Analyste Senior en Kyc

Il y a 4 mois

Paris, France Ebury Temps plein

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.

**Analyste Senior en KYC**

**Ebury Paris**

**Objectif du rôle**:
L'analyste est responsable de la conduite de l'examen d'integration conformément à la politique actuelle pour s'assurer que toutes les exigences de Connaître Votre Client (KYC) sont remplies. Il joue un rôle essentiel avec l'équipe de vente afin de fournir une expérience d'intégration fluide tout en veillant à ce que nos exigences légales et de conformité soient respectées.

**Responsabilités**:

- La protection d'Ebury, de nos Clients existants et des relations prospectives avec les clients contre les risques de criminalité financière, y compris le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la corruption et la fraude, les risques de sanctions, l'évasion fiscale et les risques de réputation
- Réalisant des contrôles anti-criminalité financière dans le cadre du processus d'intégration d'Ebury pour les clients entreprises, conformément aux exigences législatives, réglementaires et internes pertinentes
- Des contrôles de Diligence Raisonnée Complète (CDD) et de Diligence Raisonnée Approfondie (EDD) pour les clients entreprises, incluant le processus KYC, l'identification et l'analyse des structures de propriété complexes, des états financiers et des schémas de transactions
- Analyse CDD/EDD à travers tous les types d'entités juridiques et de secteurs d'activité dans une variété de juridictions, avec un accent sur les clients locaux
- Contact direct avec les clients
- Présentation des exigences d'intégration d'Ebury aux clients de manière claire et conforme
- Identification des signaux d'alerte et exposition au risque de criminalité financière, y compris l'escalade vers la conformité et la haute direction si nécessaire
- Prise de décisions basées sur le risque pour intégrer ou rejeter les demandes
- Gestion efficace d'un portefeuille personnel de cas d'intégration
- Suivi proactif avec les clients et les représentants commerciaux pour assurer l'achèvement en temps voulu de l'analyse d'intégration
- Documentation des dossiers des clients dans un format structuré conforme aux exigences internes
- Identification des opportunités d'amélioration au sein du processus d'intégration
- Assistance dans la préparation et la gestion des données et informations requises pour les audits internes et externes
- Soutien aux projets ad-hoc au sein du département et de l'entreprise au besoin
- Validation des contrôles effectués par d'autres membres de l'équipe
- Support dans la livraison de la formation
- Soutien au superviseur avec les responsabilités de gestion d'équipe

**Compétences et expériences**:

- Maîtrise du français et de l'anglais
- Minimum de 2 à 3 ans d'expérience dans la réalisation de la CDD et de l'EDD avec des clients entreprises
- Connaissance approfondie des signaux d'alerte et des typologies de criminalité financière pertinentes pour le secteur des paiements et des changes (FX)
- Proactif, avec la capacité de travailler efficacement dans un environnement rapide et sous haute pression
- Hautement organisé, avec la capacité de travailler dans des délais, de gérer plusieurs tâches à la fois et de prioriser et reprioriser la charge de travail au besoin
- Méticuleux, avec une excellente attention aux détails
- Compétences efficaces de réflexion critique, avec la capacité de trouver des solutions aux problèmes de manière indépendante
- Fortes compétences en communication, écrite et verbale, y compris le travail en collaboration avec le Front Office
- Coopératif, et à l'aise dans un environnement de travail d'équipe, y compris les équipes à distance
- Curieux et engagé, qui prend en main son propre parcours d'apprentissage en posant des questions et en recherchant de nouvelles informations
- Adaptable, avec la capacité de faire face aux changements de produits, de processus et de procédures
- Motivé et déterminé, avec le désir de faire d'Ebury un succès
- L'expérience du contact direct avec les clients dans les services financiers est un atout

LI-GC2

LI-ONSITE

**About Us**

**Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.**

Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide. Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be. From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.

Hard work pays off: in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including Financial Times: 1000 Europe's

  • Analyste KYC Senior

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    Présentation du posteL'équipe KYC de Lemonway est en charge de la détection et de la prévention des activités frauduleuses. Nous sommes à la recherche d'un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe et contribuer à la mise en œuvre de nos politiques de contrôle.ResponsabilitésCollecter et analyser les documents des clients pour...

  • Data Analyst Senior KYC

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Data Analyst Senior KYC pour rejoindre notre équipe de Data Science, CRM et KYC à La Banque Postale. Vous serez en charge de l'analyse et de la mise en œuvre de solutions de données pour améliorer la conformité et la qualité des processus KYC.MissionsGarantir le bon fonctionnement des processus de données KYC...

  • Analyste Kyc

    Il y a 3 mois

    Paris, France 1Dsolutions Temps plein

    Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

  • Data Analyst Senior KYC

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionL'équipe Data Science, CRM et KYC de La Banque Postale recherche un Data Analyst Senior pour rejoindre son équipe. Vous serez en charge de l'analyse et de la mise en œuvre de solutions de données pour améliorer les processus KYC de la banque.MissionsGarantir le bon fonctionnement des processus KYC en analysant et en mettant en œuvre...

  • Senior Data Analyst

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Job DescriptionLa Banque Postale is seeking a highly skilled Data Analyst to join its Data Science, CRM, and KYC team. As a Senior Data Analyst, you will play a key role in ensuring the smooth operation of KYC processes for our clients, leveraging your expertise in data analysis and visualization to drive business decisions and mitigate risks.Key...

  • Analyste KYC spécialisé

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Présentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme....

  • KYC Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France EPEX SPOT Temps plein

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled KYC Analyst to join our Market Surveillance team at EPEX SPOT. As a KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our markets by performing comprehensive KYC analyses for new customers. Your work will form the foundation for the market surveillance team, working closely with Market...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KycDescription du poste :L'entreprise Jobberry Banque & Assurance recherche un Analyste Kyc pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent. Le candidat idéal possède une expérience dans le secteur du KYC et de la criminalité financière, ainsi qu'une excellente compréhension du cadre...

  • Analyste KYC

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésExaminer les documents KYC reçus et vérifier leur conformité aux exigences réglementaires.Gestion des données : Créer et mettre à jour les données client dans la base référentielle, assurer la...

  • Analyste KYC

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...

  • Analyste KYC

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...

  • Analyste KYC

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...

  • Analyste KYC

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Le candidat idéal sera capable de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. ...

  • Analyste KYC

    il y a 3 heures

    Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps plein

    Fonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe. Rôle et responsabilités Analyse des dossiers de souscription SCPI Pièces et règles de gestion Smart KYC + fiche d'évaluation Saisie Unicia Pré-validation Suivi du traitement avec les partenaires Analyse des demandes...

  • Analyste KYC spécialisé

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Présentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme,...

  • Analyste KYC

    il y a 5 heures

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez l'équipe de Jobberry Banque & Assurance en tant qu'Analyste KYC & AML. Votre mission sera de garantir la conformité aux réglementations financières et de prévenir les activités illégales.ResponsabilitésAnalyser les documents clients pour identifier les risques financiersEffectuer des...

  • Analyste KYC

    il y a 8 heures

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en contrôle de l'identité des clients et en gestion des risques financiers.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documentsEntreprendre une diligence raisonnable à...

  • Analyste KYC H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Page personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste KYC, vous aurez pour missions : * Gérer quotidiennement les dossiers KYC et en effectuant tous les contrôles et vérifications nécessaires, assurer la complétude et la préparation du dossier pour la révision et l'approbation finales, * Mener la Due Diligence KYC pour les entrées en relation (EER), les événements déclencheurs ou...

  • Analyste KYC

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps plein

    Hs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités de ce poste : **Étape 1 :** * Analyser les dossiers de souscription SCPI * Vérifier les pièces et les règles de gestion * Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions * Saisir les informations dans Unicia * Prévalider les...

  • Analyste KYC

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps plein

    Hs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités de ce poste : **Étape 1 :** * Analyser les dossiers de souscription SCPI * Vérifier les pièces et les règles de gestion * Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions * Saisir les informations dans Unicia * Prévalider les...