Analyste Lcbft Senior

Il y a 7 mois


Paris, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

La Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque Delubac & Cie est actuellement présente sur 5 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Entreprises) et 2 filiales : en gestion d’actifs d’une part et sur une activité de recouvrement d’autre part.

Banque à taille humaine, l’effectif début 2021 représentait 229 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse et Nice.

**Description du poste**:
Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles

La Direction AML monitoring assure le pilotage du dispositif de surveillance des transactions et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.

**Finalité du Poste**

L’analyste LCB-FT a pour rôle et mission de participer à:

- la prévention les risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,
- la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,
- la formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.

**Description des activités**
- Activités quotidiennes
- Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque
- Participer à l’analyse des transactions inhabituelles et alertes sur les transactions,
- Participer à la réalisation d’examens renforcés,
- Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque,
- Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices
- Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau.
- Activités périodiques

Participer à:

- la rédaction des rapports réglementaires et communications auprès des organes de contrôle
- la préparation et tenue des comités risques
- la réalisation des projets affectant le périmètre de la sécurité financière

**Profil recherché**:
**Compétences Techniques**
- Connaissance des différentes réglementations bancaires
- Capacité de communication
- Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment EXCEL (niveau avancé)

**Compétences Comportementales**
- Capacité de raisonnement et de prise décision
- Autonomie et gestion des priorités
- Discrétion

**Formation**
- Formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

> 5 ans



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