Cdd Chargé de Conformité Sanctions Financières

Il y a 7 mois

Paris, France La Banque Postale Temps plein

**Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?**

**Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?**

**Présentation de l'entreprise**
Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.

**Vos missions**
Le Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l’ensemble des activités du département Sanctions Financières, concernant à la fois les sanctions économiques et financières (réglementation Française, Européenne, ONU, OFAC, mise en œuvre du gel des avoirs) et la LCB FT (Personnes Politiquement Exposées (PPE), résidents des pays à haut risque notamment). Il reporte au Responsable de pôle Sanctions Financières.

Il peut intervenir sur plusieurs domaines comme décrit ci-après:

- Il prend en charge l’analyse et l’investigation des alertes dans l’outil Fircosoft, au niveau 1 ou au niveau 2, qui peuvent être issues du criblage des bases clients ou du filtrage des transactions.
- Il est actif dans la détection des relations à risques, il prend part aux contrôles KYC sur les clients PPE et résidents dans les pays à risque.
- Il contribue à la veille réglementaire et à la mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs ;
- Il sait se référer aux procédures opérationnelles du Département pour réaliser ses analyses et prendre les mesures appropriées; il a également connaissance de la réglementation et de la Politique du Groupe LBP en matière de sécurité financière ;
- Il prend part aux contrôles quotidiens sur l’ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires ;
- Il participe à l’établissement des reportings sur le dispositif Sanctions Financières ;
- Il prend une part active dans la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau et des fonctions support de La Poste, des filiales de LBP.
- Il est à l’initiative d’améliorations dans les processus, dans la méthodologie d’analyse, en conservant un regard critique et en étant force de propositions (mise en conformité, amélioration des faux positifs/vrais positifs) ;
- Il identifie les anomalies, escalade les éventuels dysfonctionnements;
- Il s’informe sur les mesures de gel des avoirs et d’embargos (Onusiennes, Françaises et Européennes et OFAC), prend part à la veille règlementaire;
- Il contribue en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières, il prend des initiatives sur leur amélioration;
- Il participe activement aux échanges au sein de l’équipe, et notamment aux réunions d’équipe.

**Votre profil**
Le chargé de conformité justifie d’une expérience professionnelle dans le domaine de la Conformité, lui ayant permis d’aborder des problématiques liées aux Sanctions Financières et/ou aux personnes politiquement exposées. Il connaît l’environnement bancaire, dans ses composantes métiers et aussi organisationnelles.

Compétences requises:

- Capacité d’analyse, rigueur dans la documentation
- Bonne connaissance des activités bancaires (banque de réseau et banque d’investissement), et de l’environnement des paiements.
- Capacités de communication,
- Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème
- Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
- Capacité d’adaptation, d’initiative, et de travail en équipe
- Forte orientation client, autonomie
- Connaissance de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte contre le Blanchiment et le Terrorisme

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et construisons ensemble la Banque préférée des Français.

Rejoignez La Banque Postale Banque et Citoyenne

Job Reference: LGLBP03017

  • Chargé de Conformité Sanctions Financières

    Il y a 4 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **INTRODUCTION** Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et...

  • Chargé de Conformité Sanctions Financières

    Il y a 7 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et...

  • Chargé de Conformité, Sanctions Et Embargo

    Il y a 6 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l’investigation des alertes sensibles (H/F)** **AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ?**: En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage. Les sanctions peuvent...

  • Stage - Chargé de Conformité Sanctions

    Il y a 7 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Stage - Chargé de Conformité Sanctions Financières Internationales (H/F) - 6 mois** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Au sein du dispositif de Sécurité Financière Groupe de BNP Paribas à Paris, l'équipe Paris Sanctions Screening (PSS) analyse les dossiers sur des clients potentiellement exposés aux Sanctions...

  • Chargé de Sécurité Financière

    il y a 5 jours

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Chargé de Sécurité Financière

    il y a 2 jours

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Cdd Analyste Expert Sanctions Financières

    il y a 5 jours

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?** **Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque...

  • Responsable Contrôle Conformité

    Il y a 7 mois

    Paris, France Groupe Covéa Temps plein

    **Responsable Contrôle Conformité - Sanctions Internationales F/H Au sein de la **Direction de la Conformité** du Groupe COVEA et plus particulièrement au sein du **Pôle Ethique des affaires**, Nous recherchons un(e) **Responsable de Conformité** qui sera chargé( e) de superviser le dispositif en matière de conformité sur les sanctions...

  • Stage - Analyste Conformité Sanctions & Embargos F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    La Conformité Bancaire en matière de Sanctions et d'Embargos est un domaine clé ou chaque action a un impact direct sur la sécurité et la réputation du groupe La Banque Postale. Elle vise à éviter les risques juridiques, financiers et réputationnels en empêchant la réalisation de transactions avec des cibles de sanctions internationales. En...

  • Stage - Analyste Conformité Sanctions & Embargos (F/H)

    il y a 4 semaines

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** La Conformité Bancaire en matière de Sanctions et d’Embargos est un domaine clé ou chaque action a un impact direct sur la sécurité et la réputation du groupe La Banque Postale. Elle vise à éviter les risques juridiques, financiers et réputationnels en empêchant la réalisation de transactions avec des cibles de sanctions...

  • Conformité Sanctions et Embargos spécialiste

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    PosteNous recherchons un Conformité Sanctions et Embargos spécialiste pour renforcer notre équipe au sein du Département de la Sécurité Financière. Ce poste est situé à Paris, France.SalaireLe salaire est estimé à environ 60 000 € par an, en fonction des qualifications et de l'expérience.

  • Chargé de Conformité Et de Sécurité Financière

    Il y a 3 mois

    Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    **Description du poste**: Notre ambition est d'être l'assureur Dommages préféré de nos clients. Pour cela, notre entité Pacifica est au service de nos banques partenaires et protège chaque client face aux aléas de la vie dans une démarche globale allant de la prévention à l’indemnisation. Dans le cadre de la stratégie et de la politique de la...

  • Responsable du pôle transverse sanctions financières

    il y a 2 jours

    Paris, France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    Responsable du pôle transverse sanctions financières - F/HLe département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des...

  • Analyste Conformité

    Il y a 7 mois

    Paris, France AXA Partners Temps plein

    Nous recherchons un Analyste Conformité - Criminalité Financière H/F pour notre site de Châtillon (92) dans le cadre d'un CDI. Vous apportez votre soutien au Responsable de la criminalité financière d'AXA Partners pour la mise en œuvre d'un programme efficace de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'ABC et de sanctions au...

  • Responsable Du Pôle Transverse Sanctions

    il y a 4 semaines

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et...

  • Responsable de Conformité et de Sécurité Financière

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Crédit Agricole Assurances est le 1er assureur en France et le 1er bancassureur européen. Nous sommes un leader dans notre domaine avec une gamme complète de produits et services distribués par les Caisses régionales de Crédit Agricole et LCL.Nous sommes à la recherche d'un Responsable de Conformité et de Sécurité Financière pour rejoindre notre...

  • Chargé de Mission « Sanctions Internationales»

    Il y a 7 mois

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous aimeriez découvrir le domaine passionnant de la conformité (sécurité financière, protection des clients, dispositifs anti-blanchiment.) au sein d’un des plus grands établissements bancaires ? Vous êtes curieux et aimez collecter et analyser des indicateurs, rechercher des informations, comprendre des tendances,...

  • Sanctions & Embargos Advisory (F/H)

    Il y a 7 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • Sanctions & Embargos Advisory (F/H)

    Il y a 7 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • consultant informatique sécurité informatique Financière et Conformité

    il y a 4 semaines

    Paris, France JCW Search Ltd Temps plein

    JCW recherche pour l'un de ses clients dans le domaine bancaire un consultant senior en Sécurité Financière pour une mission en banque privée pour accompagner notre client. Nous recherchons une personne expérimentée en Sécurité financière /Sanctions Internationales qui pourrait aider à résorber un stock d?alertes dans le cadre du filtrage des...