Charge de conformité H/F

il y a 5 jours


RoissyenFrance, Torcy, France Expectra Temps plein

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client,Chargé(e) de conformité H/F

Vous Analysez les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations et identifier les risques associés aux alertes ; Réalisez un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ; Contribuez à la réalisation de reportings (KPI) , et vous réalisez les contrôles LCB FT et conformité de niveau 2 ; Collectez et analyser les informations clientèles (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, présence de personnes politiquement exposées). Veillez à la conformité globale du dispositif anti-blanchiment, rédiger les procédures internes, mettre à jour la grille de risques.

Établissez un profil de risque LAB et réaliser les mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur. Contribuez à la veille réglementaire et vous assurez l'analyse et la présentation des contraintes réglementaires / HQ auprès des métiers. Assurez le suivi de l'évolution des travaux des métiers ainsi que leur orientation au regard de l'analyse règlementaire et des exigences HQ. Vous êtes force de proposition quant aux contraintes et blocages rencontrés par les métiers dans le contexte de la mise en place des projets transverses . Préparez tout support de présentation et tout reporting à la direction / HQ / régulateur dans le contexte de projets transverses de la conformité


Ce poste, basé à ROISSY EN FRANCE est à pourvoir dans le cadre d'une mission à pourvoir rapidement , pour un contrat en interim jusque fin décembre, possibilité de renouvellement

  • Vous bénéficiez de rtt et de télétravail

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience. De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum d'expérience notamment dans le traitement des déclarations de soupçons et l'analyse KYC « Know your customer » (AML/Sanctions), au sein d'un service de conformité ; Expérience souhaitée dans la réalisation des contrôles LCB FT et conformité de niveau 2 ; Bonne connaissance de la réglementation bancaire, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) et des sanctions financières (UE, ONU, OFAC, MINEFI).Soft skills : Esprit d'analyse, pédagogie, communication, capacité d'adaptation, confidentialité, force de proposition, capacités organisationnelles et de synthèse, rigueur, curiosité intellectuelle et surtout bon esprit d'équipe. Compétences bureautiques :Excel, Word, PowerPoint. Langues :Anglais : opérationnel


De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum d'expérience notamment dans le traitement des déclarations de soupçons et l’analyse KYC « Know your customer » (AML/Sanctions), au sein d’un service de conformité ;

Expérience souhaitée dans la réalisation des contrôles LCB FT et conformité de niveau 2 ;

Bonne connaissance de la réglementation bancaire, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) et des sanctions financières (UE, ONU, OFAC, MINEFI).Soft skills :

Esprit d’analyse, pédagogie, communication, capacité d’adaptation, confidentialité, force de proposition, capacités organisationnelles et de synthèse, rigueur, curiosité intellectuelle et surtout bon esprit d’équipe.

Compétences bureautiques :Excel, Word, PowerPoint.

Langues :Anglais : opérationne



  • Roissy-en-France, Torcy Robert Walters Temps plein

    Chargé de conformité H/FNous recherchons chargé de conformité H/F pour une banque de financement à Roissy-en-France en intérim pour une durée de 3 mois. Début dès que possible.Notre client propose une gamme complète de services financiers liés à l'automobile. Il soutient sa clientèle dans l'achat, l

  • Chargé(e) de conformité H/F

    il y a 2 semaines


    Roissy-en-France, Torcy Manpower Temps plein

    Opportunité : Chargé(e) de Conformité H/F Statut : CadreExpérience : 3 à 5 ansDisponibilité : ASAP Descriptif du Poste :Vous intégrerez le service conformité pour jouer un rôle clé dans la gestion et l’analyse des risques liés à la conformité. Vous apporterez votre expertise dans le traitement des déclarations de soupçon et l’analyse....


  • Roissy-en-France, Torcy Robert Walters Temps plein

    Chargé de gestion locative h/fNous recrutons un(e) Chargé(e) de gestion locative H/F pour une mission d'intérim de 6 mois basé à Roissy en France (95). Vous travaillerez au sein d'un grand groupe. Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre 30000€ et 40000€ brutRobe


  • Roissy-en-France, Torcy DHL Temps plein

    Vous souhaitez intégrer l’entreprise la plus internationale du monde ?Aujourd’hui leader mondial du transport express international, DHL est également n°1 en France, avec 37% de part de marché, grâce à ses plus de 3000 collaborateurs qui traitent plus de 42 millions de colis chaque année.3 raisons de nous rejoindre :Un environnement de travail et...

  • Agent de transit

    il y a 5 jours


    Roissy-en-France, Torcy Manpower France Temps plein

    Manpower, recherche pour son client un Agent de Transit H/F en CDI. Vos principales missions seront: Organisation du transport avec notamment le suivi des instructions clients, le contrôle documentaire et le contrôle de la conformité de la marchandise dans le respect de la réglementation. Vous montez le dossier d’exploitation export dans le respect des...


  • Roissy-en-France, Torcy SERVAIR Temps plein

    SERVAIR, première entreprise française de restauration aérienne et de nettoyage, filiale de Gategroup, basée à l'aéroport de Roissy CDG, recherche un Chargé Sûreté et Moyens Généraux H/F pour l'une de ses unités de production.Votre rôle : Rattaché au Responsable Sûreté & Moyens généraux, vos missions principales sont les suivantes...


  • Roissy-en-France, Torcy Simaero Temps plein

    Simaero est un groupe international spécialisé dans la formation de pilotes de ligne, l’exploitation et la maintenance de simulateurs de vol.L’entreprise propose ses services à plus de 220 clients dans plus de 80 pays grâce à un réseau de plus 30 simulateurs de vol répartis dans cinq centres de formation : Paris et Dinard (France), Johannesburg...


  • Roissy-en-France, Torcy SERVAIR Temps plein

    SERVAIR, première entreprise française de restauration aérienne et de nettoyage, filiale de Gategroup, basée à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, recherche un Chargé de communication opérationnelle H/F pour l'une de ses unités de catering.Votre rôle :Etablir avec la Direction de la Communication puis déployer le plan de communication...


  • Roissy-en-France, Torcy Akkion Recruitment Temps plein

    Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client N°1 européen des services de financement automobile, filiale du N°2 mondial des constructeurs automobiles, Un(e) Chargé(e) de Clientèle Grands Comptes H/F Justifiant d’une expérience réussie idéalement...


  • Roissy-en-France, Torcy DHL Express France Temps plein

    Responsable Engagement et Programmes RH - H/F Le/La Responsable Engagement et Programmes RH a pour responsabilités d’organiser, de gérer et de coordonner les programmes RH qu’ils soient locaux ou en provenance du groupe DHL. A ce titre, il/elle œuvre en transverse avec les différents acteurs qui y concourent. Il/elle est l’interlocuteur clé au...


  • Roissy-en-France, Torcy GROUPE CITY ONE Temps plein

    Fondé en 1991 par Sophie Pécriaux, City One est aujourd’hui un groupe indépendant et leader des métiers de l’accueil.Nous recrutons notre futur(e) :Responsable d’Exploitation H/FMissions :Gestion de la relation commerciale, de la fidélisation clients et du suivi des contrats.Participation aux réunions clients.Suivi de la satisfaction clients et...

  • Executive Chef

    il y a 5 jours


    Roissy-en-France, Torcy SERVAIR Temps plein

    SERVAIR, première entreprise française de restauration aérienne et de nettoyage, filiale de Gategroup, est également implantée sur le continent africain. Nous recherchons pour notre centre de catering basé à Lagos (Nigéria) un Executive Chef H/F.Rattaché(e) au directeur du centre, vous aurez pour missions principales la gestion de la production...


  • Roissy-en-France, Torcy PAGE PERSONNEL Temps plein

    Groupe international, leader dans son secteurAu moins 2 ans d'expérience à un même type de posteÀ propos de notre clientNotre client est un Groupe international, leader dans le secteur du transport et de la mobilité. Il recherche un Chargé Clientèle Téléphonique 10/20H, po


  • Roissy-en-France, Torcy ASL Airlines France Temps plein

    VOTRE MISSION : Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, vous serez en charge :- De la gestion Administrative (courrier, attestation, dossier du personnel, Visite médicale, entretien annuel)- De la gestion des contrats (CDD, CDI, Avenants, DPAE)- De l'intégration du salarié (inscription aux divers logiciels, remise des documents)- De la...


  • Roissy-en-France, Torcy Akkion Recruitment Temps plein

    Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client N°1 européen des services de financement automobile, filiale du N°2 mondial des constructeurs automobiles, Un(e) Juriste Droit des Affaires - Précontentieux/Contentieux - Anglais opérationnel H/F Justifiant...


  • Roissy-en-France, Torcy CONCORDE ASSOCIES Temps plein

    ***** ATTENTION MESSAGE IMPORTANT ****Merci de bien lire l'annonce - nous recherchons un Directeur d'hôtel (gros porteur) pour la zone Roissy Charles de Gaulles. L'expérience de direction d'hôtel est indispensable et la connaissance du marché aéroportuaire est nécessaire pour une prise de poste réussie.Si vous ne connaissez pas...

  • Responsable paie et ADP

    il y a 2 jours


    ROISSY-EN-FRANCE, Torcy Pay Job Temps plein

    Les missions principales pour le poste Responsable paie et ADP (H/F)Nous recherchons pour l’un de nos clients – un(e) Responsable paie et ADP (H/F) en CDI - sur RoissyMissions principales :Superviser le bon déroulement de l'administration du personnel et de

  • Controleur comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Roissy-en-France, Torcy Robert Walters Temps plein

    Controleur comptable H/FVous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant ?Nous sommes là pour vous accompagner ! Nous recherchons pour notre client, un acteur du bancaire, un comptable général H/F en CDI.Le poste est basé à Roissy en France avec un démarrage le plus rapidement

  • Customer Support H/F

    il y a 2 jours


    Roissy-en-France, Torcy Robert Walters Temps plein

    Customer Support H/FNous recrutons un Customer Support H/F dans le cadre d'un CDI à Roissy-en-France pour une entreprise de transport et de logistique internationale.Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre 35 000 et 38 000€ brut.Robert Walters est un cabinet

  • Cadre comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Roissy-en-France, Torcy Robert Walters Temps plein

    Cadre comptable H/FAlerte opportunité ! Vous souhaitez mettre à profit vos compétences au sein d'une entreprise bienveillante et dynamique ? Nous recherchons pour le compte de l'un de nos clients un Cadre comptable H/F dans le cadre d'un CDI. La rémunération proposée se situe