Kyc & Aml Analyst

il y a 4 semaines

Paris, France HARMONIIE SAS Temps plein

Job Title: KYC & AML Analyst

Location: Paris

Reports To: Head of KYC & AML

About Company:
We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance.

Job Summary:
As a KYC & AML Analyst, you will be a crucial part of our frontline defense in the KYC & AML team. Under the guidance of the Head of KYC & AML, you will perform essential duties to ensure compliance with anti-money laundering (AML) policies and procedures, protecting the organization from financial crime risks.

Key Responsibilities:
1. Document Analysis: Analyze external background documents received from clients and handle the collection of necessary documentation.

2. Due Diligence: Conduct thorough due diligence on clients, investigating the origin of funds and wealth for specific clients and ultimate beneficial owners.

3. Financial Assessment: Evaluate clients' financial situations to contribute to the analysis of sources of income.

5. KYC Completion: Formally complete KYC processes following approval or rejection of clients based on AML policy and procedural guidelines.

6. Sanctions and Embargoes: Implement sanctions and embargo procedures.

7. AML Controls: Execute a series of prior AML controls before transactions are carried out.

8. Suspicious Transaction Investigation: Investigate suspicious transactions and prepare suspicious activity reports.

9. Financial Crime System Participation: Participate in the comprehensive financial crime system, including:
10. Reporting KYC and AML KPIs to the responsible parties.

Your Profile:

- Education: Bachelor's degree (bac +3) in Economics, Finance, or Business or Legal background.
- Experience: Valuable experience in KYC and financial crime (AML, sanctions, and embargoes) within a financial institution.
- Knowledge: Excellent understanding of the legal framework related to AML-CTF and KYC and customer identification regulations.

**Skills**:

- Strong financial background with excellent analytical and investigative skills.
- Attention to detail and ability to work independently.
- Ability to adapt to changing regulations and priorities.
- Bilingual in English (Level B2 minimum) and French (mother tongue or at least C1). Good knowledge of Chinese a big plus

Application Process:
Type d'emploi : CDI, CDD

Rémunération : 38 000,00€ à 45 000,00€ par an

Formation:

- Bac +4 (Maîtrise) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Business Analyst Aml Kyc

    Il y a 5 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Analyste KYC/AML

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Poste :Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC.Profil :Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.Compétences requises...

  • KYC and AML Risk Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    About the JobWe are looking for a skilled KYC and AML Risk Analyst to join our Operation team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main TasksConduct detailed customer due diligence, perform...

  • Analyste KYC

    il y a 6 jours

    Paris, Ile-de-France Jobberry Temps plein

    Avantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...

  • Analyste KYC

    il y a 6 jours

    Paris, France Jobberry Temps plein

    Avantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...

  • Analyste KYC

    Il y a 4 mois

    Paris, France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Avantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...

  • PMO Aml

    Il y a 5 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    Poste d'Analyste KYC - StageL'équipe KYC de Lemonway est en charge des contrôles visant à détecter toute tentative de fraude. Nous sommes à la recherche d'un stagiaire pour participer à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT et à la création de formations sur la politique KYC.ResponsabilitésMettre en œuvre et maintenir le...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps plein

    Nous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de contrôle de gestion. Le candidat idéal aura pour mission de protéger notre entreprise en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. Compétences requises Un sens du risque et un...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Vous serez chargé de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales.Compétences...

  • Analyste Kyc

    Il y a 5 mois

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

  • Aml Analyst

    il y a 1 mois

    Paris, France swan.io Temps plein

    **About**: Swan is the leading European fintech specialized in embedded banking. A laureate of the French government’s selective year list of tech champions, “French Tech Next 120,” we are quickly expanding across Europe. Over 100 European companies have already seamlessly integrated banking services such as accounts, cards, and payments into their...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste Conformité KYC H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste :Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance pour intégrer son équipe Back Office.Responsabilités :Gestion de dossier KYCTraitement d'alertesCollecte et sauvegarde des données dans le cadre AMLVérification de la complétude des données et interprétationEnrichissement des tableaux...

  • Analyste AML Senior

    il y a 1 semaine

    Paris, France Saxo Bank Temps plein

    Paris, France À propos du poste Nous souhaitons élargir notre équipe de lutte anti-blanchiment en France. L'équipe au sein du bureau de Paris est en cours de création et a pour objectif d'être les experts KYC et AML du groupe Saxo en France. L'équipe sera composée de deux personnes et dépendra de la ligne métier «prévention des crimes...

  • Analyste Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    Missions clésL'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard est chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).Vous serez responsable de la gestion des procédures KYC, vérifiant l'identité et la validité...