Due Dilligence Officer

Il y a 5 mois

RueilMalmaison, France CRIT Temps plein

**à propos de l’entreprise**:
Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.

Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.

Nous accompagnons chaque année plus de 200 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...). Pourquoi pas vous

**Description du poste**:
Cette société est géant mondial de la finance, elle se distingue par son envergure internationale, son leadership dans l'innovation, et sa maitrise des produits financiers innovants.

Fort de ses valeurs fondamentales, le groupe offre des solutions financières de pointe, façonnant ainsi un avenir financier responsable et dynamique.

Le groupe met l'accent sur une formation dédiée à l'intégration, pour vous permettre de tirer pleinement profit de cette expérience et d'en faire une réussite sur le long terme.

Nous recherchons pour notre client un(e) gestionnaire un middle office, dédié aux activités opérationnelles liées à la lutte anti blanchiment, au financement du terrorisme (KYC), à la sécurité financière et à la prévention/détection de la fraude.

Type de contrat : INTERIM / Durée estimée : 3 mois renouvelable

Basé sur site : Rueil Malmaison/Accessibilité : Site accessible à 10 minutes du RER A/RER B ( possible à pied ou en bus)

Vous aurez pour mission, conformément aux procédures (interne, groupe) référencées:

- Gestion et Analyse des Opérations à Risque : Responsabilité de prendre en charge, d'analyser et de suivre quotidiennement les opérations des clients entreprises, présentant un risque de sécurité financière, nécessitant une surveillance.
- Surveillance opérationnelle englobant la lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des sanctions, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi que le respect des sanctions internationales.
- Traitement des analyses relatives aux opérations courantes des clients entreprises, notamment les virements nationaux et internationaux, identifiées par les outils de détection du Groupe, exigeant des investigations et diligences particulières.

Avantages EU:
Télétravail selon les postes et selon critère d'ancienneté - 1 ou 2 jours / semaine

Restaurant d'entreprise sur la plupart des sites et espaces de pause déjeuner avec frigo, micro-onde ou TR

Prime de 13ème mois

Avantages CRIT & intérim:
CET taux d'abondement 5 %/an

CSE CRIT

Aide logement selon ancienneté

FASTT-FAFTT

Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à leur grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable

Nous recherchons un(e) détenteur/détentrice d'un diplôme BAC+4 ou BAC+5 en Compliance et/ou sécurité financière ou avec expérience bancaire de 3 ans minimum (hors stage et alternance) sur les opérations bancaires cash management, flux, back office paiements et/ou en middle office Compliance

S'agissant d'une activité sensible nécessitant de bonnes compétences en Sécurité Financières et/ou en Détection de Fraude

Les compétences suivantes sont recherchées:

- Maitrise de la langue anglaise permettant d'interagir avec des interlocuteurs internationaux
- Maitrise des outils bureautiques PackOffice
- Avoir un état d'esprit dynamique
- Avoir le sens des responsabilités
- Avoir des qualités analytiques et rédactionnelles

Taux horaire brut de rémunération non chargé : environ 17 EUR

**informations supplémentaires**:

- Expérience requise : 2 à 5 ans

  • Due Diligence Officer Kyc

    Il y a 5 mois

    Rueil-Malmaison, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: Vous êtes passionné par le monde de la finance et de la gestion ? Vous rêvez de faire partie d'une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son secteur ? Alors, ne cherchez plus, nous avons la mission parfaite pour vous ! LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé,...

  • Due Diligence Officer Sécurité Financière

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, France Grafton Temps plein

    Mission : Un middle office dédié aux activités opérationnelles liées à la lutte anti blanchiment, au financement du terrorisme (KYC), à la sécurité financière et à la prévention/détection de la Fraude. Analyser des opérations courantes de clients entreprises (virements en France et à l étranger) ayant été identifiées par les outils de...

  • Due Diligence Officer Sécurité Financière

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Nanterre, France Grafton Temps plein

    Mission : Un middle office dédié aux activités opérationnelles liées à la lutte anti blanchiment, au financement du terrorisme (KYC), à la sécurité financière et à la prévention/détection de la Fraude. Analyser des opérations courantes de clients entreprises (virements en France et à l étranger) ayant été identifiées par les outils de...

  • Due Diligence Officer Sécurité Financière

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, France Grafton Temps plein

    Mission : Un middle office dédié aux activités opérationnelles liées à la lutte anti blanchiment, au financement du terrorisme (KYC), à la sécurité financière et à la prévention/détection de la Fraude. Analyser des opérations courantes de clients entreprises (virements en France et à l étranger) ayant été identifiées par les outils de...

  • Officier de Due Diligence Sécurité Financière

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Grafton Temps plein

    Mission :L'équipe de Grafton recherche un expert en lutte anti-blanchiment et en sécurité financière pour rejoindre son équipe de middle office. Vous serez chargé de l'analyse des opérations courantes de clients entreprises, identifiées par les outils de détection du Groupe, et nécessitant des diligences spécifiques.Vous travaillerez en...

  • Officier de Diligence Financière Sécurité

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Grafton Temps plein

    MissionLe poste de Due Diligence Officer Sécurité Financière est un rôle clé au sein de notre équipe de Grafton. Vous serez chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, du financement du terrorisme (KYC), de la sécurité financière et de la prévention/détection de la fraude.Vous analyserez des opérations courantes de clients entreprises,...

  • Officier de Due Diligence Sécurité Financière

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Grafton Temps plein

    Mission :L'équipe de Grafton recherche un expert en sécurité financière pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le candidat idéal possèdera une solide expérience dans le domaine de la prévention de la fraude et de la sécurité financière.Responsabilités :Analyser des opérations courantes de...

  • Senior Carbon Manager

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Reforest'Action Temps plein

    Join Our Team as a Senior Carbon ManagerWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Carbon Manager to join our team at Reforest'Action. As a key member of our Certified Carbon Project team, you will play a crucial role in achieving AFOLU project certification under VCM standards (VCS, Gold standards, VCS + CCB).Key ResponsibilitiesOperational,...

  • Industry and Supply Chain Director

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France VINCI Construction Temps plein

    Within the frame of its development strategy TERRE ARMEE is reinforcing its operational organization with the hiring of a Director of Industry and Supply Chain. The Director of Industry and Supply Chain will supervise the industrial component of the product development process, from feasibility study to production roll-out. His/her contribution will be...

  • Mergers and Acquisitions Lawyer

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Schneider Electric Temps plein

    **Job Summary**We are seeking a highly skilled Mergers and Acquisitions Lawyer to join our team at Schneider Electric. As a key member of our legal department, you will be responsible for managing M&A transactions, drafting and reviewing agreements, and providing expert legal advice to our business teams.Key Responsibilities:Manage M&A transactions,...

  • Architecte SAP

    Il y a 5 mois

    Rueil-Malmaison, France Aurélie Bagot ( Consultante recrutement indépendante) Temps plein

    **Vos missions sont les suivantes**: - Vous développez les architectures techniques et les modèles de production des plateformes SAP et SAP Hana fournis parla société, et vous calculez les coûts - associés en tenant compte des contraintes techniques et budgétaires des clients (coût cible) ; - Vous décrivez les solutions SAP de la...

  • M&A Legal Counsel M/F

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, France Schneider Electric Temps plein

    Description de poste: A need has arisen within the legal department in the company’s headquarters near Paris to recruit a M&A lawyer. Join our M&A Team (3 people), where you will report to and work under the direction of the Deputy General Counsel. You will have multiple interactions within Schneider Electric: you will work closely with the M&A execution...

  • Mergers and Acquisitions Legal Specialist

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Schneider Electric Global Temps plein

    About the RoleSchneider Electric Global is seeking a highly skilled Mergers and Acquisitions Legal Counsel to join its team in Rueil-Malmaison, Île-de-France. As a key member of the legal department, you will play a crucial role in managing M&A transactions, drafting and reviewing agreements, and providing expert legal advice.Key ResponsibilitiesManage M&A...

  • Mergers and Acquisitions Lawyer

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Schneider Electric Global Temps plein

    About the RoleSchneider Electric Global is seeking a highly skilled Mergers and Acquisitions Lawyer to join our team in Rueil-Malmaison, Île-de-France. As a key member of our legal department, you will play a critical role in managing M&A transactions, drafting and reviewing agreements, and providing strategic legal advice to our business teams.Key...

  • Senior Carbon Manager

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Reforest'Action Temps plein

    Join Our Team as a Senior Carbon ManagerWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Carbon Manager to join our team at Reforest'Action. As a key member of our Climate Solutions team, you will play a critical role in developing and implementing large-scale carbon projects that create positive impact.About the RoleAs a Senior Carbon Manager, you...

  • Juriste Rgpd/dpo

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France Quadient Temps plein

    **_Juriste RGPD/DPO_** **Entretenir des relations avec Quadient** Quadient, acteur majeur dans le domaine des solutions de communication client, brille par son héritage de plus d'un siècle. Bénéficiant d'une réputation mondiale solidement établie, notre objectif est d'incarner l'excellence dans les interactions client. Chez Quadient, l'innovation est...

  • Industry and Supply Chain Director F/H

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France VINCI Construction Temps plein

    Within the frame of its development strategy TERRE ARMEE is reinforcing its operational organization with the hiring of a Director of Industry and Supply Chain. The candidate will be responsible for defining and managing the industrial strategy of TERRE ARMEE, in coordination with the Business Segment leaders and the Zone or Regional managers. This...

  • M&A Legal Counsel M/F

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, France Schneider Electric Temps plein

    Description de poste: A need has arisen within the legal department in the company’s headquarters near Paris to recruit a M&A lawyer. Join our M&A Team (3 people), where you will report to and work under the direction of the Deputy General Counsel. You will have multiple interactions within Schneider Electric: you will work closely with the M&A execution...

  • Juriste Rgpd

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France Quadient Temps plein

    **Connect with Quadient** At Quadient, we support businesses of all sizes in their digital transformation and growth journey, unlocking operational efficiency with reliable, secure, and sustainable automation processes. Our success in delivering innovation and business growth is inspired by the connections our diverse teams create every day, with our...

  • Category Manager Services

    Il y a 5 mois

    Rueil-Malmaison, France TotalEnergies Temps plein

    **Pays** France **Lieu** 92 - Hauts-de-Seine **Lieu de travail** RUEIL MALMAISON-IMMEUBLE MOZAIK(FRA) **Société employeur** ARGEDIS **Domaine** Achats, Commerce, Communication, Stratégie Economie Business **Type de contrat** CDD **Durée du contrat** 12 **Expérience** Minimum 3 ans - Formation supérieure de type école de commerce option...