Senior Kyc Analyst
Il y a 2 mois
**Qui sommes-nous ?**:
**Notre mission ?**:
Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,3 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur.
**La clé de notre succès ?**:
Notre plateforme monétique sur-mesure robuste
Tout ce qu’il faut pour gérer ses finances au quotidien
Une tarification transparente et dégressive à l’usage
Un service client humain basé en France, joignable gratuitement par téléphone et courriel
*** Le poste de Senior KYC Analyst***:
Vos missions au quotidien
Rattaché(e) au KYC team leader, votre mission consistera à contrôler les nouveaux dossiers d’entrée en relation et à réévaluer les dossiers existants, en garantissant leur conformité avec les exigences réglementaires européennes. Vous apporterez également un soutien technique et opérationnel aux KYC analysts, tout en contribuant à l'amélioration continue des processus et des pratiques.
Plus précisément, vos missions seront les suivantes:
- Collecter et analyser les informations nécessaires à l’ouverture de comptes, valider la conformité et évaluer les risques associés.
- Examiner et valider les dossiers clients, en identifiant les risques liés à la conformité, à la fraude, au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
- Assister l’équipe KYC dans l’analyse des dossiers complexes, fournir des conseils techniques et optimiser les procédures et collaborer avec le KYC Team Leader pour améliorer les pratiques et proposer des améliorations aux processus.
- Traiter les alertes soumises, escalader les cas présentant un haut risque auprès du KYC team leader ou du Compliance officer et contribuer à la gestion proactive des comportements suspects et des activités à risque.
**Profil recherché**
- De formation Bac+3/Bac+5 (Economie, juridique, conformité etc..), disposant d’une expérience significative en tant que KYC Analyst, avec une expertise dans l’analyse des risques KYC et AML.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Capacité à résoudre des problèmes.
- Maîtrise du français, à l'écrit comme à l'oral
- Bonnes connaissances en anglais
**Atouts supplémentaires**
- Vous êtes une personne dynamique, curieuse et dotée d’un excellent relationnel.
- Vous avez une bonne communication écrite et orale
- Vous faites preuve d’autonomie et êtes force de proposition
**Processus**
Notre engagement: un processus rapide et transparent
- Premier entretien (30 min) de présentation avec la responsable des Ressources Humaines ;
- Deuxième entretien (60 min) avec l'un de nos managers, le Compliance Officer et/ou un membre de la Direction.
**Informations pratiques**:
- Un environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant, hors des clichés de la “startup nation”, dans une entreprise rentable et solide financièrement
- Poste en présentiel à Villeurbanne, au pied du parc de la Tête d’Or, avec possibilité de télétravail
- Prise en charge des transports en commun à 50 %
- Mutuelle Alan
- Tickets restaurant
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Senior kyc analyst h/f
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France Legal & HR Talents Temps pleinPoste : Rattaché(e) au KYC team leader, votre mission consistera à contrôler les nouveaux dossiers d'entrée en relation et à réévaluer les dossiers existants, en garantissant leur conformité avec les exigences réglementaires européennes. Vous apporterez également un soutien technique et opérationnel aux KYC analysts,...
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Senior KYC Analyst
il y a 4 semaines
Villeurbanne, France Sogexia Temps pleinQui sommesnous Fond en 2010 Sogexia est un tablissement de paiement agr et supervis par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Nos plus de 650 000 clients particuliers et professionnels peuvent crer un compte de paiement gratuitement et ainsi grer leur budget et effectuer des oprations en temps rel de manire scurise en ligne ou...
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Analyste en Ouvertures de Comptes Bancaires
Il y a 7 mois
Villeurbanne, France Sogexia Temps plein**Qui sommes-nous ?**: **Notre mission ?**: Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur. **La clé de notre succès ?**: Notre plateforme...
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Business Analyst Senior
Il y a 7 mois
Villeurbanne, France VIVERIS Temps pleinDescriptif du poste Viveris accompagne de nombreuses mutuelles françaises dans la transformation de leur SI et la mise en oeuvre de leur stratégie digitale au service de leurs usagers. A ce titre nos équipes ont besoin de renfort Contexte de la mission: Viveris pilote des chantiers de transformation métier et IT du secteur de la protection...
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Fraud analyst
il y a 4 semaines
Villeurbanne, France Sogexia Temps pleinQui sommesnous Fond en 2010 Sogexia est un tablissement de paiement agr et supervis par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Nos plus de 650 000 clients particuliers et professionnels peuvent crer un compte de paiement gratuitement et ainsi grer leur budget et effectuer des oprations en temps rel de manire scurise en ligne ou...
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Technology & Market Analysts - Consulting Services
il y a 6 jours
Villeurbanne, France Yole Temps plein**Yole Intelligence **is a consulting firm specializing in the strategic analysis of markets, the supply chain, and technological developments related to **the semiconductor industry **and adjacent industries. **JOB DESCRIPTION & MAIN TASKS** Yole Intelligence proposes 2 positions as **Technology & Market Analyst - Consulting Services **to strengthen and...
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Data Analyst Senior
il y a 4 semaines
Villeurbanne, France Open SAS Temps pleinContexte De La Mission Sur les marchés lyonnais, nous sommes incontournables sur le secteur public, bancaire, assurantiel, de la protection sociale, des mutuelles, des télécoms, des transports, du médical et de l'énergie. Nous travaillons en direct chez nos clients et nous les accompagnons sur leurs projets applicatifs et d'infrastructure, sur du...
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Data Analyst Python
il y a 4 semaines
Villeurbanne, France OPEN Temps pleinContexte De La Mission Sur les marchés lyonnais, nous sommes incontournables sur le secteur public, bancaire, assurantiel, de la protection sociale, des mutuelles, des télécoms, des transports, du médical et de l’énergie. Nous travaillons en direct chez nos clients et nous les accompagnons sur leurs projets applicatifs et d’infrastructure, sur du...
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Product Owner
Il y a 7 mois
Villeurbanne, France Sogexia Temps plein**Qui sommes-nous ?**: **Notre mission ?**: Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur. *** La clé de notre s**uccès ?**: Notre...
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Business Data Analyst
Il y a 7 mois
Villeurbanne, France Hankook Temps plein**PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ** Hankook France est la filiale française du groupe coréen Hankook Tire & Technology. Hankook est l’un des plus grands manufacturiers de pneumatiques au monde. Notre technologie fait progresser le mondenous investissons constamment en recherche & développement afin de développer des technologies de pointe qui...
