Analyste Lcb-ft

Il y a 2 mois

Paris, France Carrefour Temps plein

**A propos de nous**:
Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d’innovation et d’expertise "

Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à travers une large gamme de produits allant du crédit, aux cartes de paiement, aux produits d’épargne et d’assurance, assortis de nombreux services et avantages associés.

Carrefour Banque et Assurance c'est aussi:

- plus de 700 collaborateurs orientés clients.
- des partenariats avec des acteurs reconnus qui accompagnent la diversification des activités.

Carrefour Banque recrute un(e):
**Analyste LCB-FT (F/H)**:
**Dans Le Cadre De La Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme, Vous Serez Amené(E) À**:

- Traiter les alertes générées par l’outil de filtrage des identités afin d’identifier les clients dont le profil exige la mise en œuvre de diligences spécifiques
- Traiter les alertes LCB/FT de niveau 1 émises par l'outil de traitement des opérations atypiques (analyse des éléments de connaissance client, de l’usage des produits détenus auprès de Carrefour Banque, identifier les atypismes / usage « normal » du ou des produit(s) concernés, identification des incohérences au regard du profil du client et de l’usage du ou des produits détenus. (produits CREDIT et EPARGNE y/c Assurance vie)
- Procéder à une analyse des signalements de risque potentiel en matière de LCB-FT émanant des autres services de Carrefour Banque.
- Constituer les dossiers ne pouvant être statués sans risque pour une prise en charge de niveau 2.
- Participer à la mise en œuvre opérationnelle du plan de contrôle incombant au service LCB-FT
- Participer à des missions transverses au sein du service LCB-FT

**Vos Principales Activité**:

- Analyser les alertes de filtrage des identités afin d’identifier les personnes dont le niveau de risque requiert des diligences spécifiques dans le respect des délais.
- Analyser et suivre les dossiers ou transactions clients ciblés par les systèmes de détection dans le respect des délais.
- Procéder aux investigations et assurer un traitement et un suivi régulier des dossiers dans le respect des délais.
- Documenter parfaitement les dossiers instruits (synthèse des analyses réalisées, conservation des justificatifs)
- Respecter strictement les procédures et process relatifs à la LCB-FT déclinés par Carrefour Banque.
- Informer sa hiérarchie de l'avancée des dossiers et remonter les alertes pour prise de décision.
- Respecter la sécurité, la confidentialité des informations contenues dans les documents et dossiers clients à traiter ou à utiliser et en assurer la conservation et l'archivage
- Maîtriser les outils d'aide au traitement des alertes LCB/FT et être force de proposition d'améliorations
- Contribuer à la conception et l’évolution des processus.
- Contribuer à optimiser l’organisation et la qualité de service
- Contribuer à assurer une veille sur son périmètre d’activité, les outils utilisés. Prévient des risques de dysfonctionnements éventuels.

**Votre Profil**:

- Vous êtes diplômé d'un BAC / BAC+2 ou équivalent
- Vous avez minimum 4 années d'expérience professionnelle opérationnelle en activité de crédit et d’épargne
- Vous avez une expérience professionnelle en LCB-FT/conformité/contrôle permanent/audit/Finance/gestion est appréciée

**Vos compétences techniques / métier**:

- Connaissance de l'environnement réglementaire et juridique des produits d'épargne, crédit à la consommation et assurance vie
- Connaissance de la réglementation en matière de LCB-FT
- Aptitude à appréhender les produits nouveaux et capacité à maintenir et approfondir sa connaissance des produits
- Outils bureautique (word, excel).

Informations complémentaires:

- Lieu : Massy à seulement 10 minutes à pied de la gare RER B et RER C
- Statut : Cadre
- Rémunération fixe sur 13 mois
- Intéressement et participation
- Mutuelle / prévoyance
- Remboursement des frais de transport à hauteur de 50%
- 10% de remise sur achats avec la carte Pass
- 2 jours de télétravail après 6 mois d'ancienneté, 5 semaines de congés payés + 12 jours de RTT
- un comité d'entreprise dynamique et de perspectives d'évolution au sein du Groupe Carrefour.
- Vous aurez accès aux infrastructures du campus (salle de sport, conciergerie, drive, parking et large choix de restauration ).
- Chez Carrefour, nous avons à cœur de ne passer à côté d’aucun talent et sommes fiers de compter des équipes représentatives de la société dans son ensemble. Nous encourageons ainsi tous types de profils à postuler à cette offre et garantissons un processus de recrutement dénué de toutes formes de discriminations._**CDI TEMPS COMPLET**EVRY, FRANCE**SERVICES FINANCIERS**02/03/2023**67404

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 6 jours

    Paris 12e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Suivi administratif lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à risques élevés ou sous surveillance, - Contrôle de la conformité et...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France BCG Conseils Temps plein

    Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 2 mois

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 17 heures

    Paris 9e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Paris, France TEAM EXPERT Temps plein

    **Société**: **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée !** Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous intervenons principalement pour des Cabinets d'Expertise Comptable, des...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 2 mois

    Paris 1er, France TEAMEXPERT Temps plein

    Descriptif du poste **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: **Analyste LCB-FT H/F** **CDI PARIS** Rattaché(e) au Responsable d'une petite équipe, vous contrôlerez le respect des normes LCB-FT de cabinets indépendants: - Réalisation des contrôles LCB-FT: - Analyse des informations dans l'outil dédié...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

  • Analyste LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de...

  • Analyste Conformité Lcb- Ft Niveau 2

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Analyste en Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France Banque de France Temps plein

    **Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recrute un analyste en LCB-FT (h/f) pour conforter ses équipes. Vous serez intégré à la Direction Générale de la Stabilité et des Opérations de la Banque de France qui exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en œuvre de la...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 2 mois

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Responsable Lcb-ft Kyc

    il y a 1 jour

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement Le contexte: Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au...

  • Analyste Conformité Lcb-ft

    il y a 1 jour

    Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    **Action Logement, qui sommes-nous ?** Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ! Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier....

  • Analyste Kyc Lcb/ft

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France Anov executive Temps plein

    Notre client, une prestigieuse Banque privée du 8ème arrondissement, dans le cadre de son développement recherche un: Analyste KYC LCB/FT H/F A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC: - L'identification des revues de risque de blanchiment et de leur financement du terrorisme - Les mises à jour et revues concernant les personnes...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Paris (75) - Intérim - 4 mois - Temps Plein - Expérience requise : 1-2 ans, 3-5 ans - Niveau d'études : Bac+2, type DEUG, DUES **L'entreprise **:Comptalents**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 2 mois

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...

  • Analyste Lcb-ft Kyc

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...