Analyste Lcbft Senior

Il y a 5 mois


Paris, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

La Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque Delubac & Cie est actuellement présente sur 5 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Entreprises) et 2 filiales : en gestion d’actifs d’une part et sur une activité de recouvrement d’autre part.

Banque à taille humaine, l’effectif début 2021 représentait 229 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse et Nice.

**Description du poste**:
Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles

La Direction AML monitoring assure le pilotage du dispositif de surveillance des transactions et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.

**Finalité du Poste**

L’analyste LCB-FT a pour rôle et mission de participer à:

- la prévention les risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,
- la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,
- la formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.

**Description des activités**
- Activités quotidiennes
- Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque
- Participer à l’analyse des transactions inhabituelles et alertes sur les transactions,
- Participer à la réalisation d’examens renforcés,
- Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque,
- Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices
- Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau.
- Activités périodiques

Participer à:

- la rédaction des rapports réglementaires et communications auprès des organes de contrôle
- la préparation et tenue des comités risques
- la réalisation des projets affectant le périmètre de la sécurité financière

**Profil recherché**:
**Compétences Techniques**
- Connaissance des différentes réglementations bancaires
- Capacité de communication
- Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment EXCEL (niveau avancé)

**Compétences Comportementales**
- Capacité de raisonnement et de prise décision
- Autonomie et gestion des priorités
- Discrétion

**Formation**
- Formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

> 5 ans



  • Paris, France Blue Soft Temps plein

    Contexte de la mission Dans le cadre du programme LCB-FT Détails de la prestation Pilote de validation Organisation: - Définit et met en ?uvre la stratégie de validation pour le programme LCBFT - Est le relai des informations des instances de gouvernance Programme vers les contributeurs de la validation - Organise le chantier de validation Programme...


  • Paris 8e, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Descriptif du poste Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme. L’analyste senior...


  • Paris 8e, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Descriptif du poste Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme. L’analyste senior...


  • Paris, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    La Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec...


  • Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ! Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus de 100...


  • Paris 13e, France Action Logement Services Temps plein

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...


  • Paris, France ABYSS ENERGY Temps plein

    La prestation objet du présent document s’inscrit dans le cadre du projet **:UARU** **OBJET** La prestation demandée porte sur la réalisation de prestation** Senior Installation Analyst** *** **COMPETENCES EXIGEES**: Pour la réalisation de la présente prestation, le Titulaire devra apporter les compétences décrites ci-dessous: **Senior...

  • Analyste Commercial Senior

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France emagine Consulting Temps plein

    Nous recherchons un Analyste Commercial Senior pour rejoindre notre équipe d'experts en business intelligence.Salaire : environ 70.000 euros par an (brut, avant impôts) + primes et avantages divers.Description du poste :L'analyste commercial senior aura pour mission de mener les ateliers fonctionnels et techniques avec les métiers, ainsi que la...

  • Senior Financial Analyst

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France SCOR Temps plein

    Senior Financial AnalystThe Senior Financial Analyst plays a key role in supporting the Corporate Performance department in achieving its objectives. Key responsibilities include:Participating in planning and forecasting activities, including strategic plans, operating plans, and quarterly landing processes.Analyzing quarterly financial statements, measuring...

  • Senior Business Analyst

    Il y a 6 mois


    Paris, France Ornikar Temps plein

    **À propos de l'équipe Marketing**: Ornikar, leader de la formation à la conduite en ligne, recherche un Business Analyst senior talentueux et passionné pour rejoindre son équipe marketing. Ce rôle clé, est au cœur de la stratégie, chargé d'analyser, de surveiller et d'optimiser les performances marketing pour accompagner les ambitions de...

  • Senior Data Analyst

    il y a 4 semaines


    Paris, France Ornikar Temps plein

    **À propos de l'équipe Data***: L’équipe data chez Ornikar est composée d’**une vingtaine de Data Analysts, Analytics Engineers, Data Engineers et Machine Learning Engineers**. Elle a pour mission de structurer et démocratiser l’usage de la data et d’accompagner l’ensemble des métiers pour se doter d’une vision à 360° de la performance de...


  • Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps plein

    Poste de Consultant Senior Analyste ALMNexialog Consulting recherche un(e) Consultant(e) Senior Analyste ALM pour rejoindre notre équipe de Business Unit Global Markets.MissionsParticiper aux projets ALM et intervenir sur des missions de gestion de projet ou d'expertise métier.Travailler sur des missions ALM portant sur la production, l'automatisation ou...


  • Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Role OverviewWe are seeking a highly skilled Senior Credit Quantitative Analyst to join our team at Millar Associates in Paris.

  • Analyste Risque Senior

    Il y a 5 mois


    Paris, France FAB Talents Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Analyste Risque Senior (H/F) pour rejoindre le Département Analyse Crédit de Paris chez l'un de nos clients. **Description du poste**: En tant qu'Analyste Risque Senior, vous travaillerez en étroite collaboration avec les chargés de relation commerciale ainsi que les fonctions de support et de contrôle interne de la...

  • Analyste Commercial Senior

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Synechron Temps plein

    Rôle du Business AnalystEn tant qu'analyste commercial senior, vous serez en charge de l'analyse de marché, de la définition des besoins des clients et de la mise en œuvre de solutions innovantes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de développement pour concevoir et livrer des projets de haute qualité.Compétences...

  • Senior Consultant

    Il y a 4 mois


    Paris, France Delta Consulting Company Temps plein

    Our Delta Technology team is looking for Senior Consultant - Vulnerability analyst to help and support one of our clients a major player within the fund industry.The Senior Consultant - Vulnerability analyst will have the following responsibilities:  Conduct regular vulnerability scans using Qualys and Tenable to identify security vulnerabilities,...


  • Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    Recherche d'un Analyste des affaires Front Office SéniorNous sommes à la recherche d'un Analyste des affaires Front Office Sénior pour rejoindre notre équipe chez Taleo Consulting. Vous jouerez un rôle clé dans l'amélioration des opérations de Front Office de nos clients du secteur financier.Compétences requisesCollaborer avec les...


  • Paris, France Varenne Capital Partners Temps plein

    Senior Analyst – Long EquitySenior Analyst – Long Equity We are a global hedge fund manager with $3 billion assets under management seeking a talented professional to join the Long Equity investment team as Senior Analyst. This is a rare opportunity for an outstanding individual to join a well-established and fast-growing hedge fund manager with a long...


  • Paris, Île-de-France AG2R LA MONDIALE Temps plein

    Description du posteFamille / MétierMANAGEMENT DE PROJETS INFORMATIQUES - CHEF DE PROJETS SIIntitulé du posteANALYSTE MÉTIER SENIOR SALESFORCEType de contratFinalité du posteAG2R La Mondiale lance un Programme de Transformation de la Relation Client en s'appuyant sur une plateforme digitale bâtie autour de la solution Salesforce.La CoE Salesforce est un...

  • Analyste commercial senior

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France BOULANGERIE NEUHAUSER Temps plein

    Mission :L'analyste commercial senior est chargé(e) du soutien au directeur commercial dans la réussite de la mise en œuvre du plan d'actions commercial.Nous recherchons une personne expérimentée en analyse de données commerciales pour rejoindre notre équipe de vente. L'analyste commercial senior sera chargé(e) de collecter, d'analyser et...