisé dans le domaine de l’automobile, un.e **Risk Analyst H/F** à Nanterre. Missions: **Lutte contre le blanchiment d’argent **Agissant en tant spécialiste LCB-FT Agissant en tant que responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent: - Surveiller la...

  • Analyste Sécurité Financière

    il y a 1 semaine

    Nanterre, Île-de-France WEHUNT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Fonctions :- Traiter les alertes de niveau 2 sur les opérations des clients,- Traiter les sanctions et embargos, PPE, fraudes en menant les actions et investigations nécessaires,- Procéder aux examens renforcés,- Effectuer les éventuelles déclarations à TRACFIN,- Répondre aux sollicitations des Métiers en matière de...

  • Analyste Sécurité Financière

    il y a 1 semaine

    Nanterre, France WEHUNT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Fonctions :- Traiter les alertes de niveau 2 sur les opérations des clients,- Traiter les sanctions et embargos, PPE, fraudes en menant les actions et investigations nécessaires,- Procéder aux examens renforcés,- Effectuer les éventuelles déclarations à TRACFIN,- Répondre aux sollicitations des Métiers en matière de...

  • Analyste Lcb/ft

    il y a 7 jours

    Nanterre, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous...

  • Data Analyst Reglementaire Junior

    il y a 5 jours

    Nanterre, Île-de-France AXA Group Temps plein

    En tant qu'alternant Data Analyst, vous serez amené à effectuer des extractions à partir de différentes sources de données pour répondre à des exigences réglementaires diverses telles que la déshérence, la LCB-FT, le contrôle interne et le KYC. Vous serez également chargé de constituer des lots de traitement pour prioriser les traitements...

  • Data Analyst Reglementaire Junior

    il y a 2 semaines

    Nanterre, France AXA Group Temps plein

    En tant qu'alternant Data Analyst, vous serez amené à effectuer des extractions à partir de différentes sources de données pour répondre à des exigences réglementaires diverses telles que la déshérence, la LCB-FT, le contrôle interne et le KYC.  Vous serez également chargé de constituer des lots de traitement pour prioriser les traitements...

  • Chef de Mission Securite Financiere

    il y a 3 semaines

    Nanterre, France GAN ASSURANCES Temps plein

    Descriptif du poste Intégré(e) à la Direction Maîtrise des Risques et Affaires Générales, Service Fraude interne et LCB-FT, vous prenez en charge l'instruction de dossiers de fraude interne et/ou de mauvaises pratiques pouvant survenir dans le réseau ou au niveau des pôles de gestion. Vous intervenez aussi sur les missions en matière de Lutte...