Financial Crime Compliance Officer

il y a 2 semaines

Paris, France ING Temps plein

Au sein du département Conformité, tu seras en charge des dispositifs visant à détecter et prévenir les risques de non-conformité liés aux différentes activités.

Ces dispositifs sont amenés à évoluer selon les besoins et ton analyse contribuera à les optimiser. Pour cela, tu participeras à la mise en place de nouvelles procédures.

Tu seras également chargé de veiller au respect de la réglementation et des politiques du Groupe, et tu devras t’assurer que les principes de déontologie du Groupe sont appliqués et que les intérêts de nos clients sont protégés.

**DoING**

Tu seras en charge des missions ci-dessous, s’appliquant à in priority Retail Banking portefeuille and to Wholesale Banking portfolio:

- ** Déploiement et maintien du dispositif de conformité de la banque sur tous les sujets liés aux crimes financiers**, en participant à toutes les étapes de la gestion du risque
- ** Veille et suivi règlementaire** : analyse et synthèse de la réglementation en coopération avec le service juridique et identification des enjeux et des implications concrètes pour et en collaboration avec le Business
- ** Participation à la rédaction des procédures internes** au service Financial Crime Compliance et support aux services opérationnels dans la rédaction et mise à jour de leurs procédures
- ** Support the Evaluation des risques **liés aux crimes financiers**: participation à des ateliers d’évaluation du risque en coopération avec le Business et le service des risques opérationnels
- ** Réduction du risque**:

- assister le métier dans la mise en œuvre des dispositions propres aux activités bancaires et financières, ainsi que des politiques du Groupe et tout spécialement les politiques relatives à l’environnement Wholesale Banking
- Participer de façon proactive à la détection du risque, supporter le Business et les services opérationnels dans la prise en compte des règles de conformité dans les processus, procédures, systèmes et contrôles sur l’ensemble du périmètre couvert (LCB-FT, FATCA, CRS, QI, règles de conformité en matière de criminalité financière, etc.)
- ** Reporting tant en interne que vis-à-vis des autorités locales** : participation au reporting auprès de la Direction de l’établissement, du siège social d’Amsterdam, du groupe ING et des autorités de tutelle

**BeING**

**Niveau de formation** : Bac + 5 en Droit des affaires ou Banque/Finance/Audit.

**Niveau d’expérience**: 7 ans minimum dans une fonction conformité, contrôle interne, audit interne, service juridique ou expérience opérationnelle avec une forte sensibilité au risque, idéalement dans un environnement bancaire ou financier.

**Compétences métier**:

- Capacité à comprendre les enjeux et évaluer les niveaux de risques sous-jacents du Business afin d’accompagner au mieux le développement de celui-ci (nouveaux produits, deals, amélioration de process )
- Expérience solide sur tous les sujets liés aux crimes financiers et tous les risques associés
- Expérience dans l’implémentation et la mise à jour de procédures
- Bonne connaissance des métiers et des produits de la Banque, de la réglementation bancaire en vigueur, des techniques de contrôle pour évaluer au mieux les risques et les prévenir
- Bonne connaissance des attentes d'ING et des normes internationales en matière de CDD/CFT/AML/Sanctions et CTI (Customer Tax Integrity)
- Une maîtrise courante de l’anglais et du français est indispensable
- Des connaissances juridiques sont un plus (capacité d’analyse et de synthèse d’un texte de loi )

**Qualités personnelles**:

- Sens du contact et excellente communication
- Capacité à convaincre
- Curiosité
- Sens des responsabilités
- Rigoureux et persévérant
- Dynamique et flexible

**Informations Complémentaires**
- Lieu du poste : ING France Paris Bercy
- Convention collective Nationale de la Banque
- Durée du travail : forfait jour
- Rémunération **:à partir de** 55K€ bruts
- Rappel du délai de réflexion au titre de la procédure du reclassement interne : 8 jours calendaires
- Période d’adaptation : dans le cas où ce poste est pourvu au titre du reclassement interne, celui-ci contiendra une période d’adaptation de 3 mois
- Accompagnement à la prise de poste et formation
- Date de prise de fonction : A définir

  • Global Financial Crime Compliance Officer

    Il y a 2 mois

    Paris, France JPMorgan Chase Bank, N.A. Temps plein

    Our Compliance teams work globally across all lines of business to advise internal stakeholders on the impact of regulatory requirements and how to balance these with the firm's needs. Their diverse mandate means they also provide input on new business strategies, product lines, policies, training, operational processes, risk mitigation and...

  • Global Financial Crime Compliance Officer

    Il y a 2 mois

    Paris, France JPMorgan Chase Bank, N.A. Temps plein

    Our Compliance teams work globally across all lines of business to advise internal stakeholders on the impact of regulatory requirements and how to balance these with the firm's needs. Their diverse mandate means they also provide input on new business strategies, product lines, policies, training, operational processes, risk mitigation and...

  • Financial Crime Officer

    il y a 3 semaines

    Paris, France Qonto Temps plein

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

  • Financial Crime Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France Qonto Temps plein

    **Our mission**? Creating the finance solution that energizes SMEs and freelancers, so they can achieve more. We simplify everything from everyday banking to bookkeeping and spend management. At Qonto, we’re passionate about creating the best product, so if you’re looking for an ambitious team that’s revolutionizing an old-fashioned industry, get in...

  • Financial Crime Officer

    il y a 4 semaines

    Paris, France Qonto Temps plein

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

  • Compliance Officer

    Il y a 2 mois

    Paris, France Jefferies & Company, Inc. Temps plein

    Jefferies GmbH, based in Frankfurt, Germany, is the continental European hub with offices in Madrid, Paris, Milan, Amsterdam, Stockholm, Cascais, Larnaka and Warsaw. **Team** Compliance Paris **Role** The Compliance Officer is responsible for general compliance topics of the Paris Branch and assists on general compliance topics for the Frankfurt...

  • Compliance Officer

    Il y a 2 mois

    Paris, France Jefferies Temps plein

    Jefferies GmbH, based in Frankfurt, Germany, is the continental European hub with offices in Madrid, Paris, Milan, Amsterdam, Stockholm, Cascais, Larnaka and Warsaw. Team Compliance Paris Role The Compliance Officer is responsible for general compliance topics of the Paris Branch and assists on general compliance topics for the Frankfurt...

  • Financial Crime Senior Advisor

    Il y a 2 mois

    Paris, France HSBC Temps plein

    -Job description The opportunity: Becoming a Financial Crime Senior Advisor dedicated to Global, Commercial Banking and Markets activities in Continental Europe At HSBC, we’re a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our...

  • Financial Crime Officer

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Qonto Temps plein

    Our values :Customer focus Prioritize customers in everything you doOwnership Own your part, get things doneTeamwork Make (team)work easyMastery Continuously raise the barIntegrity Always do what's right, and respect peopleOur beliefs : At Qonto, we're committed to fostering a welcoming environment where everyone can thrive. We prioritize evaluating...

  • Financial Crime Officer

    il y a 1 mois

    Paris, France HAYS Temps plein

    Vous souhaitez intégrer une équipe top et bienveillante ? C'est fait pour vous ! Notre client, banque internationale, recherche son Compliance Officer spécialisé sur les Financial Crime en CDI. Le poste est à pourvoir rapidement. Sous la direction du LCO / MLRO, l'Agent de criminalité financière soutient le déploiement des responsabilités de...

  • Financial Crime Senior Advisor

    Il y a 2 mois

    Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi The opportunity: Becoming a Financial Crime Senior Advisor dedicated to Global, Commercial Banking and Markets activities in Continental Europe At HSBC, we’re a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In...

  • Alternance Financial Crime

    Il y a 2 mois

    Paris, France ODDO BHF Temps plein

    (Ref. 2023-01685 **Datum Veröffentlichung**: 06/04/2023 **Gewünschte Vertragsart**: Duales Studium **Vertragsdauer**: 12 Monat(e) **Tätigkeitsfeld**: Compliance **Land**: Frankreich **Region**: Ile de France **Department**: PARIS (75) **City**: PARIS **Startdatum**: Septembre 2023 - ActivitéLe département de la compliance assure la conformité...

  • Alternance Financial Crime

    il y a 6 jours

    Paris, France ODDO BHF Temps plein

    Datum der ersten Veröffentlichung: 16/04/2024Ort: PARISTätigkeitsfeld: ComplianceVertragsart: Duales StudiumVertragsdauer: 12 Monat(e)Startdatum: Septembre 2024 Activité Le département de la compliance assure la conformité des activités et produits Groupe avec les lois, règlements et régulations applicables. Il est aussi garant du respect de...

  • Compliance Officer

    Il y a 2 mois

    Paris, France Eton Clarke Temps plein

    This role is required to lead on the governance, execution and reporting of the Compliance Monitoring Plan while ensuring that the Compliance Monitoring function is effective in its duties as an independent second line of defence function to monitor the adequacy and effectiveness of the Bank’s processes and controls to mitigate its compliance risks and...

  • Global Financial Crimes Compliance – Global Investment Banking, Markets

    il y a 1 mois

    Paris, France JPMorgan Chase & Co. Temps plein

    As part of Risk Management and Compliance, you are at the center of keeping JPMorgan Chase strong and resilient. You help the firm grow its business in a responsible way by anticipating new and emerging risks, and using your expert judgement to solve real-world challenges that impact our company, customers and communities. Our culture in Risk Management and...

  • Global Financial Crimes Compliance – Global Investment Banking, Markets

    il y a 3 semaines

    Paris, France JPMorgan Chase & Co. Temps plein

    Join the team and be in the center of keeping JPMorgan Chase strong and resilient. You will help the firm grow its business in a responsible way by anticipating new and emerging risks, and using your expert judgement to solve real-world challenges that impact our company, customers and communities. Our culture in Risk Management and Compliance is all about...

  • Senior Analyst, Financial Crime Compliance

    il y a 6 jours

    Paris, France Checkout.com Temps plein

    Company Description We empower passionate problem-solvers to collaborate, innovate and do their best work. That’s why we're number 9 on the Forbes Cloud 100 list and on Glassdoor’s list of Top 10 fintechs to work for.And we’re just getting started. We’re building diverse and inclusive teams around the world — because that's how we create even...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 3 semaines

    Paris, France Worldline Temps plein

    This is WorldlineWorldline helps businesses of all shapes and sizes to accelerate their growth journey - quickly, simply, and securely. We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. Our technology powers the growth of millions of businesses across 5 continents. And just as we help our...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 1 jour

    Paris, France Worldline Temps plein

    This is WorldlineWorldline helps businesses of all shapes and sizes to accelerate their growth journey - quickly, simply, and securely. We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. Our technology powers the growth of millions of businesses across 5 continents. And just as we help our...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France Standard Chartered Temps plein

    **Job***: Compliance **Primary Location***: Europe & Americas-France-Paris **Schedule***: Full-time **Employee Status***: Permanent **Posting Date***: 18/Jan/2023, 3:54:56 AM **Unposting Date***: Ongoing **The Role Responsibilities** Under the direct report of the Country Head of Legal and Compliance, based in France - the Compliance Officer will...