Compliance officer

WHO WE ARE Leonteq is a Swiss fintech company with a leading marketplace for structured investment solutions. Based on proprietary modern technology, the company offers derivative investment products and services and predominantly covers the capital protection, yield enhancement and participation product classes. Leonteq acts as both a direct issuer of its...

Notre client est une société basée à Monaco, opérant dans l'univers de la comptabilité, conseil et accompagnement d'entreprises. Bénéficiant de 30 ans d'existence sur la Principauté, l'entreprise a tissé des liens solides avec de belles structures ainsi qu'avec le gouvernement. Dans le cadre de sa croissance, nous sommes à la recherche d'un profil...

Dans un contexte de pression règlementaire croissante, le Département « Risques & Conformité » recrute, en contrat à durée indéterminé, un Compliance Officer junior, **Sous la responsabilité de votre responsable, vous serez amené(e) à effectuer les missions ci-dessous**: - Participer à la réalisation des diligences dans le cadre de l'analyse...

**FORMATION**: Master 2 finance ou école de commerce. Première expérience réussie en lcb-ft privilégiée (2 à 3 ans). **MISSIONS**: - Remédiation LAB du Cabinet, - Aspects participation à la gestion de projet ‘qualité des données’ - Mise en place de tableaux de bord de suivi des revues périodiques des clients - Participation au comité de...

Main Responsibilities Support to the Head of Compliance in managing the team and handling complex files; Represent Compliance in the frame of the EFGI Client Acceptance Committee (CAC); Analysis and approval of account opening; Follow-up of periodic reviews and CIP modifications; Preparation of suspicious transaction reports, and recommendations...

Un cabinet d'EC sur Monaco recherche en cdi un Manager compliance en cdi. Vos missions au sein des établissements bancaires de la Principauté de Monaco seront les suivantes : gestion de différents projets (conception, mise en place, suivi ), analyse et vérification des politiques et procédures internes et identification des risques de conformité,...

**Job Overview** Nous recherchons un Collaborateur Onboarding expérimenté avec au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire en banque privée et parlant anglais couramment. **MISSIONS**: - Agir en tant que principal intervenant et point de contact pour le front office, en prenant en charge la création des dossiers d’ouverture de comptes dans...

**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique **Intitulé du poste**: Client Data Officer H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 6...

**Description du poste**: Au sein de l'équipe Client Data, le Client Data Officer aura pour principales missions: - Gérer les données signalétiques des clients, personnes physiques et/ou morales, lors de l’entrée en relation, de la vie du compte ou des revues périodiques - Gérer les contrats d’adhésion à notre service e banking et leurs mises...

Description de KPMG GLD et Associés **KPMG International**, l’un des leaders mondiaux de prestations de services, est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants qui fournissent des services en matière d'audit et de conseil financier. **KPMG GLD et Associés** a été fondé en 1972, il regroupe aujourd’hui en Principauté 7 associés et...

Description de KPMG GLD et Associés **KPMG International**, l’un des leaders mondiaux de prestations de services, est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants qui fournissent des services en matière d'audit et de conseil financier. **KPMG GLD et Associés** a été fondé en 1972, il regroupe aujourd’hui en Principauté 7 associés et...

**Del Monte is an international Group offering a variety of wholesome and nutritious products essential to a healthy lifestyle. It is one of the world's leading vertically integrated producers, marketers and distributors of high-quality fresh and fresh-cut fruits and vegetables, as well as leading producer and distributor of prepared fruits and vegetables,...

Our Company EFG International is a global private banking group, offering private banking and asset management services. We serve clients in over 40 locations worldwide. EFG International offers a stimulating and dynamic work environment and strives to be an employer of choice. EFG is committed to providing an equitable and inclusive working environment...

Del Monte is an international Group offering a variety of wholesome and nutritious products essential to a healthy lifestyle. It is one of the world's leading vertically integrated producers, marketers and distributors of high-quality fresh and fresh-cut fruits and vegetables, as well as leading producer and distributor of prepared fruits and vegetables,...

**Overview** **Responsabilités** Recherches juridiques - Mise à jour des fiches sociétés, fiches contrats, tableau des baux, suivi des échéances - Réalisation de démarches administratives, Formalités auprès du registre du commerce (ouverture/fermeture de magasins, changement de gouvernance, déclaration/modification bénéficiaires effectifs,...

**ACCOUNTANT** **BASED MONACO - PERMANENT POSITION** **FULL TIME AGREEMENT / HYBRID WORKING / €70-80,000 GROSS SALARY** Headquartered in Monaco but with offices in New York, VeUP’s business relation is a bespoke single family office handling investment management and wealth management. The firm seeks to identify and capitalize on global opportunities in...

Créée en 1992, MATHEZ MONACO est une société sœur du groupe MATHEZ FREIGHT & COMPLIANCE, groupe familial né à Nice en 1950. Son service Représentation Fiscale se charge de représenter les entreprises étrangères redevables d’obligations en matière de tva auprès de l’administration fiscale monégasque. Ses clients ? Des sociétés...

Missions Vous serez amené à assister la Direction du développement / banque d’affaires de CFM Indosuez récemment constituée dans tous les dossiers de haut de bilan (opérations de M&A, financements structurés) de manière opérationnelle, et contribuer à la mise en œuvre stratégie de la Banque dans cette activité :  Veille sectorielle,...

Votre missionAdecco Monaco is recruting a CONTROL INVESTMENT SPECIALIST for a permanent contract in private banking.The position : The Private Bank Investment Control Team is seeking an experienced risk and control professional to join the Investment Control team to achieve its business objectives in a controlled, efficient and effective manner in...

**Who are we?** Majestas is a world-renowned operator of iconic, top-performing brands and experiences in the field of luxury dining, hospitality, and elite entertainment. Living and breathing contemporary culture and creativity, we are connected to global design, fashion and lifestyle, playing a pivotal role in detecting upcoming trends and leading...