Responsable LCB-FT et Maitrise des risques

il y a 3 semaines

Paris, France Viamedis Temps plein

L’entreprise :


Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.

Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

Aux côtés des organismes complémentaires et des professionnels de santé, nous contribuons à fluidifier et simplifier le système de soins.


Descriptif du poste :


Viamedis s’est engagé dans une démarche d’agrément auprès de l’ACPR pour devenir établissement de paiement.


Afin de satisfaire les nouvelles obligations règlementaires en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Viamedis recrute un Responsable LCBFT et maîtrise des risques (H/F) sous la responsabilité du Directeur Pilotage, Risques et Juridique.


Missions :


Déploiement et pilotage du dispositif de conformité LCB-FT

  • en œuvre le dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la réglementation et les procédures en vigueur ;
  • et traiter les alertes générées par l’outil de surveillance ainsi que les opérations atypiques ;
  • et analyser les informations nécessaires aux déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
  • à jour les procédures et les modes opératoires conformément à la règlementation LCB-FT ;
  • à jour la classification des risques LCB-FT pour prendre en compte l’ensemble des événements ayant pu affecter l'activité de Viamedis ;
  • en place le plan de contrôle afin de s’assurer de la conformité de notre activité avec nos obligations règlementaires ;
  • avec les équipes pour les sensibiliser et les former à la LCB-FT
  • les informations nécessaires à l’alimentation des rapports à transmettre à l’ACPR ;
  • la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.


Pilotage et animation de la gestion opérationnelle du dispositif de maîtrise des risques

  • à jour la cartographie des risques en lien avec les opérationnels ;
  • en place des outils de pilotage des risques (ex : JIRA pour la gestion des incidents) ;
  • les collaborateurs dans la déclaration et le traitement des incidents ;
  • analyser et suivre les incidents ;
  • les opérationnels à la culture risques ;
  • à l’évaluation, contrôle et suivi de nos prestataires externes ;
  • et suivre les audits internes et externes (clients) ;
  • les recommandations d’audits internes et externes (clients)


Pilotage et animation de la démarche qualité de certification ISO 9001

  • les lignes directrices de la norme ISO 9001 ;
  • et réaliser la revue des processus avec les pilotes de processus en vue des audits de certification ISO 9001 ;
  • les opérationnels à la démarche qualité ;
  • et suivre les audits de certification ISO ;
  • les recommandations d’audits de certification ISO.


Management

  • le recrutement, l’intégration et la formation des équipes LCB-FT et maitrise des risques ;
  • et faire monter en compétences les équipes LCB-FT et maitrise des risques.


Profil souhaité :


Compétences

  • formation Bac +5 (Master), Diplôme Universitaire ou d’école de commerce (en contrôle interne, audit, management du risque, conformité)
  • justifiez d’une expérience professionnelle minimum de 7 à 10 ans souhaitée sur un poste similaire.
  • des obligations réglementaires de vigilance et de contrôle LCB-FT
  • des méthodes de prévention et de détection en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
  • de la méthodologie et des techniques de gestion des risques et de contrôle interne
  • de la norme ISO 9001 et des techniques d’amélioration continue
  • identifier et suivre les risques opérationnels et les risques de non-conformités relatives à la LCB-FT
  • accompagner et sensibilisation les opérationnels à la gestion des risques et à la lutte anti-blanchiment
  • des due diligences dans le cadre de la LCB-FT (analyse de dossiers)
  • alimenter et réaliser des reportings pour la DG et l’ACPR
  • analyser et implémenter les évolutions règlementaires Management

  • Responsable Lcb-ft Et Maitrise Des Risques

    il y a 3 semaines

    Paris 13e, France Viamedis Temps plein

    Viamedis s’est engagé dans une démarche d’agrément auprès de l’ACPR pour devenir établissement de paiement. Afin de satisfaire les nouvelles obligations règlementaires en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Viamedis recrute **un Responsable LCBFT et maîtrise des risques (H/F) **sous la responsabilité du...

  • Responsable LCB-FT et Maitrise des risques

    il y a 2 semaines

    Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Responsable LCB-FT et Maitrise des risques

    il y a 3 semaines

    Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Responsable Lcb-ft Kyc

    il y a 5 jours

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement Le contexte: Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au...

  • Analyste Risques Lcb/ft

    il y a 1 semaine

    Paris, France CIC Crédit Industriel et Commercial. Temps plein

    -CIC Crédit Industriel et Commercial. Paris, France Posted 22 hours ago Permanent €40k - €60k - P - POSTED BY - Perrine Dieumegard - RecruteurFollow - Banque de premier plan en France comme à l'international, le CIC s’appuie sur l’esprit d’initiative, la capacité d’innovation et le désir d’entreprendre, ainsi que sur des valeurs fortes de...

  • Chargé de Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, France PRO BTP GROUPE Temps plein

    **Métier GPEC**: Audit / Contrôle interne - Responsable de conformité **Intitulé du poste**: Chargé de conformité - LCB-FT H/F **Contrat**: CDI **Statut**: Cadre **Plus qu'un job, une mission !**: Nous recrutons pour notre Direction de la Conformité, un **Chargé de conformité H/F** dans le cadre d'un CDI. Le poste est basé à Paris...

  • Responsable de Conformité Lcb-ft

    il y a 6 jours

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** **Vous travaillez actuellement dans le domaine de la conformité ? Vous avez de bonnes connaissances en LCB-FT et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**,...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 2 mois

    Paris, France Carrefour Temps plein

    **A propos de nous**: Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d’innovation et d’expertise !" Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à travers une large gamme de produits allant du crédit, aux cartes de...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France BCG Conseils Temps plein

    Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 2 mois

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Paris 12e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Suivi administratif lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à risques élevés ou sous surveillance, - Contrôle de la conformité et...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France Covéa Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H . Intégrez une équipe de 8 personnes où l’atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. ...

  • Analyste en Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France Banque de France Temps plein

    **Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recrute un analyste en LCB-FT (h/f) pour conforter ses équipes. Vous serez intégré à la Direction Générale de la Stabilité et des Opérations de la Banque de France qui exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en œuvre de la...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France MMA Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les dispositifs de...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France MMA Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les dispositifs de...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France MMA Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MMA Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France MMA IARD Temps plein

    Vous êtes animés par les challenges ? Vous voulez donner un sens à votre engagement professionnel ? Notre groupe vous apportera autant d'épanouissement dans votre carrière que vous mettrez d'envie à exercer votre métier dans nos équipes. Covéa, l'assurance d'une carrière riche et variée !Au sein de la Direction de la Conformité et plus...

  • Chargé de conformité LCB-FT Senior

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vos futures missions :Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : Contribuer aux reportings...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France MMA COVEA Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...