Compliance Officer Responsable Conformité
Il y a 4 mois
Notre client est une société basée à Monaco, opérant dans l'univers de la comptabilité, conseil et accompagnement d'entreprises. Bénéficiant de 30 ans d'existence sur la Principauté, l'entreprise a tissé des liens solides avec de belles structures ainsi qu'avec le gouvernement. Dans le cadre de sa croissance, nous sommes à la recherche d'un profil Compliance Officer, en CDI.
Rattaché à l'un des associés, vous avez comme mission quotidienne de vous assurer de la bonne mise en œuvre des réglementations et procédures en interne ainsi que des entités clients à qui vous vendez des mission, et de vérifier la conformité réglementaire des projets.
Ainsi, après une première prise en main du logiciel interne, vous effectuez des recherches sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption en plus de la partie recherches de conflit d'intérêt (IRC). En lien avec les clients avec qui vous avez des RDV, vous rédigez les lettres de mission en proposant des honoraires à destination de votre clientèle. Par la suite, vous faites le lien pour la demande, le suivi et le contrôle des documents d'identification afin de filtrer les nouveaux clients, les clients actuels ainsi que l'ensemble du cabinet. Vous faites remonter les alertes potentielles. Vous suivez les contrôles de conformité permanents de 1er niveau et mettez à jour les informations en découlant. En interne, vous assistez les services concernés afin de gérer au mieux les incidents et prévoir les actions corrections.
Egalement, vous travaillez sur la classification des risques et la mise à jour des processus d'évaluation, tout en effectuant de la veille juridique sur la LCB/FT-C. Vous formez les nouveaux entrants sur les sujets de conformité & compliance, et dispensez des formations annuelles.
Justifiant d'un parcours en droit, juridique, gestion des risques avec une certification en conformité/LCBFT vous bénéficiez idéalement d'une expérience de compliance officer de 3 années. Vous êtes à jour sur la législation monégasque, et avez des compétences relationnelles & commerciales. Vous parlez un anglais courant, afin de dialoguer avec des clients internationaux.
Le poste est à pourvoir à Monaco, dans des bureaux refaits à neuf. Rémunération selon profil (2500€/2800€ net pour des profils plus juniors) et entre 3500€/4000€ net pour des profils de compliance officer. Après 6 mois d'ancienneté, jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine possible. Horaires flexibles, mutuelle, prévoyance à partir de deux ans d'ancienneté, prime annuelle, primes de 10% sur les ventes de mission ou apport de mission
Qui sommes nous ?
LYS Recrutement est un **cabinet de recrutement et de conseil RH** basé à Nice, intervenant sur la PACA.
Intermédiaire au quotidien, LYS Recrutement est présent à vos côtés afin que vous puissiez trouver LA bonne opportunité, adaptée à votre recherche. **Live Your Solution.
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Compliance Officer Junior
Il y a 3 mois
Monaco, France Jutheau-Husson Temps pleinDans un contexte de pression règlementaire croissante, le Département « Risques & Conformité » recrute, en contrat à durée indéterminé, un Compliance Officer junior, **Sous la responsabilité de votre responsable, vous serez amené(e) à effectuer les missions ci-dessous**: - Participer à la réalisation des diligences dans le cadre de l'analyse...
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Compliance officer
il y a 1 semaine
Monaco, France Fed Legal Temps pleinEntreprise :Je suis Natacha Bouchaala, consultante exécutive chez Fed Légal, spécialisée dans le recrutement des métiers juridiques et fiscaux.Description du poste :Je suis Natacha Bouchaala, consultante exécutive chez Fed Légal, spécialisée dans le recrutement des métiers juridiques et fiscaux.Je recherche pour l'un de mes clients, un cabinet...
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Compliance Officer
Il y a 2 mois
Monaco, France Leonteq AG Temps pleinWHO WE ARE Leonteq is a Swiss fintech company with a leading marketplace for structured investment solutions. Based on proprietary modern technology, the company offers derivative investment products and services and predominantly covers the capital protection, yield enhancement and participation product classes. Leonteq acts as both a direct issuer of its...
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Compliance Officer Junior
il y a 1 mois
Monaco, France KPMG MONACO Temps plein**FORMATION**: Master 2 finance ou école de commerce. Première expérience réussie en lcb-ft privilégiée (2 à 3 ans). **MISSIONS**: - Remédiation LAB du Cabinet, - Aspects participation à la gestion de projet ‘qualité des données’ - Mise en place de tableaux de bord de suivi des revues périodiques des clients - Participation au comité de...
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Manager Compliance
Il y a 3 mois
Monaco, France YESTERDAYS Temps pleinUn cabinet d'EC sur Monaco recherche en cdi un Manager compliance en cdi. Vos missions au sein des établissements bancaires de la Principauté de Monaco seront les suivantes : gestion de différents projets (conception, mise en place, suivi ), analyse et vérification des politiques et procédures internes et identification des risques de conformité,...
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Monaco, France EFG International Temps pleinMain Responsibilities Support to the Head of Compliance in managing the team and handling complex files; Represent Compliance in the frame of the EFGI Client Acceptance Committee (CAC); Analysis and approval of account opening; Follow-up of periodic reviews and CIP modifications; Preparation of suspicious transaction reports, and recommendations...
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Client Data Officer
il y a 4 jours
Monaco, France CA Indosuez Wealth (Group) Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique **Intitulé du poste**: Client Data Officer H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 6...
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Onboarding Officer Senior Banque Privée
il y a 3 semaines
Monaco, France JumpWork Temps plein**Job Overview** Nous recherchons un Collaborateur Onboarding expérimenté avec au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire en banque privée et parlant anglais couramment. **MISSIONS**: - Agir en tant que principal intervenant et point de contact pour le front office, en prenant en charge la création des dossiers d’ouverture de comptes dans...
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Manager Regulatory Compliance
il y a 4 semaines
Monaco, France KPMG MONACO Temps pleinDescription de KPMG GLD et Associés **KPMG International**, l’un des leaders mondiaux de prestations de services, est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants qui fournissent des services en matière d'audit et de conseil financier. **KPMG GLD et Associés** a été fondé en 1972, il regroupe aujourd’hui en Principauté 7 associés et...
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Client Data Officer
il y a 4 jours
Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein**Description du poste**: Au sein de l'équipe Client Data, le Client Data Officer aura pour principales missions: - Gérer les données signalétiques des clients, personnes physiques et/ou morales, lors de l’entrée en relation, de la vie du compte ou des revues périodiques - Gérer les contrats d’adhésion à notre service e banking et leurs mises...
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Manager Financial Services
il y a 4 semaines
Monaco, France KPMG MONACO Temps pleinDescription de KPMG GLD et Associés **KPMG International**, l’un des leaders mondiaux de prestations de services, est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants qui fournissent des services en matière d'audit et de conseil financier. **KPMG GLD et Associés** a été fondé en 1972, il regroupe aujourd’hui en Principauté 7 associés et...
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Responsable Back Office Transferts
il y a 4 semaines
Monaco, France ARC MONTE CARLO Temps pleinARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients basé à Monaco : Responsable back office transferts (H/F) **Missions**: Il/elle devra apporter son expertise dans les domaines suivants ; - Paiements domestiques SEPA - Paiements internationaux SWIFT - Prélèvements SEPA CORE - Chèques domestiques (Echange Image Chèque) - Chèques étrangers compensables...
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Assistant Juridique Et Conformité
Il y a 3 mois
Monaco, France Monte-Carlo Société des Bains de Mer Temps plein**Un poste d'Assistant Juridique et Conformité (H/F) est à pourvoir au sein de la Direction Juridique.** **Mission**: L’Assistant(e) Juridique et Conformité a pour mission d’assister sa hiérarchie en prenant en charge l’organisation et le suivi administratif des dossiers juridiques et/ou conformité en cours. Il/Elle joue un rôle d'interface...
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Responsable Des Opérations
Il y a 4 mois
Monaco, France Morgan & Mallet Temps pleinOffre d'emploi de un(e) Responsable des Opérations à Monaco Descriptif de l'offre d'emploi de un(e) Responsable des Opérations à Monaco Notre client, un(e) Family Office basé à **Monaco**, spécialisé dans la gestion patrimoniale et les investissements financiers pour une famille UHNWI, recherche un **Responsable des Opérations (H/F).** Le poste...
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Responsable Juridique Junior
Il y a 3 mois
Monaco, France Monte-Carlo Société des Bains de Mer Temps plein**Un poste de Responsable Juridique Junior (H/F) est à pourvoir au sein de la Direction Juridique et conformité.** **Mission**: Le/la Responsable Juridique a pour mission d’assurer un conseil juridique notamment en Droit desAffaires auprès de toutes les Directions du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Il/elleassume la responsabilité de la...
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Responsable Economat
il y a 1 mois
Monaco, France MONACO Temps plein**Fiche de Poste** **Intitulé de Poste**: Responsable Economat - Achats (H/F) **Type de contrat**: CDI **Secteur d’activité**: Traiteur, Événementiel **Sous la responsabilité de**: Direction **Date de début**: Dès que possible **Lieu de la société**: Villeneuve-Loubet (06), France **Comment postuler**: **Responsabilités Principales** -...
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Gestionnaire de Dossier
Il y a 3 mois
Monaco, France MATHEZ MONACO Temps pleinCréée en 1992, MATHEZ MONACO est une société sœur du groupe MATHEZ FREIGHT & COMPLIANCE, groupe familial né à Nice en 1950. Son service Représentation Fiscale se charge de représenter les entreprises étrangères redevables d’obligations en matière de tva auprès de l’administration fiscale monégasque. Ses clients ? Des sociétés...
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Chief Data Officer
Il y a 6 mois
Monaco, France Infotel Temps plein**Missions**: En tant que chef de service du département MDM/Urbanisation, vous serez l’interlocuteur privilégié entre la DRSI et vos équipes quant à la mise en place d’un nouveau schéma directeur. Vous pilotez l’ensemble de l’équite Data Quality Management (5 personnes), et la mise en place de différents projets relatifs au traitement des...
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Spécialiste Intégration Application
il y a 5 jours
Monaco, France DATACORP Temps pleinProfile idéal :Nous recherchons quelqu'un qui possède une forte compréhension des modèles d'intégration, des protocoles et des normes. Vous devez être capable de concevoir et de déployer des solutions d'intégration efficaces, tout en veillant à la sécurité et à la conformité des systèmes intégrés.Missions clés :Concevoir et déployer des...
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Legal Advisor
Il y a 2 mois
Monaco, France Monaco Del Monte Temps plein**Del Monte is an international Group offering a variety of wholesome and nutritious products essential to a healthy lifestyle. It is one of the world's leading vertically integrated producers, marketers and distributors of high-quality fresh and fresh-cut fruits and vegetables, as well as leading producer and distributor of prepared fruits and vegetables,...