Kyc & Aml Analyst

Il y a 2 mois

Paris, France HARMONIIE SAS Temps plein

Job Title: KYC & AML Analyst

Location: Paris

Reports To: Head of KYC & AML

About Company:
We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance.

Job Summary:
As a KYC & AML Analyst, you will be a crucial part of our frontline defense in the KYC & AML team. Under the guidance of the Head of KYC & AML, you will perform essential duties to ensure compliance with anti-money laundering (AML) policies and procedures, protecting the organization from financial crime risks.

Key Responsibilities:
1. Document Analysis: Analyze external background documents received from clients and handle the collection of necessary documentation.

2. Due Diligence: Conduct thorough due diligence on clients, investigating the origin of funds and wealth for specific clients and ultimate beneficial owners.

3. Financial Assessment: Evaluate clients' financial situations to contribute to the analysis of sources of income.

5. KYC Completion: Formally complete KYC processes following approval or rejection of clients based on AML policy and procedural guidelines.

6. Sanctions and Embargoes: Implement sanctions and embargo procedures.

7. AML Controls: Execute a series of prior AML controls before transactions are carried out.

8. Suspicious Transaction Investigation: Investigate suspicious transactions and prepare suspicious activity reports.

9. Financial Crime System Participation: Participate in the comprehensive financial crime system, including:
10. Reporting KYC and AML KPIs to the responsible parties.

Your Profile:

- Education: Bachelor's degree (bac +3) in Economics, Finance, or Business or Legal background.
- Experience: Valuable experience in KYC and financial crime (AML, sanctions, and embargoes) within a financial institution.
- Knowledge: Excellent understanding of the legal framework related to AML-CTF and KYC and customer identification regulations.

**Skills**:

- Strong financial background with excellent analytical and investigative skills.
- Attention to detail and ability to work independently.
- Ability to adapt to changing regulations and priorities.
- Bilingual in English (Level B2 minimum) and French (mother tongue or at least C1). Good knowledge of Chinese a big plus

Application Process:
Type d'emploi : CDI, CDD

Rémunération : 38 000,00€ à 45 000,00€ par an

Formation:

- Bac +4 (Maîtrise) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Business Analyst Aml Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Analyste Kyc Aml

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France Libellio Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients bancaire un consultant Comlpliance officer ou KYC analyst pour intervenir sur les activités suivantes: - L’analyse de risques : KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire - Collecte documentaire, rédaction de Memos. - La mise à jour des procédures existantes Vous bénéficiez d'une première...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Poste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Paris, France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Poste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...

  • PMO Aml

    Il y a 7 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Analyste KYC

    Il y a 2 mois

    Paris, France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Poste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...

  • Analyste KYC Senior Bilingue

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    JOBBERRY BANQUE est à la recherche d'un Analyste KYC Senior Bilingue pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et les finances malveillantes. Vous aurez l'opportunité de rejoindre une équipe dynamique dans un environnement multiculturel et international.**Salaire :** Un salaire attractif, composé d'un fixe et de bonus,...

  • Analyste Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

  • Aml Analyst

    Il y a 3 mois

    Paris, France swan.io Temps plein

    **About**: Swan is the leading European fintech specialized in embedded banking. A laureate of the French government’s selective year list of tech champions, “French Tech Next 120,” we are quickly expanding across Europe. Over 100 European companies have already seamlessly integrated banking services such as accounts, cards, and payments into their...

  • Chef de Projet KYC et AML Senior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Description du Poste">Vous êtes un professionnel expérimenté en matière de KYC (Know Your Customer) et d'AML (Anti-Money Laundering), cherchant à intégrer une équipe dynamique au sein de JOBBERRY BANQUE ? Nous sommes à la recherche d'un Chef de Projet KYC & AML Senior, bilingue Anglais/Français, pour renforcer notre équipe....

  • Analyste Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris, France Quanteam Temps plein

    Notre client souhaite mettre en œuvre plusieurs évolutions de son socle technique. A ce titre, ce dernier souhaite bénéficier de l’expertise du Prestataire en termes d'Assistance en systèmes d'information. Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer à: - L’analyse de risques (KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire etc.),...

  • Analyste Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris, France Quanteam Temps plein

    S- Posted by - Sammy Semani- RecruteurNotre client souhaite mettre en œuvre plusieurs évolutions de son socle technique. A ce titre, ce dernier souhaite bénéficier de l’expertise du Prestataire en termes d'Assistance en systèmes d'information. Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer à: - L’analyse de risques (KYC, AML/FT, réputation,...

  • Analyste Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement à Paris 8 (75).** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un...

  • Analyste Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement à Paris 8 (75).** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un...

  • Analyste Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste Aml Senior

    Il y a 2 mois

    Paris, France Saxo Bank Temps plein

    Paris, France À propos du poste Nous souhaitons élargir notre équipe de lutte anti-blanchiment en France. L'équipe au sein du bureau de Paris est en cours de création et a pour objectif d'être les experts KYC et AML du groupe Saxo en France. L'équipe sera composée de deux personnes et dépendra de la ligne métier « prévention des crimes...

  • Analyste Kyc

    Il y a 6 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Aml Analyst

    Il y a 3 mois

    Paris, France swan.io Temps plein

    **About**: Swan is the leading European fintech specialized in embedded banking. A laureate of the French government’s selective year list of tech champions, “French Tech Next 120,” we are quickly expanding across Europe. Over 100 European companies have already seamlessly integrated banking services such as accounts, cards, and payments into their...

  • Stage -analyste Kyc - (H/F)

    il y a 1 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidien L'analyste client KYC est rattaché/e au responsable d'équipe analyste client proximité (KYC) du département opérations. L'équipe est composée de 10 personnes. Les activités sont variées. Vous serez en charge de: - Traitement des KYC - Traitement des KYI - Traitement des Cofactors (entrées en relation, re certifications,...