Chargée de Conformité

il y a 7 jours


Reims, France Expectra Temps plein

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client grand établissement bancaire, un Chargé de conformité H/F

**Missions principales**:
Les principales missions dévolues l’investigateur LCB/FT sont les suivantes:

- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d’alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d’autres équipes d’investigations (ie. Fraude, autres fonctions d’investigations du Groupe) ;
- Appliquer les normes et procédures internes;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.

**Profil recherché**:

- Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé - Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou traitement d’alertes de LCB/FT ;
- Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l’organisation ;
- Capacité de dialogue, d’analyse et force de conviction, et de synthèse ;
- Bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit.

Type d'emploi : Intérim
Durée du contrat : 4 mois

Salaire : 34 000,00€ à 39 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures

Lieu du poste : Un seul lieu de travail



  • Reims, France HN Services Temps plein

    **A propos du poste**: Afin d'accompagner un de nos clients bancaire dans la supervision de la conformité de ses transactions financières, nous recrutons des Chargés de Conformité en **CDI à REIMS.** HN Services vous offre l'opportunité de travailler et développer vos compétences bancaires auprès d'un acteur majeur du secteur. Vous serez rattaché...


  • Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous êtes intéressé(e) par les sujets de conformité ? CPLE est responsable de la cohérence du dispositif de prévention et de contrôle du risque de non-conformité et de réputation dans l’ensemble du Groupe Société Générale. Partenaires indépendants, efficaces et de confiance, les équipes CPLE ont pour mission de...

  • Airbus Atlantic

    Il y a 6 mois


    Reims, France Airbus Atlantic Temps plein

    **Et si VOTRE aventure avec NOUS commençait ?** Nous vous proposons de travailler chez Airbus Atlantic, nouveau champion de dimension mondiale, n°2 des aérostructures, n°1 des sièges pilotes et dans le Top 3 des fauteuils passagers Premium. Intégrer Airbus Atlantic, c’est l’opportunité de prendre part à des projets ambitieux, à la pointe de la...

  • Chargé(E) de Conformité

    il y a 12 heures


    Reims, France orano Temps plein

    Au sein de la direction Risques, Conformité, Audit interne, vous serez amené à travailler sur le programme de conformité anti-corruption du groupe, applicable dans l'ensemble des entités contrôlées dans tous les pays où le groupe est présent. Sous la supervision d'un responsable conformité, vous contribuerez au déploiement des piliers du programme...


  • Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous êtes comme un poisson dans l’eau au contact de la réglementation bancaire ? Vous détectez les risques à la vitesse de l’éclair ? Rejoignez une équipe à l’aise avec les exigences des régulateurs. En tant qu'Alternant(e) Référent(e) Conformité des risques de non-conformité pour le métier des paiements,...

  • Chargé de Conformité

    il y a 5 jours


    Reims, France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    **Mission**: Participer à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre du programme Business Ethics & Compliance de Dassault Systèmes (3DS), notamment au regard des obligations de la loi Sapin II, du devoir de vigilance, de la directive sur la protection des lanceurs d'alerte, participer à la gestion des processus et outils. **Contexte**: Renforcer...


  • Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Sous la direction du responsable de conformité et sur un périmètre concernant en premier lieu les activités Fonds de Générale Securites Services (administration de fonds et autres services : tenue de registre, reporting réglementaires, Private Equity ) ainsi que les activités commerciales et marketing sur les...

  • Référent Conformité-

    Il y a 6 mois


    Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous êtes comme un poisson dans l’eau au contact de la réglementation bancaire ? Vous détectez les risques à la vitesse de l’éclair ? Rejoignez-nous ! En tant qu'Alternant(e) Référent(e) Conformité, vous intégrez l’équipe Global Business Services Compliance Advisory. Notre la mission consiste à accompagner les...

  • Chargé Qse

    il y a 5 jours


    Reims, France FRANCILIENNE PEINTURE REVETEMENT DE SOL Temps plein

    Descriptif du poste Le/la Chargé(e) QHSE élabore, déploie et contrôle les dispositifs et plans d actions de l entreprise en matière de qualité, hygiène, sécurité et environnement selon la réglementation et les normes en vigueur. Il/elle met également en place les moyens de prévention des risques liés à la co-activité sur les chantiers et les...


  • Reims, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Harry Hope Reims - 51, CDI Détail du poste POSTE BASE A REIMS (51) AVEC VEHICULE DE FONCTION. Vous rejoignez une agence de proximité basée à REIMS (51) et intervenez auprès d'une clientèle industrielle (agroalimentaire). Vous géré un portefeuilles de travaux allant de 10 000EUR à 800 000KEUR Vous assurez la gestion technique, humaine et...


  • Reims, France Université de Technologie de Compiègne Temps plein

    L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chargé(e) de développement relation formation-entreprises pour le pôle relations formation entreprises (PRFE). **Mission** Le chargé de développement relation formation-entreprises accroît et fidélise le réseau de partenaires de l’établissement dans le cadre de l’insertion...


  • Reims, France Boiron Temps plein

    **Votre mission**: - Le Département concerné: L'alternant(e) intégrera le service Qualification/Validation du site de Montévrain. - Au sein de ce service, l'alternant(e) intégrera le service qui a la charge de qualifier l'ensemble des équipements de production, des utilités et des locaux.- Missions du poste: L'alternant(e) interviendra dans: - la...


  • Reims, France UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE Temps plein

    **À propos de nous**: L’alliance INVEST a pour but de valoriser: L’acquisition des connaissances, des compétences et des aptitudes nécessaires au **développement régional durable**, **L’entreprenariat** et le leadership, L’esprit critique, La **responsabilité** et la **conscience civique** à l'égard du développement durable. Le projet...

  • Chargé de Mission

    il y a 1 jour


    Reims, France Agence nationale du Développement Professionnel Continu Temps plein

    **L'entreprise** Créée par la loi du 26 janvier 2016 et le décret 2016-942, l’Agence Nationale du Développement professionnel continu (ANDPC), groupement d’intérêt public entre l’Etat et l’Assurance maladie, a succédé depuis le 1er juillet 2016 à l’organisme gestionnaire du DPC (OGDPC). Ses missions sont doubles - Assurer le portage...

  • Chargé de Financement

    Il y a 7 mois


    Reims, France Reanova Temps plein

    Reanova recherche un chargé de financement (H/F). - Localisation : Vélizy-Villacoublay (78) - Rémunération : selon profil et expérience - Type de contrat : CDI, forfait jours + RTT - Statut cadre **PRINCIPALES MISSIONS**: Intégré à une équipe (6 personnes) dirigée par la responsable du pôle financement, dont l’objectif est d’accompagner les...


  • Reims, France DALKIA Temps plein

    Descriptif du poste Dalkia Froid Solutions, filiale de Dalkia spécialisée dans les services énergétiques pour les process industriels et tertiaires, recrute un Chargé / une Chargée d'Affaires Froid pour accompagner le développement du secteur des Hauts de France. Rattaché au Responsable Pôle Travaux de la filière Technique et Grands Projets,...


  • Reims, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Une des valeurs phare de Plurial Novila est de grandir avec et pour nos clients. A ce titre, au sein de la Direction du Réseau d'Agences, vous êtes en charge du pilotage de dossiers ou projets, et intervenez en appui des agences, en lien avec les prestataires et les services internes de l'entreprise. Vos missions: - Renforcer la transversalité au sein...


  • Reims, France CPAM DE LA MARNE Temps plein

    **Chargé(e) de communication**: - CDI - REIMS - de 2 000 € à 2 050 € par mois - NIVEAU 5A - Télétravail possible - NVHADD99264 **CPAM DE LA MARNE**: Mettez vos compétences au service du système de santé, pour promouvoir et développer, en interne et en externe, les offres de services de l'Assurance maladie, la marque employeur et les offres en...

  • Chargé Qhse

    il y a 5 jours


    Reims, France 1001 Intérims Temps plein

    A la recherche d'un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? Nos clients recherchent chaque année des milliers de profils dans les métiers du bâtiment, industrie, transport et services. Dans le cadre de son activité et de nouveaux projets, notre client recrute un CHARGÉ QHSE (H/F) à Créteil. Gestion administrative des normes sécurité Mise à jour...


  • Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Intégrée à la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, la Business Unit Global Transaction & Payment Services (GTPS) a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de paiement et de banque de transaction, au service du Groupe. Dans l’exercice de ses missions, la direction des risques de...