Chargé (e) de Conformité Bancaire H/F
il y a 1 semaine
Justifiant d'une expérience convaincante dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité dans le secteur de la Banque et/ou des Assurances, vous participez au traitement des cas de fraudes identifiés liés à des clients particuliers (personnes physiques) ou à des clients entreprises (personnes morales) y compris à leurs Bénéficiaires ;
Rattaché(e) au Département Juridique et conformité, grâce à votre parfaite compréhension des enjeux de satisfaction Client et de respect de la réglementation, vous démontrez votre efficacité et votre rigueur dans vos principales missions et responsabilités :
• Analyse des alertes LCB/FT provenant du système de surveillance des opérations,
• Identification des risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, Presse négative),
• Après revue de l'analyse et décision du Service Conformité interne, mise en examen renforcée et déclaration de soupçon ou classement sans suite,
• Réalisation de reporting (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT,
• Analyse des informations clientèles (via un screening auprès des bases de données internes et externes) ainsi que de leur secteur d'activité, structure actionnariales, bénéficiaires effectifs, personnes politiquement exposées,…
• Définition un profil de risque LAB et réalisation des mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur.
Reconnu (e) pour votre fiabilité et pour votre sens de l'organisation, grâce à votre parfaite connaissance de la réglementation bancaire et des obligations en matières de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et des sanctions financières, vous êtes force de proposition et vous participez à l'amélioration des actions pour la lutte contre la fraude.
Diplômé(e) BAC+3/BAC+5 (Finance, Gestion, Audit, Juridique, Banque, Contrôle interne…), vous justifiez d'une expérience probante dans le secteur du contrôle de conformité ou du contrôle interne et vous avez de solides connaissances en analyses KYC et en déclarations de soupçon. Idéalement, vous justifiez d'une expérience dans le contrôle de la conformité des dossiers clients Niveau 2 (LCB-FT et sanctions).
Vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils informatiques (Pack Office : Word et Excel, GED, ERP) et vous détenez de bonnes capacités rédactionnelles et la maîtrise de l'anglais juridique.
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Chargé (e) de Conformité Bancaire H/F
Il y a 3 mois
Roissy-en-France Akkion Recruitment Temps pleinAkkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client N°1 européen des services de financement automobile, filiale du N°1 mondial des constructeurs automobiles, Un(e) Chargé (e) de Conformité Bancaire H/
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Chargé (e) de Conformité Bancaire H/F
Il y a 3 mois
Roissy-en-France, 95700, Val-d'Oise Akkion Recruitment Temps pleinAkkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client N°1 européen des services de financement automobile, filiale du N°1 mondial des constructeurs automobiles, Un(e) Chargé (e) de Conformité Bancaire H/
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Spécialiste en Conformité Bancaire
il y a 4 jours
Roissy-en-France, Île-de-France Expectra Temps pleinJob Description**Mission**Nous recherchons un spécialiste en conformité bancaire pour rejoindre notre équipe à Expectra. Vous serez chargé de veiller à la conformité globale du dispositif anti-blanchiment et de contribuer à la réalisation de reportings (KPI) et des contrôles LCB FT et conformité de niveau 2.ResponsabilitésAnalyser les alertes...
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Conformité Bancaire H/F
il y a 4 jours
Roissy-en-Brie, Île-de-France Akkion Recruitment Temps pleinPrésentation du posteLe poste de Chargé(e) de Conformité Bancaire H/F est un rôle clé au sein d'Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée.Compétences requisesConnaissance approfondie des normes et réglementations bancairesExpérience dans le domaine de la conformité...
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Chargé de conformité bancaire, H/F, CDI
il y a 5 jours
Roissy-en-France, Val-d'Oise Expectra Temps pleinExpectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client,Chargé(e) de conformité H/F Vous Analysez les alertes LCB/FT résultant du système de...
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Chargé de conformité bancaire, H/F, CDI
il y a 5 jours
Roissy-en-France, Val-d'Oise Expectra Temps pleinExpectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client,Chargé(e) de conformité H/F Vous Analysez les alertes LCB/FT résultant du système de...
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Chargé(e) de conformité H/F
il y a 2 semaines
Roissy-en-France Manpower Temps pleinOpportunité : Chargé(e) de Conformité H/F Statut : CadreExpérience : 3 à 5 ansDisponibilité : ASAP Descriptif du Poste :Vous intégrerez le service conformité pour jouer un rôle clé dans la gestion et l’analyse des risques liés à la conformité. Vous apporterez votre expertise dans le traitement des déclarations de soupçon et l’analyse....
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Chargé(e) de conformité H/F
il y a 2 semaines
Roissy-en-France Manpower Temps pleinOpportunité : Chargé(e) de Conformité H/F Statut : CadreExpérience : 3 à 5 ansDisponibilité : ASAP Descriptif du Poste :Vous intégrerez le service conformité pour jouer un rôle clé dans la gestion et l’analyse des risques liés à la conformité. Vous apporterez votre expertise dans le traitement des déclarations de soupçon et l’analyse. ...
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Chargé(e) de conformité H/F
il y a 2 semaines
Roissy-en-France, Torcy Manpower Temps pleinOpportunité : Chargé(e) de Conformité H/F Statut : CadreExpérience : 3 à 5 ansDisponibilité : ASAP Descriptif du Poste :Vous intégrerez le service conformité pour jouer un rôle clé dans la gestion et l’analyse des risques liés à la conformité. Vous apporterez votre expertise dans le traitement des déclarations de soupçon et l’analyse....
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Chargé(e) de Conformité
il y a 1 mois
Roissy-en-France Akkion Recruitment Temps pleinAkkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client N°1 européen des services de financement automobile, filiale du N°2 mondial des constructeurs automobiles, Un(e) Chargé(e) de Conformité – Veille réglementaire et évolutions des procédures H/F Justifiant...
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Charge de conformité H/F
il y a 5 jours
Roissy-en-France Expectra Temps pleinExpectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client,Chargé(e) de conformité H/F Vous Analysez les alertes LCB/FT résultant du système de...
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Chargé(e) de Conformité Bancaire H/F
il y a 4 jours
Roissy-en-Brie, Île-de-France Akkion Recruitment Temps pleinPrésentation du posteAkkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client N°1 européen des services de financement automobile, filiale du N°2 mondial des constructeurs automobiles.Compétences requisesConnaissance approfondie de la réglementation...
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Charge de conformité H/F
il y a 5 jours
Roissy-en-France Expectra Temps pleinExpectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client,Chargé(e) de conformité H/F Vous Analysez les alertes LCB/FT résultant du système de...
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Charge de conformité H/F
il y a 5 jours
Roissy-en-France, Torcy Expectra Temps pleinExpectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client,Chargé(e) de conformité H/F Vous Analysez les alertes LCB/FT résultant du système de...
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Chargé de Conformité
Il y a 3 mois
Roissy-en-France Page Personnel Temps pleinMissions: - Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations ; - Identifier les risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, « Adverse Media »Presse négative) ; - Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ; - Contribuer...
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Chargé(e) de conformité H/F
il y a 2 semaines
Roissy-en-France, Val-d'Oise Manpower Temps plein🔍 Opportunité : Chargé(e) de Conformité H/F 🔍 Statut : Cadre Expérience : 3 à 5 ans Disponibilité : ASAP 🎯 Descriptif du Poste : Vous intégrerez le service conformité pour jouer un rôle clé dans la gestion et l’analyse des risques liés à la conformité. Vous apporterez votre expertise dans le traitement des déclarations de...
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Chargé(e) de conformité H/F
il y a 2 semaines
Roissy-en-France, Val-d'Oise Manpower Temps plein🔍 Opportunité : Chargé(e) de Conformité H/F 🔍 Statut : Cadre Expérience : 3 à 5 ans Disponibilité : ASAP 🎯 Descriptif du Poste : Vous intégrerez le service conformité pour jouer un rôle clé dans la gestion et l’analyse des risques liés à la conformité. Vous apporterez votre expertise dans le traitement des déclarations de...
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Chargé de conformité H/F
il y a 2 jours
Roissy-en-France, Torcy Robert Walters Temps pleinChargé de conformité H/FNous recherchons chargé de conformité H/F pour une banque de financement à Roissy-en-France en intérim pour une durée de 3 mois. Début dès que possible.Notre client propose une gamme complète de services financiers liés à l'automobile. Il soutient sa clientèle dans l'achat, l
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Chargé de conformité H/F
il y a 24 heures
Roissy-en-France Robert Walters Temps pleinChargé de conformité H/FNous recherchons chargé de conformité H/F pour une banque de financement à Roissy-en-France en intérim pour une durée de 3 mois. Début dès que possible.Notre client propose une gamme complète de services financiers liés à l'automobile. Il soutient sa clientèle dans l'achat, l
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Consultant(e) en Conformité et Législation
il y a 4 semaines
Roissy-en-Brie, Île-de-France Akkion Recruitment Temps pleinAkkion Recruitment, un acteur majeur dans le domaine des ressources humaines, recherche pour son client, un leader européen dans le secteur du financement automobile, Un(e) Responsable de la Conformité – Surveillance Réglementaire et Mise à Jour des Procédures H/F.Avec une expérience solide et réussie dans le secteur bancaire et dans le domaine de...
