Analyste Conformité Kyc Governance, Risk

Vous intégrez la Direction Conformité au sein du Département Financial Crime en tant qu'Analyste KYC dont les principales missions sont: - Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des...

Nous recherchons pour l’un de nos clients un RISK ANALYST H/F en CDI à Saint Ouen l'Aumône. En tant que Risk Analyst, vous serez notamment amené à: - Proposer à la direction toute action corrective d’évolution négative du risque détail, - Gérer les demandes de financement qui vous seront transmises en étudiant les risques de crédit, -...

Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Avec sa filiale CEVA Logistics,, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus...

**Vos missions au quotidien**: Votre mission consiste à rendre nos obligations en matière de connaissance client et de lutte contre le crime financier aussi facilement compréhensibles et applicables que possible par les lignes métiers (Wholesale et Retail). Nos "Standards KYC (Know Your Costumer)" visent à traduire les politiques et normes du Groupe SG...

**A propos du poste**: Afin d'accompagner un de nos clients bancaire dans la supervision de la conformité de ses transactions financières, nous recrutons des Chargés de Conformité en **CDI à REIMS.** HN Services vous offre l'opportunité de travailler et développer vos compétences bancaires auprès d'un acteur majeur du secteur. Vous serez rattaché...

Rattaché au Directeur Commercial ou au Directeur Général, le Coordinateur Commercial assure la mise en place de l'ensemble des actions nécessaire de suivi de la clientèle dès l'entrée en relation jusqu'à l'ouverture de l'agrément. Il participe à la pérennité des relations commerciales et de confiance avec les partenaires IOB en assurant des...

**Vos missions au quotidien**: Vous êtes comme un poisson dans l’eau au contact de la réglementation bancaire ? Vous détectez les risques à la vitesse de l’éclair ? Rejoignez une équipe à l’aise avec les exigences des régulateurs. En tant qu'Alternant(e) Référent(e) Conformité des risques de non-conformité pour le métier des paiements,...

**Vos missions au quotidien**: Au sein de la BU Global Banking & Advisory, et plus précisément dans le département Coverage, vous serez en charge de seconder l’une des équipes de banquiers couvrant la relation avec les grands clients français des secteurs industries diversifiées, comme par exemple Accor, AccorInvest, Nexans ou Wendel. Vous...

**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez vous former aux métiers du suivi client, en découvrant de manière approfondie l’univers du coverage ? Rejoignez-nous ! Au sein de la BU Global Banking & Advisory, et plus précisément dans le département Coverage, vous serez en charge de seconder l’une des équipes de banquiers couvrant la relation avec...

**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez rejoindre un groupe international, dynamique et novateur? Vous souhaitez vous former aux métiers de la banque, en découvrant de manière approfondie l’univers du financement ? Rejoignez-nous ! Vous contribuerez ainsi directement au développement commercial de la Banque, en coopération avec l’ensemble de...

**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez rejoindre un Groupe International et être au cœur de la Conformité ? Rejoignez-nous ! L’analyste Embargos Métiers contribue à la conduite globale de la filière Embargos pour les Métiers (Business Units) du Groupe Société Générale (Banque de Détail en France), sous la direction du Responsable...

Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont: - Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision): - Piloter le dispositif Know Your Customer ; - Analyser les dossiers sous un angle...

**Et si VOTRE aventure avec NOUS commençait ?** Nous vous proposons de travailler chez Airbus Atlantic, nouveau champion de dimension mondiale, n°2 des aérostructures, n°1 des sièges pilotes et dans le Top 3 des fauteuils passagers Premium. Intégrer Airbus Atlantic, c’est l’opportunité de prendre part à des projets ambitieux, à la pointe de la...

We are looking for a Financial Crime Analyst F/M to join AXA Partners. You provide support to the Head of Financial Crime at AXA Partners for the implementation of an effective AML, ABC and sanctions compliance program across AXA Partners worldwide, to meet AXA Group and local regulatory requirements. As part of the AXA Partners Compliance Team, you also...

Compliance Officer Sécurité Financière ? Due Diligence (F/H) Dans un contexte réglementaire et normatif en pleine évolution et en lien avec les exigences du groupe, nous ouvrons un poste pour faire face à ses activités d?analyse et validation de dossiers clients sous un angle Sécurité Financière et les risques associés. Plus qu?une fonction de...

Au sein de la direction Financière ORANO et plus particulièrement au sein du Pôle DATA et ANALYSE (direction comptabilité du groupe), la/e Data Scientist/Analyst aura pour principale mission de permettre une analyse fiable et récurrente des données clés pour la direction financière du groupe. La/le data Scientist/Analyst s’assure de...

Missions : assurer la préservation de la valeur et de la réputation d'un groupe familial et indépendant qui propose des services en assurances à tous types d'entreprises ainsi qu'aux individuels. Apporter vos compétences acquises au cours de votre première expérience en assurance, courtage, délégataire de gestion ou banque afin de contribuer à la...

Employer **Le cabinet de recrutement CRDL situé à Valenciennes **recherche pour l'une de ses entreprises clientes située sur le secteur de Boué, **un Data analyst supply chain H/F.** Position Sous la direction du Manager, Analytique & Solutions, ce rôle consiste à soutenir la collaboration avec la fonction D&T Globale et le leadership en Gestion des...

**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une vue globale des métiers d’une Banque ? Rejoignez-nous ! Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) est la branche de Banque de financement et d’investissement du groupe Société Générale. SG CIB...

Description du poste - Rattaché(e) à notre Head of Data Gouvernance & Intelligence au sein de notre équipe d’experts Data, ta mission est de faciliter la prise de décision des équipes avec lesquelles tu travailles. Les données d’usage utilisateurs sont au cœur de notre stratégie pour toujours mieux servir nos clients. Ton rôle est d’analyser,...