Chargé de Conformité, sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensible
il y a 4 semaines
Au quotidien, ça donne quoi ?
En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage.
Les sanctions peuvent être relatives à des embargos, des désignations pour mise en place de mesure de gel ou encore des restrictions ciblées.
Ces mêmes analyses peuvent être conduites sur des transactions a posteriori, déjà traitées et libérées par erreur.
Selon les situations, vous serez amené à déclarer la décision prise au régulateur ou solliciter son avis sur une transaction spécifique.
Nous pouvons être sollicités pour conseil et avis sur différentes situations par les équipes en charge du process de filtrage des transactions à travers le monde.
En tant qu'équipe d'expert, nous sommes amenés à proposer des mises à jour des guidelines filtrages, des supports de formation et l'animation de ceux-ci.
Dans le Domaine « Sécurité Financière Groupe » (GFS), la thématique des Sanctions est sous la responsabilité partagée d'équipes localisées à Paris (GFS-Paris) et New York (GFS-US).
L'équipe Paris Alert Investigation contribue au respect de la Global Sanction Policy. Sa mission principale consiste en l'analyse de sécurité financière des transactions de clientèle, escaladées par les Entités, Régions, Métiers ou Périmètres Opérationnels pour avis ou décision portant sur le respect de la règlementation France, UE et US/OFAC en matière de Sanctions Financières.
Vous rejoindrez une équipe de Compliance Officers, certifiés IFSCO pour la plupart et encadrée par des cadres seniors de la Banque et de la fonction Compliance, qui s'inscrit dans une optique d'apprentissage continu, privilégiant des modes de travail collaboratifs.
Basé au Millénaire 1, dans le 19ème arrondissement de Paris, vous rejoindrez un espace de travail convivial en mode « Flex Office », conçu pour rendre l'expérience collaborateur la plus agréable possible. Vous pourriez également bénéficier de jours de télétravail.
Vos perspectives d'évolution
En participant activement à l'amélioration du dispositif du Groupe BNP Paribas, vous aurez l'opportunité :
- D'apprendre à analyser des risques de sanctions en conformité avec les réglementations applicables et les politiques et procédures en vigueur chez BNP Paribas, à identifier des mesures d'atténuation et de maitrise du risque, à formuler un avis et à défendre une position.
- Renforcer votre expertise des Sanctions Financières Internationales, enjeu majeur du secteur bancaire et financier,
- Acquérir une connaissance spécifique et une expertise dans le domaine des Sanctions Financières Internationales et Embargos.
- Développer votre réseau en travaillant au quotidien avec de nombreux interlocuteurs tant au sein du Domaine GFS que dans la Communauté Sécurité Financière du Groupe.
Les avantages à nous rejoindre
Un package rémunération et des avantages :
- Un fixe annuel brut et un variable annuel et/ou collectif défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe ;
- Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise, ;
- De la flexibilité avec un rythme de travail hybride jusqu'à 2,5 jours de télétravail par semaine à définir avec votre manager.
Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.
Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp.
Etes-vous notre prochain Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F) ?
Oui si vous justifiez de 3 années d'expérience professionnelle en Droit et réglementation, en conformité ou en Opérations et Processus.
Vous êtes reconnu pour votre capacité d'analyse, votre rigueur et votre capacité à communiquer.
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Un niveau d'anglais avancé est demandé,
N'hésitez plus, rejoignez-nous
Les prochaines étapes / Les étapes du recrutement
Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel.
La diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes : tous les postes au sein du Groupe sont ouverts à tous
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Analyste alertes sanctions
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinLes sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité géopolitique, vous intéressent ? Vous avez envie d'intégrer une équipe au cœur de la prévention des risques bancaires de non-conformité liés aux Sanctions & Embargos ? Rejoignez-nous Au sein de la direction de la Conformité (CPLE) , le service en charge du traitement des alertes...
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Chargé de conformité
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinLes sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité, vous intéressent ? Vous avez envie de rejoindre une équipe récente en pleine croissance ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et...
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Charge de Conformite H/F
il y a 1 jour
PARIS, 75000, Ile-de-France Aquantis Consulting Temps pleinAu sein de l'équipe Contrôle Interne & Conformité, composée de 5 Analystes Conformité et d'un Contrôleur Interne, vous aurez pour principales missions de :Gérer et suivre les risques de non-conformité dans le cadre des ouvertures de dossiers clients (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, respect des...
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Chargé(e) de Sécurité Financière-Sanctions Internationales
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France BforBank Temps pleinSur le modèle d'une "Tech company", BforBank place l'humain et le digital au cœur de sa transformation. Notre mission, offrir à nos clients une expérience bancaire incomparable pour répondre à leurs besoins et usages mobile. Rejoindre BforBank c’est rejoindre une équipe engagée dans un grand projet de développement stratégique en France...
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Analyste Lcbft- Traitement d'Alertes H/F
il y a 2 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinAu sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a postériori, la rédaction des...
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Juriste Conformite H/F
il y a 4 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Agence Française de Développement AFD Temps pleinJURISTE CONFORMITE - F/HQuel sera votre rôle ?Au sein de l'équipe des juristes, vous rejoindrez le domaine Regulatory/Sanctions et vous participerez à la maîtrise des risques en délivrant un appui-conseil juridique en matière de Conformité (Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, respect des sanctions applicables au groupe AFD...
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Chargé de mission conformité
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinVous avez une solide orientation client et appréciez les sujets en lien avec la conformité ? Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique ? Rejoignez nous En tant que chargé de conformité, au sein de la direction de la conformité du réseau France, vous interviendrez sur divers sujets tels que : la Sécurité Financière, le KYC (connaissance des...
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Chargé de mission direction conformité
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinVous aimeriez découvrir le domaine passionnant de la conformité (sécurité financière, protection des clients, dispositifs anti-blanchiment....) au sein d'un des plus grands établissements bancaires ? Vous êtes curieux et aimez collecter et analyser des indicateurs, rechercher des informations, comprendre des tendances, formaliser des reportings ?...
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Analyste Sécurité Financière H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vousproposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vosattentes. Nos consultants sont animés par le souhait...
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Manager en Gouvernance, Risques et Conformité
il y a 4 jours
Paris, Ile-de-France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Responsable de la Conformite H/F
il y a 1 jour
PARIS, 75000, Ile-de-France Aquantis Consulting Temps pleinAu sein du Département des Affaires Financières, le/la Responsable de la Conformité veille au respect des règles, politiques et procédures applicables à l'activité de Conseil financier exercée depuis Paris.Le rôle du Responsable « Compliance » au sein du département « Affaires Financières » est multiple. En lien avec le Directeur Juridique...
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Juriste Conformité H/F
il y a 4 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Agence Française de Développement AFD Temps pleinJURISTE CONFORMITÉ H/FQuel sera votre rôle ?Le.La titulaire participe à la maîtrise des risques de non-conformité en délivrant un appui-conseil juridique en matière d'encadrement de ces risques dans les activités de PROPARCO.Missions du.de la juriste conformité1/ Gérer les problématiques rencontrées par PROPARCO en matière de conformité...
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Juriste chargé(e) de conformité junior
il y a 4 semaines
Paris, Ile-de-France CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinAvec 5.500 adhérents, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) rassemble une part significative des effectifs de la profession des conseillers en gestion de patrimoine. Elle est l'association représentative de la profession et la porte-parole de ses adhérents auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public....
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Chargé de Conformité H/F
il y a 4 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France PREIM Temps pleinPrimonial REIM est la plateforme immobilière européenne du groupe Primonial, composée de 4 sociétés de gestion de portefeuille et 5 sociétés de property management.Acteur majeur de l'épargne immobilière, Primonial REIM France est la société de gestion française de Primonial REIM, créée en 2011 et agréée par l'Autorité des Marchés...
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Chargé·e de Mission Conformité H/F
il y a 4 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Agence Française de Développement AFD Temps pleinCHARGÉ.E DE MISSION CONFORMITÉ H/FQuel sera votre rôle ?Le.La titulaire participe à la maîtrise des risques de non-conformité de PROPARCO en délivrant notamment, au titre du contrôle de 2nd niveau exercé par CFP, des avis de conformité sur les opérations de financement de PROPARCO.MISSION DU CHARGE DE MISSION CONFORMITE1/ Contrôler...
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Chargé de contrôle conformité F/H
il y a 4 jours
Paris, Ile-de-France Conseil national de l'ordre des experts-comptables Temps pleinEt si vous accompagnez une profession en pleine évolution ?Le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables recherche un ou une chargé(e) de contrôle conformité en CDI pour rejoindre une équipe de 4 personnes.Depuis 2020, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables met en œuvre un contrôle LAB spécifique. A ce titre, le comité...
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Alternant lcb/ft h/f
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière - Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a...
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Analyste KYC
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Analyste KYC
il y a 5 jours
Paris, Ile-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Consultant Senior en Protection des Données Privacy
il y a 4 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Sia Partners Temps pleinSia Partners réinvente le métier du conseil et apporte un regard innovant et des résultats concrets à ses clients. Nous avons développé des solutions basées sur l'Intelligence Artificielle et le design pour augmenter l'impact de nos missions de conseil. Notre présence globale et notre expertise dans plus de 30 secteurs et services nous...