Emplois actuels liés à Analyste LCB-FT H/F - France, FR - Chaabi Bank

  • Analyste lcb-ft h/f

    il y a 2 semaines

    France, FR CREDIT MUTUEL ARKEA SC Temps plein

    Poste : Poste en CDD à pourvoir à Brest dès que possible pour une durée d'environ 6 mois. La mission consiste à analyser rapidement les opérations à l'origine des alertes afin de s'assurer que la clientèle n'utilise pas la banque à des fins de blanchiment d'argent illégalement acquis, fraude fiscale ou pour participer au...

  • Analyste kyc h/f

    Il y a 3 mois

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de...

  • Analyste conformité des opérations internationales et européennes

    il y a 4 semaines

    France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : Rejoignez nos équipes Back Office en intégrant ainsi notre Agence Opérations Internationales située au siège (Paris 13ème). A ce titre, vos principales missions seront : Traiter les alertes LCB-FT liées aux flux émis et reçus et aux opérations de TRADE Analyser les alertes, récupérer les justificatifs pour validation des...

  • Chargé de Conformité H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Le Chargé de Conformité a pour mission principale d'assurer les diligences de conformité de dossiers en instruction de financement et de réaliser des mises à jour de dossiers, conformément aux procédures internes. Il travaillera en étroite collaboration avec les Chargés de Conformité du Middle Office. Ceci recouvre les principales...

  • Gestionnaire Middle Office Assurance vie F/H

    Il y a 3 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Au sein de l'équipe Middle Office Assurance, vous serez en lien avec les différents intervenants (banquiers privés, gérants de portefeuille, gérants de fonds ), vos principales missions seront les suivantes : - Effectuer la vérification du KYC client et origine des fonds (LCB-FT) pour toute ouverture de compte (titres, PEA) et...

  • Chargé de Conformité en alternance H/F H/F

    Il y a 3 mois

    France, FR Fiducial Temps plein

    Poste : Avec l'acquisition de Thémis Banque en 2018, la Banque FIDUCIAL accompagne le chef d'entreprise dans le quotidien de son activité, de la création jusqu'à son rebond si besoin. Forte de ses deux marques, la Banque FIDUCIAL couvre les besoins en prestations bancaires des entreprises et apporte une solution adaptée aux professionnels....

  • Chargé de Conformité et Contrôle Interne

    Il y a 3 mois

    France, FR Fiducial Temps plein

    Poste : Filiale de Fiducial Real Estate, FIDUCIAL GERANCE est une société de gestion de portefeuille, spécialisée en solutions d'investissements immobiliers pour compte de tiers. En qualité de gérant statutaire de SCPI, OPCI et Groupements Forestiers, FIDUCIAL GERANCE exerce toutes les activités qu'impliquent la gestion de ces sociétés et...

  • Juriste Unique Assurance/Conformité H/F

    il y a 4 semaines

    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que Juriste Unique de la société d'assurance, vous aurez pour missions principales : * L'expertise juridique d'assurance : Revue et négociation des contrats, accords, conventions ou mandats, conseils aux opérationnels en matière de droit des assurances, veille juridique, gestion du précontentieux et contentieux...

  • Analyste aml h/f

    Il y a 3 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Envie de découvrir le secteur du Paris Sportif ? Arthur BIDOT, Consultant pour le cabinet de recrutement spécialisé Fed Finance, recherche pour son client un Analyste AML dans le cadre d'une mission d'intérim de 4 mois minimum. Vous intégrez le siège social de l'entreprise en France, et rejoignez une équipe structurée, qui...

  • Analyste Sécurité Financière Senior

    il y a 1 mois

    France, FR CCF Banque Temps plein

    Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui exerce des activités de banque de détail et de financements spécialisés.Le modèle de banque de détail que nous développons permet d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins du quotidien, pour financer leurs projets et optimiser leur patrimoine.Rassemblant plus...

  • Responsable conformité H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR ROBERT WALTERS TLC Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour le compte de notre client, groupe français spécialiste de la bijouterie-horlogerie basé à Paris 8ème, un responsable conformité H/F. Intégré(e) à la Direction juridique, les missions principales du responsable conformité H/F seront : Conformité RGPD : * Assurer la conformité aux règlements de protection des...

  • Parfumeur analyste H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR NIGEL WRIGHT Temps plein

    Poste : Rattaché au Responsble Parfumeur vos missions principales seront les suivantes : -Réaliser l'interprétation analytique et la reformulation de compositions parfumantes à destination des parfumeurs à partir d'analyses chromatographiques d'échantillons préparés par GC-FID et GC/MS (programme Data Analysis) et d'une...

  • Chargé d'affaires petites entreprises h/f

    il y a 3 semaines

    France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : Poste et missions Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et ambitieux pour rejoindre notre Centre d'Affaires Entreprise ESSONNE, Résolument orienté vers la conquête interne et externe, vous contribuez à la satisfaction et au développement de la clientèle Petites Entreprise (CA < 5 MEUR) de la Banque et apportez...

  • Chargé d'affaires petites entreprises h/f

    Il y a 2 mois

    France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et ambitieux pour rejoindre notre Centre d'Affaires Entreprise des Hauts-de-Seine, Résolument orienté vers la conquête interne et externe, vous contribuez à la satisfaction et au développement de la clientèle Petites Entreprise (CA < 5 M¤) de la Banque et apportez conseils et...

  • Juriste H/F

    il y a 1 mois

    France, FR Logista France Temps plein

    À propos de l'entreprise: Logista France est la filiale française du groupe Logista, le leader de la distribution de produits et services à destination des commerces de proximité en Europe du Sud. Partenaire privilégié des commerces de proximité dans l’hexagone, Logista France offre des prestations logistiques intégrées : de l’achat de...

  • Analyste financement de projet

    il y a 1 semaine

    France, FR ROBERT WALTERS FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un remplacement, notre client, groupe français et acteur majeur dans son domaine recherche un analyste financement de projet (F/H) pour intégrer sa direction financement & trésorerie. Son rôle se décomposera en 2 aspects majeurs : modélisation et compréhension des mécanismes ainsi qu'une partie relations...

  • Chargé de sécurité financière

    Il y a 2 mois

    France, FR Milleis Banque Privée Temps plein

    Nous sommes le Groupe Milleis. Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients...

  • Middle Officer Paris

    il y a 1 semaine

    France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Au sein d'un Middle Office (service à taille humaine de 6 personnes), vous occuperez à la fois les fonctions de Middle Officer et assisterez les gérants privés dans leurs tâches quotidiennes. Vos principales missions seront les suivantes : Participer aux activités de contrôle du Middle Office, en garantissant notamment...

  • Data Analyst

    il y a 1 mois

    France, FR OPENCLASSROOMS Temps plein

    Poste : OpenClassrooms recherche un Data Analyst - (H/F) en contrat d'apprentissage pour un de nos partenaires dans le secteur de la publicité spécialisée sur les réseaux sociaux, pour préparer une de ses formations diplômantes reconnues par l'État. Apprenez un métier d'avenir en alternance avec OpenClassrooms. OpenClassrooms recherche...

  • Consultant.e Stagiaire Risques

    il y a 2 jours

    France, FR SeaBird Temps plein

    Partenaire conseil des métiers de l’Assurance, de la Banque et de la Gestion d’actifsSeaBird s’appuie sur la complémentarité des expertises de plus de 200 consultants spécialistes du secteur financier pour accompagner ses clients dans la définition, le pilotage et la mise en œuvre de leurs projets de transformation organisationnelle,...

Analyste LCB-FT H/F

Il y a 3 mois

France, FR Chaabi Bank Temps plein

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes :


  • Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;
  • Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;
  • Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de détail et Trade Finance) ;
  • Réalisation des examens renforcés ;
  • Réalisation des contrôles de second niveau sur les thématiques Conformité ;
  • Participation à divers projets et reportings de la Direction de la Conformité & LCB-FT.


Description du profil recherché :

  • De formation Bac + 5, vous avez idéalement 2 ans minimum d’expérience en Conformité au sein d’un établissement de crédit.


  • Vous avez une bonne maîtrise du domaine de la Compliance / Conformité Bancaire : Lutte anti-blanchiment (AML), lutte contre le financement du terrorisme (FT), prévention de la corruption & fraudes, KYC.


Une première expérience en KYC sur des dossiers de Correspondent Banking et de Trade Finance est exigée.


Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques notamment Excel.