Analyste conformité des opérations internationales et européennes

Poste : Rejoignez nos équipes Back Office en intégrant ainsi notre Agence Opérations Internationales située au siège (Paris 13ème). A ce titre, vos principales missions seront : Traiter les alertes LCB-FT liées aux flux émis et reçus et aux opérations de TRADE Analyser les alertes, récupérer les justificatifs pour validation des...

Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...

Poste : En tant que Chargé de Conformité, vos missions seront de : * Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations et identifier les risques associés aux alertes ; * Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ; *...

Poste : Sous l'autorité de la Responsable du Pôle Europe et International et en lien avec l'ensemble de la DNS, le Directeur de Projets Européens et Internationaux est en charge de : * Préparer les positions françaises dans le cadre des travaux européens (négociations en cours ou dans le cadre des positions à prendre lors des...

Poste : Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents recherche des Gestionnaires en Garanties Internationales. Au sein du service des garanties internationales, vous serez en relation directe avec les succursales européennes de la banque, les commerciaux et les services support associés (services Juridique,...

Poste : Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements sur les métiers de la finance, recherche pour une banque d'investissement, des Gestionnaires en Garanties Internationales Au sein du service des garanties internationales, vous serez en relation directe avec les succursales européennes de la banque, les commerciaux et les services...

Poste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de...

Poste : En tant qu'Analyste KYC, vous aurez pour missions : * Gérer quotidiennement les dossiers KYC et en effectuant tous les contrôles et vérifications nécessaires, assurer la complétude et la préparation du dossier pour la révision et l'approbation finales, * Mener la Due Diligence KYC pour les entrées en relation (EER), les...

Poste : Dans un environnement national, international, multiculturel et multidisciplinaire, au sein de l'entité Éthique, Conformité et Responsabilité sociétale (ECR) de MBDA France, vous êtes responsable de la mise en oeuvre des politiques et procédures du programme de conformité anti-corruption de MBDA France sur le périmètre...

Poste : Directeur des Opérations Logistiques H/F à Poitiers (86) Notre client est un distributeur Européen de pièces détachées à fortes valeurs ajoutées, Leader sur son marché. Nous recherchons le/la Directeur des Opérations Logistiques de la filiale française. Rattaché(e) à la Direction Générale France, vous intervenez en tant que...

Poste : Missions : * Assurer une planification efficace des livraisons, * Assurer la conformité des moyens de transport avec les réglementations internationales, nationales et locales applicables, * Optimiser l'utilisation des ressources pour garantir l'efficacité opérationnelle, * Gérer la documentation relative aux cargaisons, y...

Poste : Le Chargé de Conformité a pour mission principale d'assurer les diligences de conformité de dossiers en instruction de financement et de réaliser des mises à jour de dossiers, conformément aux procédures internes. Il travaillera en étroite collaboration avec les Chargés de Conformité du Middle Office. Ceci recouvre les principales...

Poste : Au sein du Département Banque privée, vous occupez un poste hybride dans lequel vous apportez votre support opérationnel et administratif à l'équipe en charge des relations avec les clients dans les tâches quotidiennes et du contrôle de la complétude des dossiers KYC en tant que 1ère ligne de défense de la banque (due digilence des...

Poste : En tant que Responsable de la Conformité, vos principales responsabilités sont : Définition et évangélisation des méthodes, processus et outils. Autres missions : Compréhension et déclinaison du standard méthodologique international TOM (Technology Operating Model) : * Adaptation aux réglementations, normes et processus, * Prise en...

Poste : En tant que Responsable de la Conformité, vos principales responsabilités sont : Définition et évangélisation des méthodes, processus et outils. Autres missions : Compréhension et déclinaison du standard méthodologique international TOM (Technology Operating Model) : * Adaptation aux réglementations, normes et processus, * Prise en...

Poste : En tant que Responsable de la Conformité, vos principales responsabilités sont : Définition et évangélisation des méthodes, processus et outils. Autres missions : Compréhension et déclinaison du standard méthodologique international TOM (Technology Operating Model) : * Adaptation aux réglementations, normes et processus, * Prise en...

Poste : Poste d'Analyste Risques de Crédit, en CDI, à Paris (75002), avec 5 ans d'expérience minimum et un niveau d'anglais courant. Vous recherchez un challenge avec une dimension internationale ? En rejoignant l'entité française, basée dans Paris (75002), votre rôle-clé est de prendre en charge les demandes de financement...

Poste : Rattaché au Directeur des Opérations de distribution monde, vous serez en charge de l'activité de production/distribution en lien avec les éleveurs et votre équipe composée de 40 salariés environ. Pour cela, vos missions sont : * Définir et mettre en oeuvre la stratégie d'entreprise, * Animer et/ou encadrer l'équipe de...

La Direction des Gestions d’Actifs (GDA) est un des 4 métiers de l’Etablissement public. Elle est en charge des placements financiers de la Section générale et du Fonds d’épargne et comporte deux départements, le département « Gestion des placements » et le département « Finance et opérations », ainsi que trois filiales rattachées : CDC...

Dans le cadre d’une évolution en interne, nous recherchons notre futur(e) analyste développeur H/F.Rattaché(e) à Jean-Charles, notre responsable informatique, vous prenez la responsabilité des analyses techniques et des développements autour de notre ERP M3 (v13.4 sous IBMi). Intégré(e) à la DSI Groupe (15 personnes), vous intervenez sur un...