Chargé de conformité LCB-FT Senior

il y a 4 semaines

Le KremlinBicêtre, France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps plein
SwissLife Banque Privée est une Banque Privée, filiale de SwissLife France (60 %) et de Viel et Cie (40 %) qui développe, produit et distribue des produits bancaires et d'assurance à une clientèle patrimoniale à travers trois réseaux de distribution :- Le réseau banquiers privés : réseau de clients patrimoniaux animé par des banquiers privés, salariés de la banque- Le réseau ouvert : réseau de clients de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants ou de courtiers, partenaires de la banque et de la Compagnie d'assurance SwissLife France- Le réseau propriétaire : réseau de clients de la Cie d'Assurance SwissLife France, animé par des agents généraux et commerciaux salariés de la CieLa Direction Conformité et Contrôle interne est composée de 7 collaborateurs et a pour mission de garantir la conformité de l'entreprise aux lois et réglementations applicables au domaine bancaire et financier. A ce titre, elle coordonne la veille réglementaire, s'assure de la formalisation et diffusion des normes et procédures en matière de conformité, forme et sensibilise les salariés, réalise des reportings à l'égard de la direction et des autorités.La Direction Conformité et Contrôle interne accompagne également l'ensemble des métiers en diffusant une culture de la conformité et de gestion des risques et en s'assurant s'assure du respect des procédures et de la réglementation par la mise en place de contrôles réguliers.
Vos futures missions :Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : Contribuer aux reportings réglementaires émanant des autorités de tutelles, telles que l'ACPR ou l'AMF ou celle du groupe SwissLife ; Améliorer le dispositif de conformité LCB-FT notamment le profilage/scoring client, revue des scénarios d'alertes LCB-FT, organiser/encadrer la revue de la documentation client  KYC , etc.Analyser les opérations atypiques : - Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière de LCB-FT; - Effectuer les déclarations aux autorités compétentes (TRACFIN ou DG du trésor); - Rédiger, au besoin, une synthèse argumentée de chaque dossier et effectuer une présentation des dossiers dans les comités ad hoc; - Contribuer à la gestion des risques LCB-FT en proposant les mesures pertinentes; Réaliser les contrôles de conformité liées aux activités de la Banque Privée et notamment les contrôles relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (revue des dossiers, traitement des filtrages);Effectuer une veille en matière de LCB-FT, assurer la mise à jour des procédures et l'implémentation dans nos outils internes.
Issu(e) d'un cursus de formation supérieur en Banque, Audit, Conformité ou Juridique, vous justifiez d'une expérience confirmée d'au moins 5 ans dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment et le Terrorisme, idéalement dans un établissement financier ou bancaire. Mais ce n'est pas tout Vous comprenez les enjeux du risque LCB-FT pour le client et pour la Banque ; Vous êtes organisé et rigoureux ;Vous êtes curieux ;Reconnu pour votre capacité à produire et votre discrétion, vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe ; Doté d'un bon contact, vous savez communiquer et faites preuve de pédagogie auprès des directions opérationnelles ; Vous avez une capacité à produire et votre discrétion, vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe. Cette description vous correspond ? Vous êtes décidément le (la) candidat(e) qu'il nous faut 

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 1 semaine

    Le Mans, France Groupe Covéa Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/FAu sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l’atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 3 jours

    Le Mans, France Groupe Covéa Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/FAu sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 1 semaine

    Le Mans, France Groupe Covéa Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/FAu sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l’atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 1 jour

    Le Mans, France Groupe Covéa Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/FAu sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les...

  • Analyste Lcb-ft Gouvernance

    il y a 4 semaines

    Joinville-le-Pont, France BRED Banque Populaire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Qui sommes-nous ?** **LA banque SANS distance !** La Bred Banque Populaire s’attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et s’appuie également sur ses pôles d’expertises : Salle des Marchés, Société de Gestion d’Actifs, Banque Privée et Corporate. La Bred Banque Populaire est...

  • Chargé de Projet Conformité

    il y a 4 semaines

    Charenton-le-Pont, France FINAÏA Temps plein

    En tant que Chargé de Projet Conformité H/F, vous intervenez en tant qu’expert en Ethique Professionnelle (EP), en Protection des Intérêts Clients (PIC) et en lutte Anti-Corruption (ABC) pour conseiller l’entreprise dans ses choix stratégiques. Vos missions seront les suivantes: - Conseiller les équipes sur ces sujets et communiquer sur...

  • Chargé de Conformité

    il y a 4 semaines

    Charenton-le-Pont, France BPCE Lease Temps plein

    Description de l'entreprise BPCE Lease, filiale du pôle Solutions et Expertises Financières du Groupe BPCE, est le spécialiste des solutions locatives du Groupe. Elle intervient dans le financement des biens d’équipement et de l’immobilier professionnel au travers de cinq métiers : le crédit-bail mobilier, le crédit-bail immobilier, les...

  • Chargé(e) de Conformité H/F

    il y a 3 jours

    Montigny-le-Bretonneux, France Crédit Agricole Payment Services Temps plein

    Description du poste En tant que Chargé(e) de Conformité, vous aurez pour principales missions : 1. Participation au dispositif de Conformité au sein de Crédit Payment Services (CAPS) sur lensemble des domaines de Conformité (protection de la clientèle, lutte contre la fraude, RGPD, ESG, LCB FT) Contribuer à la préparation et au suivi de...

  • Chargé de Conformité

    il y a 4 semaines

    Charenton-le-Pont, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseBPCE Lease, filiale du pôle Solutions et Expertises Financières du Groupe BPCE, est le spécialiste des solutions locatives du Groupe. Elle intervient dans le financement des biens d’équipement et de l’immobilier professionnel au travers de cinq métiers : le crédit-bail mobilier, le crédit-bail immobilier, les énergies...

  • Alternance : Audit, Compta, Gestion, Conformité

    il y a 4 semaines

    Le Relecq-Kerhuon, France Crédit Mutuel Arkéa Temps plein

    **Description du poste**: **Profils secondaires**: METIERS - Audit / Risques / Contrôle / Sécurité METIERS - Contrôle de Gestion METIERS - Comptabilité **Contrat**: ALTERNANCE **Votre mission**: Décrochez votre alternance en** Audit, Contrôle de gestion, Comptabilité, **en** Contrôle Permanent, Conformité **ou en** Analyse de la lutte contre le...

  • Analyste Crédit Retail Sociétés/professionnels

    il y a 5 jours

    Montigny-le-Bretonneux, France BMW Temps plein

    **BMW GROUP EN FRANCE : QUI SOMMES-NOUS ?**: En tant qu’acteur majeur de l’industrie, de la distribution et du financement automobile, nous plaçons l’humain au cœur de notre organisation et réinventons chaque jour la mobilité de demain. Avec nos marques fortes (BMW, MINI, BMW Motorrad et BMW i), nous bénéficions d’un positionnement Premium et...

  • Assistant contrôle-Conformité F/H

    il y a 7 jours

    Le Mans, France Covéa Temps plein

    Assistant contrôle-Conformité F/H - Alternance Rejoignez une équipe de 12 collaborateurs au sein de la Direction Conformité Covéa dans le cadre d’un contrat d’alternance d’une durée d'un an.  Le poste est à pourvoir au MANS. Votre missions ?  Etudier et Analyser les clients en Vigilance Renforcée LCB-FT au sein du...

  • Senior manager Banque et Assurance en Conformité ESG H/F

    il y a 2 semaines

    Le Kremlin-Bicêtre, France SQUARE Temps plein

    Présent en France, Belgique et Luxembourg, Square Management est un groupe de conseil en stratégie et organisation qui a connu l'une des plus fortes croissances sur son marché ces 10 dernières années. Composé de 9 cabinets spécialisés par métiers, niveaux d'intervention ou secteurs, le groupe compte 800 consultants et intervient principalement dans...

  • STAGE - Chargé de projets H/F

    il y a 2 semaines

    Le Kremlin-Bicêtre, France EXPERCONNECT Temps plein

    Depuis 2005, Experconnect est un acteur majeur du conseil d’experts seniors dans les grands domaines industriels et des services. Nous animons un vivier de plus de 8 000 retraités actifs issus des grands groupes industriels internationaux que nous faisons intervenir sur plusieurs centaines de missions d’expertise, de transition et de conseil par an en...

  • Chargé Affaires Réglementaires H/F

    il y a 2 semaines

    Le Kremlin-Bicêtre, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Page Personnel Santé intervient auprès de l'industrie pharmaceutique et biomédicale sur les profils scientifiques, techniques, marketing et commerciaux. Nous recrutons également, pour tous types d'entreprises, du personnel soignant sur les métiers liés aux centres de soins, Ehpad, santé au travail, petite enfance et santé à domicile. Nous recrutons...

  • Chargé Affaires Réglementaires H/F

    il y a 2 semaines

    Le Kremlin-Bicêtre, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Chargé Affaires Réglementaires H/FEn tant que Chargé Affaires Réglementaires, vous serez rattaché à la Responsable Affaires Réglementaires et vous serez en charge de travailler sur des compléments alimentaires.Vos missions seront : * Assurer l'analyse technico-réglementaire des propositions de nouveaux produits dans les contraintes...

  • Chargé Affaires Réglementaires H/F

    il y a 3 jours

    Le Kremlin-Bicêtre, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Chargé Affaires Réglementaires H/FEn tant que Chargé Affaires Réglementaires, vous serez rattaché à la Responsable Affaires Réglementaires et vous serez en charge de travailler sur des compléments alimentaires.Vos missions seront : * Assurer l'analyse technico-réglementaire des propositions de nouveaux produits dans les contraintes...

  • Chargé Affaires Réglementaires H/F

    il y a 1 mois

    Le Kremlin-Bicêtre, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Chargé Affaires Réglementaires, vous serez rattaché à la Responsable Affaires Réglementaires et vous serez en charge de travailler sur des compléments alimentaires.Vos missions seront : * Assurer l'analyse technico-réglementaire des propositions de nouveaux produits dans les contraintes techniques,...

  • Chargé Affaires Réglementaires H/F

    il y a 4 semaines

    Le Kremlin-Bicêtre, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant que Chargé Affaires Réglementaires, vous serez rattaché à la Responsable Affaires Réglementaires et vous serez en charge de travailler sur des compléments alimentaires.Vos missions seront : * Assurer l'analyse technico-réglementaire des propositions de nouveaux produits dans les contraintes techniques,...

  • ALTERNANCE - BTS / Licence Relation client ou Management - Conseiller clientèle senior (F/H)

    il y a 2 semaines

    Le Kremlin-Bicêtre, France ENGIE Temps plein

    Envie de booster tes compétences avec une dose d’énergie renouvelable ? Chez GRDF, nous sommes en quête de talents débordant d'audace pour intégrer notre équipe en tant qu' Deux Alternants Conseillers clientèle distributeur gaz senior (F/H) Dès septembre 2024  Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place...