Aml Analyst
Il y a 3 mois
**About**:
Swan is the leading European fintech specialized in embedded banking. A laureate of the French government’s selective year list of tech champions, “French Tech Next 120,” we are quickly expanding across Europe.
Over 100 European companies have already seamlessly integrated banking services such as accounts, cards, and payments into their products through our Banking-as-a-Service platform. This approach, known as “embedded finance”, empowers businesses to elevate their offerings and create new revenue streams — often times tripling their revenue
Our founders’ vision from the beginning was Simplicity: that anyone with a fintech idea at 2 am can visit our website, start building, and buy themselves a coffee with a self-issued card the very next day. That vision has taken us far.
Following a 38M€ Series B round last September, we have been doubling our headcount and already have over 230 Swanees across offices in Paris, Bordeaux, Berlin, Barcelona, Amsterdam, and Milan If you’re excited about joining a European fintech adventure, Swan is the way
**To learn more about us**:About Swan** ; **Our story**.**
***Job description***:
Attached to the AML team and working closely with the Risk and Operations teams, your primary responsibility will be to proactively monitor clients' transactional activities to protect the company against fraudulent activities, money laundering risks, financial risks, and reputation risks.
You will also be responsible for handling various internal or external requests requiring a thorough analysis of account activity.
**Your mission**
- Process alerts related to various transactions (cards, SEPA transactions, and international transactions) across various client types (individual accounts, freelancers, businesses).
- Manage communication with end-clients and partners when suspicious activity is detected to gather supporting documentation.
- Analyze and address customer requests that may be victims of fraud.
- Handle external legal requests sent by the authorities or banking partners.
- Participate in detecting trends and report them to 2nd line to improve our scoring rules.
**Preferred experience**:
**You’re a great match if**:
- Experience in AML or compliance (1+ year) in Fintech, Payment Provider, Bank, consulting firm, or similar fast-paced environments.
- Strong analytical skills with an eye for detail.
- Effective communication with internal and external stakeholders.
- Curious mindset.
- Flexibility to adapt to changing requirements in an evolving and fast-paced environment.
- Fluent in English and French.
- Our ideal teammate: Empathetic. Skilled. Frank. We love to challenge each other, and we leave our egos at the door.
It’s okay if you don’t tick all the boxes — don’t let imposter syndrome prevent you from applying
- Swan is committed to providing a caring work environment for all employees, regardless of age, sex, disability, sexual orientation, race, religion, or belief._
- When it comes to recruitment, we’re interested in your work experience, skills, and overall personality. Because diversity makes the workplace stronger and is necessary for Swan’s success, we are intensifying efforts to incorporate concrete actions to help us improve in this area._
**About Swan**:
**Perks of being a Swanee**:
- Hybrid remote policy: We offer the possibility of working from home for 2 days per week.
- The best health insurance: Alan
- Swan encourages you to have fun staying fit, thanks to partnerships with Classpass & Gymlib.
- We respect your lunch break. Mid-day free-time is sacred and our French office even provides a Swile card to cover your meal on work days.
- Twice a year we go somewhere gorgeous (a chateau, a mountain) where we reconnect, deep-dive into big topics, and relax.
- This isn’t a perk, it should be the rule, but diversity and inclusion are important at Swan. We’re working hard to get better every day.
**Our values**:
Swan’s core values guide our actions daily. Individually, they may seem obvious, but together, they form a unique culture.
**Simplicity**: Leonardo Da Vinci said: “simplicity is the ultimate sophistication.” If something's convoluted or confusing, we work extra hard to break it down. - Making complex things simple is what we do.
**Long Term**: We always play the long game, whether it's to support our partners in their growth journey, or make tangible commitments to climate action.
**Excellence**: We are a team of experts who consistently go all out to create pixel-perfect banking services and exceed our partners' expectations— whatever it takes.
**Be Human**: We believe in the power of kindness and the importance of acting with integrity. But embracing our humanity extends beyond interpersonal interactions, it means caring about greater issues that affect our planet.
You can find out more about our culture.
**Recruitment process**:
- A 30-min video call with our Talent Acquisition Ma
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Kyc & Aml Analyst
Il y a 3 mois
Paris, France HARMONIIE SAS Temps pleinJob Title: KYC & AML Analyst Location: Paris Reports To: Head of KYC & AML About Company: We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance. Job...
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Business Analyst Aml Kyc
Il y a 7 mois
Paris, France Hesperie Conseil Temps plein**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...
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Analyste SAS Aml
il y a 3 jours
Paris 3e, France Ekkiden Temps plein**Le rôle : Analyste SAS AML**: **Responsabilités**: - Vous devrez prendre connaissance du dispositif mis en place tant au niveau de la conception que du développement - Vous ferez partie de la Team Agile et participerez aux différents rituels (daily, review, etc ) - Vous serez en charge de gérer les actions autour de SAS® Anti-Money Laundering 6.3 -...
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Analyste Aml Senior
Il y a 2 mois
Paris, France Saxo Bank Temps pleinParis, France À propos du poste Nous souhaitons élargir notre équipe de lutte anti-blanchiment en France. L'équipe au sein du bureau de Paris est en cours de création et a pour objectif d'être les experts KYC et AML du groupe Saxo en France. L'équipe sera composée de deux personnes et dépendra de la ligne métier « prévention des crimes...
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Business Analyst AML
il y a 4 jours
Paris, Ile-de-France WOLSOME Temps pleinBUSINESS ANALYST AML (H/F)Dans le cadre d’une solution globale de contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent afin de renforcer et de se conformer aux exigences règlementaires. Nous recherchons un Project Manager/ Business Analyst (H/F) pour renforcer l’équipe d'un de nos clients grands comptes.VOS MISSIONSTransformation des données...
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Business Analyst AML
il y a 2 jours
Paris, France WOLSOME Temps pleinBUSINESS ANALYST AML (H/F)Dans le cadre d’une solution globale de contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent afin de renforcer et de se conformer aux exigences règlementaires. Nous recherchons un Project Manager/ Business Analyst (H/F) pour renforcer l’équipe d'un de nos clients grands comptes.VOS MISSIONSTransformation des données...
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Business Analyst AML
il y a 1 jour
Paris, France WOLSOME Temps pleinBUSINESS ANALYST AML (H/F)Dans le cadre d’une solution globale de contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent afin de renforcer et de se conformer aux exigences règlementaires. Nous recherchons un Project Manager/ Business Analyst (H/F) pour renforcer l’équipe d'un de nos clients grands comptes.VOS MISSIONSTransformation des données brutes...
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Business Analyst AML
il y a 2 jours
Paris, France WOLSOME Temps pleinBUSINESS ANALYST AML (H/F) Dans le cadre d’une solution globale de contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent afin de renforcer et de se conformer aux exigences règlementaires. Nous recherchons un Project Manager/ Business Analyst (H/F) pour renforcer l’équipe d'un de nos clients grands comptes. VOS MISSIONS Transformation des données...
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Business Analyst AML
il y a 4 heures
Paris, France WOLSOME Temps pleinBUSINESS ANALYST AML (H/F) Dans le cadre d’une solution globale de contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent afin de renforcer et de se conformer aux exigences règlementaires. Nous recherchons un Project Manager/ Business Analyst (H/F) pour renforcer l’équipe d'un de nos clients grands comptes. VOS MISSIONS Transformation des...
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Paris, France JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...
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Analyste KYC
Il y a 2 mois
Paris, France JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...
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Analyste Kyc Aml
il y a 1 mois
Paris 9e, France Libellio Temps pleinNous recherchons pour un de nos clients bancaire un consultant Comlpliance officer ou KYC analyst pour intervenir sur les activités suivantes: - L’analyse de risques : KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire - Collecte documentaire, rédaction de Memos. - La mise à jour des procédures existantes Vous bénéficiez d'une première...
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Analyste KYC
Il y a 2 mois
Paris, France JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...
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Senior Aml System Analyst
il y a 3 semaines
Paris, France Lemonway Temps pleinLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...
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PMO Aml
Il y a 7 mois
Paris, France Hesperie Conseil Temps plein**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...
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Senior AML System Analyst
il y a 3 semaines
Paris, France Lemonway Temps pleinLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...
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Aml/cft & Fraud Analyst - (H/F)
il y a 4 jours
Paris, France Xpollens Temps pleinAu cœur de l'innovation, Xpollens est une Fintech qui démontre au quotidien son savoir-faire bancaire et technologique à travers sa plateforme SAAS de Banking-as-a-Service. Scale-up soutenue par BPCE et Visa, Xpollens fournit au travers de ses API tous les services de gestion de compte, d'émission cartes, d'encaissement, de paiement mobile, etc....
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Consultant(e) MOA Cash Management
il y a 2 jours
Paris, France ACCELITE Temps pleinACCELITE IT & Business Consulting est spécialisée en Finance de Marché, Banque, Assurance, Mutualité. Nous intervenons auprès de grands établissements financiers de par nos nombreux référencements clients. Nos consultants apportent leur expertise technique et fonctionnelle dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage, du conseil et de...
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Consultant(e) MOA Cash Management
il y a 1 jour
Paris, France ACCELITE Temps pleinACCELITE IT & Business Consulting est spécialisée en Finance de Marché, Banque, Assurance, Mutualité. Nous intervenons auprès de grands établissements financiers de par nos nombreux référencements clients. Nos consultants apportent leur expertise technique et fonctionnelle dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage, du conseil et de...
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Consultant(e) MOA Cash Management
il y a 3 heures
Paris, France ACCELITE Temps pleinACCELITE IT & Business Consulting est spécialisée en Finance de Marché, Banque, Assurance, Mutualité. Nous intervenons auprès de grands établissements financiers de par nos nombreux référencements clients. Nos consultants apportent leur expertise technique et fonctionnelle dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage, du conseil et de...
