Analyste Kyc

Il y a 2 mois

Paris e, France CDC Habitat Temps plein

**Détail de l'offre**:
**Informations générales**:
**Entité de rattachement **:Relevez le challenge de développer l'habitat en France au sein d'un Groupe en croissance
- Le Groupe CDC Habitat, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts, est un opérateur global de l'habitat. Avec 544 000 logements gérés, dont une majorité de logements sociaux, nous sommes le premier bailleur français.
- Nos 10 000 talents s'engagent au quotidien pour mettre en œuvre des politiques publiques de l'habitat et loger plus d'un million de personnes dans l'hexagone et les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion).
- Notre large palette d'offre locative (Logement locatif social, intermédiaire ou libre, logements spécifiques pour les jeunes travailleurs et étudiants, logements adaptés), nous permet de favoriser la mise en œuvre d'un véritable parcours résidentiel avec une progression sécurisée vers l'accession à la propriété.
- Rejoindre CDC Habitat, c'est intégrer un collectif de passionnés. Notre Groupe offre plusieurs centaines de métiers et de parcours possibles. Une multitude d'opportunités vous attend, au sein de CDC Habitat ou plus largement au sein du Groupe Caisse des Dépôts.
- Si vous aussi vous avez le goût du challenge, que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, avoir un métier porteur de sens et développer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer

**Référence **:2024-8304

**Date de début de diffusion **:06/05/2024

**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Analyste KYC /suivi du risque de contrepartie - Alternance - AMPERE Gestion (75) H/F

**Type de contrat**:
Contrat d'apprentissage

**Statut**:
Agent de Maitrise

**% de temps de travail**:
100

**Description de la mission**:
AMPERE Gestion a été créée en avril 2014 à l’initiative de CDC Habitat.

AMPERE Gestion est une société de gestion agréée dont l'objectif est de gérer des fonds immobiliers pour compte de tiers avec une stratégie s’appuyant sur le savoir-faire et l’expérience de CDC Habitat et du Groupe Caisse des dépôts. AMPERE Gestion a lancé plusieurs véhicules d’investissement.

Au sein d’AMPERE Gestion, vous serez rattaché à l’analyste KYC risques et opérations.
- Mise en œuvre de contrôles LCB-FT sur les opérations immobilières et les contreparties (promoteurs immobiliers, clients) dans le cadre de la politique et des procédures applicables ;
- Revue des dossiers KYC et des recommandations à lever suite aux contrôles permanents et périodiques de la conformité.

Ces tâches ne sont pas limitatives et pourront évoluer selon les besoins et les impératifs du service.

Il devra veiller à assurer la confidentialité des données portées à sa connaissance.

**Profil**:
Vous êtes étudiant en Master Audit - Contrôle Interne et recherchez un apprentissage dans le cadre de l’obtention d’un BAC+5,

Compétences et aptitudes:

- Vous êtes rigoureux et doté d’un esprit d’initiative ;
- Vous savez impérativement travailler en autonomie ;
- Vous faites preuve d’un bon sens relationnel et d’un bon niveau de communication à l’oral et à l’écrit ;
- Vous maitrisez bien les outils bureautiques (Excel impératif) ;
- Vous avez des bonnes notions relatives à l’audit et au contrôle interne ;
- Vous êtes capable de lire et intégrer des textes réglementaires ;
- Une première expérience sous la forme d’un stage ou d’une alternance en audit et/ou contrôle interne serait un plus, notamment en gestion d’actifs.

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
France, Ile-de-France, Paris (75)

**Lieu du poste**:

- Paris 13ème

**Niveau d'études min. requis**:
NIVEAU 4

**Spécialisation**:
AUDIT / CONTROLE INTERNE

**Niveau d'expérience min. requis**:
Inférieur à 2 ans

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...

  • Analyste KYC

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...

  • Analyste KYC

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France CDC Habitat Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Analyste KYC /suivi du risque de contrepartie - Alternance - AMPERE Gestion (75) H/F Type de contrat Contrat d'apprentissage Statut Agent de Maitrise % de temps de travail 100 Description de la mission AMPERE Gestion a été créée en avril 2014 à l'initiative de CDC Habitat. AMPERE Gestion...

  • Analyste Kyc

    il y a 3 jours

    Paris, France 1Dsolutions Temps plein

    Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

  • Stage - Kyc Analyst

    Il y a 2 mois

    Paris 13e, France Payplug Temps plein

    Payplug est la solution de paiement française pensée pour les commerçants, e-commerçants de toutes tailles et fintechs. **TES MISSIONS** Au sein de l'équipe Risk, tu seras en charge de la **connaissance client** (Know Your Customer ou KYC) chez PayPlug. Tu découvriras un métier indispensable au bon fonctionnement d'une fintech ou d'une banque,...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Analyste KYC H/FMissions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Analyste KYC H/FMissions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste Kyc Corporate

    Il y a 2 mois

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Notre client, banque étrangère de renom, recrute un Analyste KYC Corporate H/F pour rejoindre ses équipes. En tant qu’Analyste KYC Corporate H/F, vos missions sont: - Accompagner le front office dans le contrôle KYC des clients corporate mais également retail. - Traiter les ouvertures de comptes et la mise à jour KYC. - Intervenir sur les...

  • Analyste Kyc Corporate

    il y a 3 jours

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Notre client, banque étrangère de renom, recrute un Analyste KYC Corporate H/F pour rejoindre ses équipes. En tant qu’Analyste KYC Corporate H/F, vos missions sont: - Accompagner le front office dans le contrôle KYC des clients corporate mais également retail. - Traiter les ouvertures de comptes et la mise à jour KYC. - Intervenir sur les...

  • Analyste KYC

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Avantages :Salaire attractif (fixe + bonus)Etablissement de renommée internationaleSecteur du sportPossibilité d'évolutions en interneEnvironnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l'ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive internationale....

  • Analyste kyc h/f

    il y a 1 mois

    Paris, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 3 semaines

    Paris, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de compte ; *...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Compliance Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris 12e, France Mooncard Temps plein

    Libérer les collaborateurs de la gestion chronophage des notes de frais, c’est gagner en productivité sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Portée par une équipe jeune et passionnée, Mooncard est une scale-up en forte croissance, offrant de rapides perspectives d’évolution. Tu vas rencontrer des équipes soudées, enthousiastes et...

  • Analyst Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous mettez un point d'honneur sur la satisfaction et relation client ? Vous êtes animé(e) par le challenge et curieux(se) par l'actualité géopolitique ? Rejoignez-nous ! Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences «...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 3 semaines

    Paris, France Nexton Consulting FR Temps plein

    Description de l'offre NEXTON recrute un BUSINESS ANALYST KYC H/F, en CDI, à Paris ! Qui sommes-nous ? NEXTON c’est avant tout une entreprise qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Tous les jours, nous travaillons avec des grands comptes et des pures players (SNCF, Orange, BNP PARIBAS ). Nous sommes experts du digital aussi bien...