Chargé de Conformité

il y a 2 semaines

Courbevoie, France HSBC Temps plein

-Description de l'emploi

At HSBC, we’re a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a career that could take you to the top or in an exciting new direction—we offer opportunities, support and rewards that will take you further.
Here in France, you’ll help evolve and grow our business.
The HBCE Compliance Department includes the Financial Crime (FC) and Regulatory Conduct (RC) Activities. One of its key roles is to oversight and monitor the respect of the applicable laws and regulations across HSBC Continental Europe. The Department also ensure the control’s efficiency of the non-compliance risks Framework within HBCE.

The Continental Europe Financial Crime Framework team reports into the HBCE Head of Financial Crime European Union. This is a central Financial Crime team which provides advice and guidance to the various line of business compliance advisory teams, business stakeholders, functional stakeholders as well as has interactions with regulators / supervisors and senior management.

**HSBC has been certified as “Top Employer 2024” in Europe**

This recognition from the “Top Employers Institute” acknowledges our outstanding HR practices and recognizes HSBC as HR leaders in France, Germany, Italy, Luxembourg, Poland, and Spain.” Come visit our career website to know more

The team is based in Paris but must have strong interaction and good relationship with Financial Crime teams in London and across the Continental Europe countries.

**What you’re going to do**:
The main responsibilities include, but not limited to: Identification of EU and French regulatory changes specific to Financial Crime, Leading in all French regulatory reporting, such as the ACPR AML-FT and Sanctions Internal Control Reports and well as annual ACPR AML Questionnaire. This team must work with other teams across Continental Europe to support on regulatory change at a European level and support on training and awareness initiatives. The team also participates in certain French Banking Association meetings in relation to Financial Crime themes.

**The position reports to the Head of Financial Crime EU, based in Paris.**

The resource is part of the HBCE Financial Crime Framework team. This team is responsible of the implementation of any new or updated French regulations across HBCE legal entity perimeter (which includes Branches and subsidiaries). This role must execute regular gap analysis reviews between EU, French regulation and Group Financial Crime Policy as well as procedures, at least once a year or as and when there are material changes. The role also provides advice on French Regulation for any questions raised by the HBCE Compliance teams.

The role is also responsible for the execution and completion of Regulatory Reports to the French Regulators (annual AML-CTF “QLB” & “RACI” reports). The role must also be willing to prepare slides, briefings for various governance committees across HBCE as and when necessary. To summarize, some of the key responsibilities:

- French and European Regulations
- Review of any new/updated HSBC Group Compliance Policies
- Perform regulatory gap analysis between regulation and Group Policies
- Ensure suitable governance is in place to oversight Group Policies & French Regulations deployment
- Ad-hoc tasks requested by management
- Ability to provide written executive summaries to governance committees
- Ability to review and digest a significant amount of data and MI and provide an analysis
- Perform regulatory and Group reports notably AML-CTF QLB and RACI to the ACPR.
- Key contact of the Global « FC Risk Models » Team for any deployment or change in Group FC Risk Models (notably FC Customer Risk Assessment, Countries Risks classification and customers’ activities)
Conditions
- Willingness to learn and participate in new and different tasks
- ability to digest and read complex legal and regulatory texts
- self-started, open-minded
- must collaborate well with others in HBCE as well as the group as a whole and finally
- solution orientated and positive mindset.
- Legal/Consulting/Compliance, Master 2 in Legal or Compliance / Business Management Schools, Financial/ Banking experience a must.
- Must be Fluent in French and English to be successful.
- Pack Microsoft Office, Excel,

**What you’ll get in return**:

- We’ll help you progress your career, including access to development programs, mentoring and coaching, as well as world-class training through HSBC University.
- You can work your way and will have a say in when, where and how you and your team flexibly work together.
- Our flexible benefits will give you financial security, including employer-funded pension, Holiday vouch

  • Chargé de Conformité Junior

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France Ageas Temps plein

    Descriptif du posteChargé(e) de conformité H/FLe/la chargé(e) de conformité est chargé(e) d'identifier, estimer, conseiller, surveiller et communiquer sur les risques de non-conformité encourus par les différentes entités juridiques de Selencia.Les missions principales du chargé de conformité sont de:- Identifier et concevoir les activités de...

  • Chargé de Conformité Cee

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France OKGO Group Temps plein

    Okgo recherche pour le compte de son client 2 Chargés de conformité CEE. **Descriptif du poste**: Sous la responsabilité du responsable CEE, votre mission sera de contrôler la conformité des dossiers de nos partenaires, la qualité des poses réalisées via l’analyse des photos et des rapports COFRAC, d’assurer la satisfaction des clients et de...

  • - charge de conformite

    il y a 7 jours

    Courbevoie, Île-de-France ENGIE Temps plein

    ALTERNANCE CHARGE DE CONFORMITE & PROTECTION DES DONNEES RH - (F/H) Vos missions, si vous les acceptez : Réaliser des travaux de mise en conformité des traitements RH avec les chefs de projet RH : privacy by design, Privacy Impact Assesment... Documenter la conformité et maintenir à jour le registre des traitements RH d'Engie SA Conseiller et...

  • Chargé de Conformité Rgpd

    il y a 7 jours

    Courbevoie, Île-de-France ENGIE Temps plein

    Requisition ID: 2313- Location: Courbevoie, FR, 92400La **Business Unit France BtoC** du Groupe **ENGIE**, propose à ses 11 millions de clients particuliers et professionnels en France de l'électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services **#JagisAvecENGIE.**Au sein de ENGIE HOME PERFORMANCE nous recrutons notre:**Chargé de conformité RGPD (H/F)...

  • Chargé de Conformité Junior

    il y a 7 jours

    Courbevoie, France Ageas Temps plein

    Descriptif du poste Chargé(e) de conformité H/F Le/la chargé(e) de conformité est chargé(e) d'identifier, estimer, conseiller, surveiller et communiquer sur les risques de non-conformité encourus par les différentes entités juridiques de Selencia. Les missions principales du chargé de conformité sont de: - Identifier et concevoir les activités...

  • Chargée de Conformité

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France Homelior Temps plein

    Sous la responsabilité du responsable CEE votre mission sera de contrôler la conformité des dossiers de nos partenaires, la qualité des poses réalisées via l’analyse des photos et des rapports COFRAC, d’assurer la satisfaction des clients et de suivre les dépôts que nous recevons quotidiennement. **Vos principales missions seront notamment**: -...

  • Stagiaire Chargé(E) de Conformité

    il y a 7 jours

    Courbevoie, Île-de-France SPB Temps plein

    Leader européen de l'assurance affinitaire, le groupe SPB conçoit et gère des offres d'assurance et d'assistance pour les produits et services du quotidien (banque, telecom, distribution, mobilité, voyage, énergie, équipement de santé).Fondé en 1965, SPB s'adresse aux entreprises (conception d'offres en marque blanche) ainsi qu'aux particuliers...

  • Chargé de Conformité et Contrôle Interne

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France Fiducial Temps plein

    FormationNiveau d'études minimum : Bac+5Diplôme : DESS / DEA / Master {fill: #737373;}brancheBranche d'activitéAutreStatutCadreMissionFiliale de Fiducial Real Estate, FIDUCIAL GERANCE est une société de gestion de portefeuille, spécialisée en solutions d'investissements immobiliers pour compte de tiers.En qualité de gérant statutaire de SCPI, OPCI...

  • Chargé de Conformité

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France FIDUCIAL Temps plein

    Intégré au sein de la Banque Fiducial et de notre équipe Conformité, vous aurez comme mission de veiller au respect des dispositions qui s'appliquent aux activités bancaires. **Ainsi, vos tâches seront les suivantes**: - Vous participez à la veille réglementaire et réputationnelle - Vous accompagnez la transposition des évolutions réglementaires...

  • Responsable D’équipe de Conformité en Charge de

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi **Environnement**: Au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime - External Investigative Reporting (FC EIR) est chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de...

  • Responsable D’équipe de Conformité en Charge de

    il y a 2 jours

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi **Environnement**: Au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime - External Investigative Reporting (FC EIR) est chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de...

  • Chargé de Conformité et Contrôle Interne

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, Île-de-France Fiducial Temps plein

    Quelles sont les missions ?Filiale de Fiducial Real Estate, FIDUCIAL GERANCE est une société de gestion de portefeuille, spécialisée en solutions d'investissements immobiliers pour compte de tiers.En qualité de gérant statutaire de SCPI, OPCI et Groupements Forestiers, FIDUCIAL GERANCE exerce toutes les activités qu'impliquent la gestion de ces...

  • Chargé de Conformité et Contrôle Interne

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France Fiducial Temps plein

    Poste : Filiale de Fiducial Real Estate, FIDUCIAL GERANCE est une société de gestion de portefeuille, spécialisée en solutions d'investissements immobiliers pour compte de tiers.En qualité de gérant statutaire de SCPI, OPCI et Groupements Forestiers, FIDUCIAL GERANCE exerce toutes les activités qu'impliquent la gestion de ces sociétés et de leurs...

  • Chargé de Conformité et Contrôle Interne

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France Fiducial Temps plein

    Quelles sont les missions ?Filiale de Fiducial Real Estate, FIDUCIAL GERANCE est une société de gestion de portefeuille, spécialisée en solutions d'investissements immobiliers pour compte de tiers.En qualité de gérant statutaire de SCPI, OPCI et Groupements Forestiers, FIDUCIAL GERANCE exerce toutes les activités qu'impliquent la gestion de ces...

  • Chargé de Conformité et Contrôle Interne

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Fiducial Temps plein

    Quelles sont les missions ?Filiale de Fiducial Real Estate, FIDUCIAL GERANCE est une société de gestion de portefeuille, spécialisée en solutions d'investissements immobiliers pour compte de tiers.En qualité de gérant statutaire de SCPI, OPCI et Groupements Forestiers, FIDUCIAL GERANCE exerce toutes les activités qu'impliquent la gestion de ces...

  • Responsable Conformité Régionale

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France Union de Banques Arabes et Françaises Temps plein

    L'UBAF banque internationale spécialisée dans le financement des flux commerciaux entre l'Europe, l'Asie, le Monde Arabe et l'Afrique, recherche un(e) Responsable de la Conformité Régionale, rattaché(e) au Département de la Sécurité Financière/Direction de la Conformité et de la Sécurité Financière.Au sein d'une structure à taille humaine, vos...

  • Stage - Assistant(E) Chargé(E) de Conformité

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France DSC Temps plein

    Au sein de la Direction Achats Marketing de DSC, vous assisterez les marchés dans l'élaboration et la rédaction des dossiers réglementaires de leurs produits sous marque de distributeur, et plus particulièrement vous serez rattaché(e) au Responsable Qualité et Conformité. **Missions à réaliser** - Assurer la conformité des produits sous marque de...

  • Stagiaire Chargé(E) de Conformité

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France SPB Temps plein

    Leader européen de l’assurance affinitaire, le groupe SPB conçoit et gère des offres d’assurance et d’assistance pour les produits et services du quotidien (banque, telecom, distribution, mobilité, voyage, énergie, équipement de santé). Fondé en 1965, SPB s’adresse aux entreprises (conception d’offres en marque blanche) ainsi qu’aux...

  • Stagiaire chargé(e) de conformité H/F

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France SPB Temps plein

    Leader européen de l’assurance affinitaire, le groupe SPB conçoit et gère des offres d’assurance et d’assistance pour les produits et services du quotidien (banque, telecom, distribution, mobilité, voyage, énergie, équipement de santé).Fondé en 1965, SPB s’adresse aux entreprises (conception d’offres en marque blanche) ainsi qu’aux...

  • Stagiaire chargé(e) de conformité H/F

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, France SPB Temps plein

    Leader européen de l’assurance affinitaire, le groupe SPB conçoit et gère des offres d’assurance et d’assistance pour les produits et services du quotidien (banque, telecom, distribution, mobilité, voyage, énergie, équipement de santé).Fondé en 1965, SPB s’adresse aux entreprises (conception d’offres en marque blanche) ainsi qu’aux...