Consultant Senior LCB/FT

JCW Search Ltd est à la recherche d'un expert senior en conformité LCB/FT pour une mission au sein du secteur bancaire. Ce rôle est essentiel pour accompagner notre client sur divers aspects critiques : Connaissance approfondie des processus KYC (Know Your Customer) Gestion et remontée des alertes Surveillance des alertes en cours Suivi des...

Consultant Senior en LCB/FTJCW Search Ltd recherche un Consultant Senior en Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme pour une mission dans le secteur bancaire. Ce rôle est essentiel pour accompagner notre client dans divers domaines critiques :KYC (Know Your Customer) : Assurer la conformité des clients avec les réglementations...

À propos de l'entrepriseViamedis est un acteur clé du système de santé en France, offrant des solutions de paiement et des services aux organismes complémentaires d'assurance maladie et aux professionnels de santé.Nous sommes engagés dans une démarche d'agrément auprès de l'ACPR pour devenir établissement de paiement, ce qui nous...

Viamedis s'engage dans une démarche d'agrément auprès de l'ACPR pour devenir un établissement de paiement. Dans le cadre de cette initiative, nous recherchons un(e) Responsable de la conformité LCB-FT. Intégré(e) au sein de la Direction Conformité et Risque, qui comprend une RCCP ainsi qu'un Responsable LCB-FT et gestion des risques, le/la...

À propos de l'entrepriseViamedis est un acteur clé du système de santé en France, offrant des solutions de paiement et des services aux organismes complémentaires d'assurance maladie et aux professionnels de santé.Le posteNous recherchons un(e) Chargé(e) de Conformité LCB-FT pour rejoindre notre équipe de Direction Conformité et Risque. Ce...

Offre d'Emploi : Analyste LCB-FTLa Banque Chaabi du Maroc recherche un Analyste LCB-FT pour un contrat à durée déterminée de 6 mois dans le cadre de sa Direction Conformité & LCB-FT.ResponsabilitésTraitement des alertes générées par les outils de surveillance et les remontées de douteTraitement des demandes d'avis sur les opérations...

Votre rôle au sein de l'équipe Vous rejoindrez une équipe dynamique de 9 collaborateurs où vous serez amené à contribuer aux missions suivantes : Optimiser les scénarios LCB-FT Améliorer le pipeline des scénarios LCB-FT Refactoriser les tables de données clients Refactoriser les scénarios LCB-FT Concevoir des mécanismes de sécurité...

L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

La Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes :Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance)...

Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et gestion des talents, recherche pour un acteur majeur dans le secteur de l'Assurance Vie, un Analyste en Conformité LCB-FT (h/f). Au sein du département de contrôle et de sécurité financière, vous serez responsable de l'analyse des alertes relatives aux opérations sur les...

Poste : Talents Banque AssuranceComptalents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi.Notre ClientUne grande compagnie...

Contexte du poste : La Direction de la Conformité et de la Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) de la Banque Chaabi du Maroc est à la recherche de Spécialistes en Conformité LCB-FT. Ce poste est proposé sous un contrat à durée déterminée.Missions principales :Analyse des alertes générées par les systèmes...

Le/La Directeur(trice) de la Conformité et LCB-FT s’assure que l’activité de l’établissement est conforme aux exigences règlementaires. Il/Elle anticipe les risques de non-conformité qui pourraient survenir afin de protéger l’établissement et ses dirigeants de préjudices qui pourraient en résulter.Il/Elle est également le RCSI de...

À propos de l'offreSwiss Life Banque PrivéeSwiss Life Banque Privée est une banque privée de taille humaine, filiale du groupe Swiss Life France et de Viel & Cie. Nous sommes un établissement financier qui valorise l'initiative et la créativité.MissionNous recherchons un Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre notre équipe de conformité et de...

Genius Career, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement «sans CV», facilite vos recherches d'emploi à travers la France. Nous sommes à la recherche d'un(e) Responsable de la Conformité LCB-FT pour une Banque Internationale, en CDI. Mission : Rattaché(e) au Directeur des Risques et de la Conformité, vous aurez pour mission de : -...

MissionL'équipe sécurité financière de Fed Finance recherche un analyste LCB/FT H/F pour renforcer son équipe.ResponsabilitésPrise en charge d'alertes : vous serez chargé de traiter les alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Classification et remontée d'opérations : vous devrez classer les...

Détails du PosteComptalents recrute un(e) Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre son équipe dédiée aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents.Missions PrincipalesSuivi et Traitement des Alertes générées par l'outil de détection des opérations atypiquesRecherche et Vérification d'informations et de pièces justificatives relatives à la...

GENIUS CAREER, un cabinet de conseil innovant spécialisé dans le recrutement sans CV, facilite vos recherches d'emploi à travers la France. Nous valorisons le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun pour permettre à tous d'accéder à des opportunités professionnelles.Nous recherchons pour notre partenaire, une Banque Internationale, un(e)...

Swiss Life Banque Privée Swiss Life Banque Privée est une institution financière de taille humaine, intégrée au Groupe Swiss Life France et à Viel & Cie. Rejoindre Swiss Life Banque Privée, c'est l'opportunité de cultiver vos compétences professionnelles au sein d'un environnement qui valorise l'initiative et la créativité. Département...

ContexteNous recherchons un Directeur Conformité LCB-FT pour accompagner notre partenaire dans la mise en œuvre de son programme anti-corruption SAPIN 2. Ce poste est à pourvoir immédiatement.ResponsabilitésGestion du dispositif lanceur d'alerte et animation du comité éthiqueMise en œuvre des obligations liées au devoir de vigilanceAccompagnement...