AML/KYC Analyst

il y a 4 semaines

Amnéville, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Nous recherchons pour notre équipe Remediation & Periodic Review au sein de notre Client Service Office, un(e) : AML/KYC Analyst (H/F) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois à partir de janvier 2025.

Au sein du pôle Remédiation & Periodic Review, la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement :

Vos responsabilités :

  • Conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
  • Piloter le statut des dossiers
  • Assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
  • Effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.
  • Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
  • Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
  • Evaluer la cohérence de l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
  • Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
  • Effectuer un Reporting et suivi
  • Participer à la mise en œuvre et à l'amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils…)

Vos compétences :

  • BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout).
  • Une expérience confirmée de minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
  • Français et Anglais courant. Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois,…)
  • Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
  • Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
  • Capacité d'analyse
  • Rigueur administrative et sens de l'organisation
  • Bonnes capacités relationnelles
  • Proactivité et prise d'initiatives
  • Confidentialité et discrétion
  • Esprit d'équipe


La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction. D'autres documents seront demandés dans le cadre d'un background check.

  • Analyste AML/KYC

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Développez votre carrière chez Banque Internationale à Luxembourg (BIL)Nous recherchons un(e) Analyste AML/KYC pour rejoindre notre équipe Remediation & Periodic Review au sein de notre Client Service Office. Cette mission est un contrat à durée déterminée de 6 mois à partir de janvier 2025.MissionL'objectif de cette mission est de s'assurer de la...

  • Responsable AML

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France Fiduciaire Jean-Marc Faber Temps plein

    Nous recherchons un(e) Gestionnaire AML / KYC Junior pour notre bureau de Luxembourg.Vous serez intégré(e) au sein de notre service Compliance et vous serez en charge notamment :Entrée en relation d'affaires ;Traitement des demandes quotidiennes ;Reporting ;Anti-Money Laundering (AML) name-check ;Application des procédures ;Revue périodique des dossiers...

  • (Senior) AML/KYC Officer/Analyst

    il y a 1 mois

    Amnéville, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • AML/KYC Officer

    il y a 3 semaines

    Amnéville, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour l'un de nos clients...

  • KYC Officer

    il y a 4 semaines

    Amnéville, France Brucher Thieltgen & Partners Temps plein

    KYC OFFICER / KYC ANALYSTLieu de travail : Luxembourg-VilleType de contrat : Contrat à durée indéterminéeOccupation : Temps pleinDébut d’embauche : ImmédiatVOS MISSIONSVous assistez l’associé responsable de la « Compliance », en charge des questions de conformité afin de préparer la documentation AML relative aux clients et de permettre aux...

  • Spécialiste des données AML

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France Spuerkeess Temps plein

    Spécialiste des données AMLSpuerkeess recherche un Spécialiste des données AML pour renforcer son service AML Office.MissionsMettre à jour le système de reporting AML et préparer les rapports périodiques sur les activités AML, y compris la détection, l'investigation et les mesures prises.Créer le reporting réglementaire destiné à la CSSF et...

  • Responsable de la conformité

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France Le Grand & Associates Temps plein

    ResponsabilitésMise en œuvre de la politique de conformité : Assurer l'application et le respect de la politique de conformité du groupe.Suivi des évolutions réglementaires : Collaborer avec le département juridique pour suivre les évolutions légales et réglementaires et les intégrer dans les politiques internes.Évaluation des risques de...

  • Officier de Surveillance des Transactions

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Transaction Monitoring Officer pour rejoindre notre équipe à Luxembourg-Gare.Vous serez chargé(e) de:Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction) pour identifier les transactions potentiellement suspectes.Analyser et formaliser les suspicions fortes AML/KYC, ainsi que les dossiers clients soupçonnés...

  • Relationship Officer

    il y a 3 semaines

    Amnéville, France Moovijob Week Journée spéciale Banque Assurance Services financiers Temps plein

    Relationship Officer / Operations Officer / Credit Officer (m/f)We are currently looking for Relationship Officers, Operations Officers, Credit Officers to join banks, insurance companies, consulting and audit firms, financial institutions, ...Profile: Skills in the following areas are an advantage: risk management, types of financing, financial services,...

  • Wirtschaftsprüfer / Buchhalter / Steuerberater / Fondsmanager (m/w)

    il y a 3 semaines

    Amnéville, France Moovijob Week Journée spéciale Banque Assurance Services financiers Temps plein

    Wirtschaftsprüfer / Buchhalter / Steuerberater / Fondsmanager (m/w)Wir sind derzeit auf der Suche nach Talenten aus den Bereichen Finanzwesen, Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung mit einem starken Interesse an Investmentbanking, Investmentfonds, Unternehmensberatung, Compliance und Steuern...Profil:Kompetenzen in den folgenden Bereichen sind von Vorteil:...

  • Responsable de la conformité

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France Le Grand & Associates Temps plein

    Responsable de la conformitéLe Grand & Associates cherche un responsable de la conformité pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésMise en œuvre de la politique de conformité : Assurer l'application et le respect de la politique de conformité du groupe.Suivi des évolutions réglementaires : Collaborer avec le département juridique pour suivre...

  • Compliance Officer

    Il y a 3 mois

    Amnéville, France Le Grand & Associates Temps plein

    Mon client, une assurance de renom au Luxembourg cherche un compliance officer. Vos responsabilités :  Mise en œuvre de la politique Compliance : Assurer l'application et le respect de la politique Compliance du Groupe.Suivi des évolutions réglementaires : Collaborer avec le département juridique pour suivre les évolutions légales et...

  • Développeur de Procédures de Lutte contre le Blanchement

    il y a 3 semaines

    Amnéville, Grand Est, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    Sofitex Talent Recruitment est un leader dans le domaine des Ressources Humaines avec plus de 30 ans d'expérience. Nous sommes en recherche d'un AML/KYC Officer pour rejoindre notre équipe.Mission Appliquer les procédures internes en matière de Lutte contre le Blanchement et de Contrôle d'Identité ; Respecter le principe de...

  • Officier de surveillance des transactions

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France Hays Luxembourg Temps plein

    MissionNous recherchons un Officier de surveillance des transactions pour rejoindre notre équipe à Hays Luxembourg.Votre mission principale sera d'assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your...

  • Officier de surveillance des transactions

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France Hays Luxembourg Temps plein

    MissionNotre client, l'un des principaux employeurs du Luxembourg, recherche un Transaction Monitoring Officer pour une mission en intérim de 3 mois renouvelable.ObjectifsL'objectif principal de ce poste est d'assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des...

  • Titre: Officier Spécialisé en Entreprise

    il y a 3 semaines

    Amnéville, Grand Est, France Austin Bright Temps plein

    Nous recherchons un Officier Spécialisé en Entreprise pour l'une de nos clientes, une PSF de renom en pleine croissance située au Luxembourg. Actuellement composée de plus de 60 employés, la société est spécialisée dans les services corporate pour des structures de type Soparfi/Holding, ainsi que pour des fonds d'investissement en Private Equity...

  • Chargé de Relation Middle Office Banque Privée

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Chargé de Relation Middle Office Banque Privée pour rejoindre notre équipe à Belval.Vous serez chargé de la gestion administrative des comptes de la clientèle, de la conformité de la base de données des clients et de la production d'attestations clients diverses.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les...

  • Legal Officer

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France Abiomis Temps plein

    Job Title: Legal OfficerWe are seeking a highly skilled and experienced Legal Officer to join our team at Abiomis, a leading recruitment and consulting agency specializing in financial and legal services in Luxembourg and Belgium.Job Summary:The successful candidate will be responsible for managing a portfolio of clients, including SOPARFIs, from...

  • Officier de Surveillance des Transactions

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    MissionPour notre client situé à Luxembourg-Gare, nous recherchons actuellement un(e) :Transaction Monitoring OfficerScope : Assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions).Attributions...

  • Chargé de relation middle office banque privée H/F

    il y a 4 semaines

    Amnéville, Grand Est, France Hays Luxembourg Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Chargé de relation middle office banque privée H/F pour rejoindre notre équipe à Luxembourg. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté avec une bonne connaissance des métiers, services et produits bancaires.ResponsabilitésGestion de la vie du compte : ouverture, clôture, mise à jour des comptes...