Chargé de Conformité Sanctions et Embargo Spécialisé dans l'Investigation des Alertes Sensibles H/F

il y a 4 semaines


PARIS ER ARRONDISSEMENT, France Bnp Paribas Temps plein
Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F)

Au quotidien, ça donne quoi ?

En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage.

Les sanctions peuvent être relatives à des embargos, des désignations pour mise en place de mesure de gel ou encore des restrictions ciblées.

Ces mêmes analyses peuvent être conduites sur des transactions a posteriori, déjà traitées et libérées par erreur.

Selon les situations, vous serez amené à déclarer la décision prise au régulateur ou solliciter son avis sur une transaction spécifique.

Nous pouvons être sollicités pour conseil et avis sur différentes situations par les équipes en charge du process de filtrage des transactions à travers le monde.

En tant qu'équipe d'expert, nous sommes amenés à proposer des mises à jour des guidelines filtrages, des supports de formation et l'animation de ceux-ci.

Dans le Domaine « Sécurité Financière Groupe » (GFS), la thématique des Sanctions est sous la responsabilité partagée d'équipes localisées à Paris (GFS-Paris) et New York (GFS-US).

L'équipe Paris Alert Investigation contribue au respect de la Global Sanction Policy. Sa mission principale consiste en l'analyse de sécurité financière des transactions de clientèle, escaladées par les Entités, Régions, Métiers ou Périmètres Opérationnels pour avis ou décision portant sur le respect de la réglementation France, UE et US/OFAC en matière de Sanctions Financières.

Vous rejoindrez une équipe de Compliance Officers, certifiés IFSCO pour la plupart et encadrée par des cadres seniors de la Banque et de la fonction Compliance, qui s'inscrit dans une optique d'apprentissage continu, privilégiant des modes de travail collaboratifs.

Basé au Millénaire 1, dans le 19ème arrondissement de Paris, vous rejoindrez un espace de travail convivial en mode « Flex Office », conçu pour rendre l'expérience collaborateur la plus agréable possible. Vous pourriez également bénéficier de jours de télétravail.

Vos perspectives d'évolution

En participant activement à l'amélioration du dispositif du Groupe BNP Paribas, vous aurez l'opportunité :
- D'apprendre à analyser des risques de sanctions en conformité avec les réglementations applicables et les politiques et procédures en vigueur chez BNP Paribas, à identifier des mesures d'atténuation et de maîtrise du risque, à formuler un avis et à défendre une position.
- Renforcer votre expertise des Sanctions Financières Internationales, enjeu majeur du secteur bancaire et financier,
- Acquérir une connaissance spécifique et une expertise dans le domaine des Sanctions Financières Internationales et Embargos.
- Développer votre réseau en travaillant au quotidien avec de nombreux interlocuteurs tant au sein du Domaine GFS que dans la Communauté Sécurité Financière du Groupe.

Etes-vous notre prochain Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F) ?

Oui si vous justifiez de 3 années d'expérience professionnelle en Droit et réglementation, en conformité ou en Opérations et Processus.

Vous êtes reconnu pour votre capacité d'analyse, votre rigueur et votre capacité à communiquer.

.

Un niveau d'anglais avancé est demandé,

N'hésitez plus, rejoignez-nous

Les prochaines étapes / Les étapes du recrutement

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH et/ou manager opérationnel.

Ces étapes peuvent varier légèrement en fonction des postes.

La diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes : tous les postes au sein du Groupe sont ouverts à tous

  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BNP Paribas Temps plein

    Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F)Au quotidien, ça donne quoi ?En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage.Les sanctions peuvent être...


  • Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l’investigation des alertes sensibles (H/F)** **AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ?**: En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage. Les sanctions peuvent...


  • Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Les sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité géopolitique, vous intéressent ? Vous avez envie d'intégrer une équipe au cœur de la prévention des risques bancaires de non-conformité liés aux Sanctions & Embargos ? Rejoignez-nous Au sein de la direction de la Conformité (CPLE) , le service en charge du traitement des alertes...


  • Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: **Concrètement, vous serez amené à**: - Analyser les incidents remontés au regard de la réglementation applicable en matière de sanctions et embargos et coopérer avec les pôles et directions centrales pour obtenir le maximum d’éléments nécessaires à l’investigation - Déterminer les mesures correctrices...

  • Chargé de Conformité

    il y a 2 semaines


    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et Embargos. Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à: - Participer à la veille réglementaire, à la...


  • Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Les sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité, vous intéressent ? Vous avez envie de rejoindre une équipe récente en pleine croissance ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et...


  • Paris, France Societe Generale Temps plein

    Les sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité, vous intéressent ? Vous avez envie de rejoindre une équipe récente en pleine croissance ? Rejoignez-nous !En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et...


  • Paris, France Societe Generale Temps plein

    Les sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité, vous intéressent ? Vous avez envie de rejoindre une équipe récente en pleine croissance ? Rejoignez-nous !En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et...

  • Chargé de Conformité

    il y a 3 semaines


    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et Embargos. Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à: - Participer à la veille réglementaire, à la...


  • Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Au sein de la Direction de l'Inspection Générale et d'Audit, le département IGAD/AUD/CFM est en charge de l’audit des Directions Centrales (pour l’essentiel CPLE, DFIN, RISQ, SEGL, HRCO) et des Filières associées. L'équipe d'audit embargos et sanctions est rattachée à ce service (IGAD/AUD/CFM/EMB). - Le...


  • Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?** **Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque...


  • Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et...


  • Paris, France BPCE SA Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos...


  • Paris, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos...


  • Paris, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos...


  • Paris, France BPCE SA Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos...


  • Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:Concrètement, vous serez amené(e) à:- Analyser les incidents remontés au regard de la réglementation applicable en matière de sanctions et embargos et coopérer avec les pôles et directions centrales pour obtenir le maximum d'éléments nécessaires à l'investigation- Déterminer les mesures correctrices permettant...


  • Paris, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Vos missions au quotidien Au sein de la Direction de l'Inspection Générale et d'Audit, le département IGAD/AUD/CFM est en charge de l'audit des Directions Centrales (pour l'essentiel CPLE, DFIN, RISQ, SEGL, HRCO) et des Filières associées. L'équipe d'audit embargos et sanctions est rattachée à ce service (IGAD/AUD/CFM/EMB). Le Superviseur...


  • Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...


  • Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...