Analyste Kyc
Il y a 2 mois
BOA EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe.
En effet, compte tenu de l’importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité et des solutions de transfert d’argent vers le Maroc.
Notre objectif est de développer cette activité. Pour cela nous recrutons dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein des Analystes KYC pour une durée de 6 mois.
Le collaborateur sera en charge de l’analyses KYC des dossiers client:
- Piloter le chantier de mise à jour du KYC de l’ensemble des clients
- Se rapprocher des agences en vue de recueillir les éléments nécessaires à la mise à jour des dossiers client
- Analyser les opérations bloquées des clients conformément aux procédures en vigueur
- Intervenir ponctuellement sur le traitement des alertes LCB-FT
Principales Compétences:
- Maitrise de par ses expériences ou formations antérieures:
- Le cadre réglementaire LAB-FT
- Sens de l’observation et goût pour l’investigation
- Indépendance et impartialité
- Intégrité et fiabilité
- Rigueur et organisation
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelle
Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 6 mois
Salaire : à partir de 30 000,00€ par an
Avantages:
- RTT
Programmation:
- Du lundi au vendredi
Formation:
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
-
Analyste KYC
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...
-
Analyste KYC
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...
-
Analyste Kyc
il y a 4 jours
Paris 8e, France INVEST SECURITIES Temps pleinTitre du poste: Analyste KYC (H/F) INVEST SECURITIES est une société de bourse agréée par l’ACPR, qui fait partie du groupe ALLINVEST, groupe de services financiers multi-experts. INVEST SECURITIES dispose d’une position leader sur les marchés de capitaux et de dettes des sociétés small et mid caps et dispose d’un bureau d’analyse...
-
Analyste Kyc
Il y a 2 mois
Paris 8e, France UNIK & CO Temps pleinDescriptif du poste Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer qu il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, vous bénéficierez d une solide formation KYC...
-
Analyste Kyc
il y a 1 mois
Paris, France 1Dsolutions Temps pleinNotre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...
-
Analyste Kyc
il y a 1 mois
Paris 8e, France BMCE EUROSERVICES Temps pleinBMCE EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe. En effet, compte tenu de l’importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité...
-
Analyste Kyc
Il y a 2 mois
Paris 8e, France Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...
-
Analyste Kyc
Il y a 2 mois
Paris 8e, France Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...
-
Analyste Kyc
Il y a 2 mois
Paris 8e, France Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...
-
Analyste KYC H/F
il y a 7 jours
Paris, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Analyste KYC H/FMissions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
-
Analyste KYC H/F
il y a 3 jours
Paris, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Analyste KYC H/FMissions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
-
Analyste Kyc Corporate
il y a 1 mois
Paris, France Adsearch Temps pleinNotre client, banque étrangère de renom, recrute un Analyste KYC Corporate H/F pour rejoindre ses équipes. En tant qu’Analyste KYC Corporate H/F, vos missions sont: - Accompagner le front office dans le contrôle KYC des clients corporate mais également retail. - Traiter les ouvertures de comptes et la mise à jour KYC. - Intervenir sur les...
-
Analyste Kyc
il y a 4 semaines
Paris 8e, France Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...
-
Analyste kyc h/f
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
-
Analyste kyc h/f
il y a 2 semaines
Paris, France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
-
Analyste kyc h/f
il y a 3 jours
Paris, France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
-
Analyste kyc h/f
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
-
Analyste Kyc Corporates
il y a 3 jours
Paris 8e, France ADD UP Temps pleinDescriptif du poste Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une...
-
Compliance Analyst
il y a 3 jours
Paris 12e, France Mooncard Temps pleinLibérer les collaborateurs de la gestion chronophage des notes de frais, c’est gagner en productivité sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Portée par une équipe jeune et passionnée, Mooncard est une scale-up en forte croissance, offrant de rapides perspectives d’évolution. Tu vas rencontrer des équipes soudées, enthousiastes et...
-
Analyste KYC
il y a 1 mois
Paris, France MICHAEL PAGE Temps pleinNotre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité.En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : - Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, - Analyser et évaluer les profils des...