Contrôleur conformité analyste LCB-FT

il y a 2 jours


Reims, France Manpower Temps plein
Manpower REIMS TERTIAIRE recherche pour son client 10 Contrôleurs conformité analyste LCB-FT (H/F) Rejoignez l'équipe de Transaction Monitoring de notre client établissement bancaire jusqu'à la fin d'année

Nous recherchons des analystes pour nos équipes de niveau 1 chargés de la surveillance continue des transactions. Vous serez au cœur de la détection des transactions potentiellement risquées ou inhabituelles, en utilisant des alertes manuelles et un outil de surveillance automatisé.

Vos missions :
- Gestion des alertes : Prendre en charge les alertes générées par l'outil de surveillance automatisée.
- Analyse des transactions : Classer sans suite les opérations sans risque et escalader celles suspectes à d'autres analystes de niveau 2.
- Vision globale : Avoir une vue d'ensemble du KYC d'un client et analyser les opérations sur comptes bancaires et d'épargne.
- Expérience requise : Minimum 1 an en Transaction Monitoring (hors Sanctions). La connaissance de l'outil M@LAB/ACITMIZE est un plus.
De formation niveau Bac +5 : 
- Master en finance, économie, comptabilité, droit (bancaire, des affaires, pénal)
- Diplôme d'Institut d'Études Politiques (IEP)
- Diplôme d'école de commerce
- Diplôme d'école d'ingénieurs avec une spécialisation en ingénierie financière
- Diplôme de l'école supérieure de la banque (anciennement CFPB)  
Compétences recherchées :
- Curiosité
- Rigueur
- Esprit d'analyse
- Agilité
- Maîtrise des outils bureautiques
- Expérience bancaire en KYC (un plus)
- Envie de participer au lancement d'un processus bancaire/réglementaire post-fusion.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
analyste LCB-FT
Manpower, au coeur des activités de ManpowerGroup, est l'un des leaders mondiaux du recrutement temporaire et permanent.
Combinant présence internationale et expertise locale, Manpower apporte des réponses adaptées et rapides aux besoins spécifiques de chaque entreprise, en matière de travail intérimaire, de recrutement en CDI/CDD, d'évaluation et de formation.
  • Analyste LCB-FT(H/F)

    il y a 2 semaines


    Reims, France CRIT PARIS Banque & Finance Temps plein

    A propos de l'entreprise : Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...


  • Reims, France KPMG Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...

  • Contrôleur Permanent

    Il y a 3 mois


    Reims, France Groupe Audeo Temps plein

    Depuis 1902, le** Groupe Audeo** est un groupe familial indépendant, à taille humaine, au service des entreprises et des organisations. Le Groupe Audeo place ses clients au cœur de ses exigences. Il aide les PME et ETI à prendre soin de leurs collaborateurs et de leurs actifs avec des solutions d’assurance sur mesure et de gestion des risques en...


  • Reims, Grand Est, France POLE BTP EST (0371) Temps plein

    MissionPOLE BTP EST (0371) recherche un/e spécialiste en inspection d'équipements de chantiers.ObjectifsEn tant que technicien/ne en inspection d'équipements de chantiers, vous serez chargé/e de vérifier la conformité des installations électriques de chantiers, des grues à tour et des engins de TP, au regard de la réglementation et des normes en...

  • Contrôleur (E) D'usine

    Il y a 4 mois


    Reims, France Marquis Book Temps plein

    Fondée en 1937, Marquis, une division de Lakeside Book Company offre des solutions intégrées d'impression et de logistique à des milliers de propriétaires de contenu au Canada, aux États-Unis et en Europe. Aujourd'hui, notre équipe compte plus de 600 employés répartis dans six bureaux au Canada : Montmagny, Québec, Louiseville, Sherbrooke,...

  • Controleur Qualite

    Il y a 3 mois


    Reims, France APPI Temps plein

    APPI recrute: APPI, Cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur Aéronautique recrute pour son client leader sur son marché un(e) Contrôleur qualité H/F Directement rattaché à votre responsable, vous êtes en charge des tâches suivantes: - Attester la conformité du produit et des prestations - Garantir le respect des exigences et la...

  • Controleur Qualite

    Il y a 4 mois


    Reims, France Ras Intérim Temps plein

    **À propos de nous**: Vous recherchez un emploi ? Faites confiances à nos différences ! R.A.S Intérim, réseau d’agences d’emploi de 175 agences, propose des centaines d’opportunités d’emploi dans tous les secteurs d’activité, en intérim, CDD et CDI. R.A.S Intérim REIMS recherche pour son client basé sur REIMS, un **Contrôleur Qualité...


  • Reims, France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client, Société bancaire, un(e) Analyste Reporting et Consolidation (H/F) en CDI.Rattaché(e) au responsable comptable, vos principales missions sont :- L'étude du périmètre de Consolidation- La production des comptes consolidés- L'analyse des opérations intragroupe- La production mensuelle et...


  • Reims, Grand Est, France Supplay - Interim et Recrutement Temps plein

    À propos de notre clientNotre client est un acteur majeur de l'industrie aéronautique, connu pour son expertise et son innovation constante. Avec une expérience de plusieurs décennies, il se distingue par sa participation à des projets technologiques de pointe et sa collaboration avec les principaux donneurs d'ordre et les institutions...


  • Reims, France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client, Société bancaire, un(e) Analyste Reporting et Consolidation (H/F) en CDI.Rattaché(e) au responsable comptable, vos principales missions sont :- L'étude du périmètre de Consolidation- La production des comptes consolidés- L'analyse des opérations intragroupe- La production...


  • Reims, France Comptalents Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. A propos du poste : Nous recherchons pour notre client, Société bancaire, un(e) Analyste...

  • Contrôleur Qualité

    Il y a 4 mois


    Reims, France aquila RH Temps plein

    Aquila RH Le Vésinet est une agence d'intérim de proximité pour votre recherche d'emploi en en intérim, CDD et CDI sur le 78 Nord. Nous recherchons pour le compte de l'un de nos clients spécialisé dans le secteur de l'industrie un/une Contrôleur qualité H/F dans les meilleurs délais. Vos missions Sous la responsabilité de votre chef d'équipe,...


  • Reims, Grand Est, France CAF DE LA MARNE Temps plein

    Description du posteL'objectif principal de ce poste est de contrôler les déclarations des allocataires et des tiers afin de s'assurer de la conformité avec la législation applicable.MissionsContrôler les déclarations des allocataires et des tiers en fonction de la législation applicable.Rechercher des informations auprès d'autres...

  • Controleur Flasheur

    Il y a 4 mois


    Reims, France Supplay Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs...


  • Reims, Grand Est, France CAF DE LA MARNE Temps plein

    Description du posteLa personne retenue aura pour mission d'effectuer des contrôles auprès des allocataires afin de :Contrôler la conformité des déclarations des allocataires et des tiers au regard de la législation des prestations familiales et sociales applicable.Rechercher des informations utiles auprès d'autres institutions pour éclairer et...

  • Contrôleur Non Destructif

    il y a 4 semaines


    Reims, Grand Est, France SUPPLAY REIMS TC Temps plein

    À propos de SUPPLAY REIMS TC SUPPLAY REIMS TC est un acteur majeur dans le secteur du travail temporaire et du recrutement. Notre croissance s'accompagne d'une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Nous concilions les attentes de nos clients avec celles de nos collaborateurs intérimaires, les accompagnant dans leurs recrutements avec...

  • Contrôleur Qualité

    Il y a 4 mois


    Reims, France Samsic Emploi - Reims Temps plein

    Notre client, spécialisé dans l'agroalimentaire recrute dans le cadre d'une embauche en CDI un controleur qualité (H/F) Vous devrez réaliser des opérations de contrôle des matières premières, des produits semi-finis, des produits finis, de paramètres du process et de l'environnement de travail Vos missions: - Assurer le suivi des produits en fin...


  • Reims, Grand Est, France CAF DE LA MARNE Temps plein

    Description du posteLa personne retenue aura pour mission d'effectuer des contrôles auprès des allocataires afin de :Contrôler la conformité des déclarations des allocataires et des tiers au regard de la législation des prestations familiales et sociales applicable.Rechercher des informations utiles auprès d'autres institutions pour éclairer et...

  • Data Scientist/analyst

    Il y a 4 mois


    Reims, France orano Temps plein

    Au sein de la direction Financière ORANO et plus particulièrement au sein du Pôle DATA et ANALYSE (direction comptabilité du groupe), la/e Data Scientist/Analyst aura pour principale mission de permettre une analyse fiable et récurrente des données clés pour la direction financière du groupe. La/le data Scientist/Analyst s’assure de...


  • Reims, France ACT VDP CHAMPAGNE ARDENNE (1951) Temps plein

    ACT VDP CHAMPAGNE ARDENNE (1951)MissionDEKRA Industrial recherche un/e Contrôleur/se Acoustique et Thermique.Rattaché/e au Responsable d'activité, vous participez à la réalisation de missions de contrôle de structure et/ou note de calcul, d'audits thermiques ou de vétusté des bâtiments, et à la réalisation des attestations relatives aux...