Analyste Anti-fraude Et Conformité
Il y a 6 mois
Eramet est l’un des leaders mondiaux de l’industrie minière et métallurgique. En rejoignant un acteur clé de l’extraction de métaux, de l’élaboration et de la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée, vous prenez le risque de ressentir d’intenses émotions dans chacune de vos missions
Avec près de 10 400 collaborateurs présents dans 15 pays qui accompagnent la transition énergétique, Eramet est en quête perpétuelle de ressources précieuses. Et chez nous, la ressource précieuse, c’est vous
**Rejoignez Eramet, laissez votre talent battre plus fort.
**Analyste Anti-Fraude et Conformité H/F**:
- Référence du poste: 44016- Lieu: Paris, FR- Type de contrat: CDIPoste basé au siège, 10 boulevard de Grenelle 75015 PARIS,
Déplacements France et international à prévoir (environ 10 à 20%),
Rattaché(e) à la Direction Ethique et Conformité (reportant directement à un membre du COMEX et au PDG) et en lien direct avec le Responsable Anti-Fraude du Groupe, la Direction Ethique et Conformité du Groupe renforce son équipe Anti-Fraude pour assurer le suivi des missions et enquêtes en France et à l’international.
**Responsabilités**
Les principales missions du poste seront:
- **Contribution à la pré-analyse des dossiers**:
Un dispositif d’alerte professionnel a été mis en place chez Eramet et les dossiers sont traités ou supervisés par la Direction Ethique et Conformité. L’Analyste Anti-Fraude & Conformité sera chargé.e de contribuer à la préanalyse des dossiers qui ne sont pas du ressort des RH aux côtés du Responsable Anti-Fraude du Groupe et la supervision de l’ensemble du dispositif d’alerte (y/c hors fraude): production d'une synthèse et recommandation soit d'externaliser, soit de traiter en interne, de clôturer.
- **Réalisation de missions d’investigation et de prévention**:
L’Analyste Anti-Fraude devra participer et contribuer à la réalisation des missions d’investigations pour les dossiers suivis en interne et qui sont soit le traitement de l’alerte éthique reçue dans le dispositif (enquête interne), soit la conclusion d'audits avec des risques de fraudes, soit une évaluation des incidences financières dans le cadre d’un litige, soit des demandes faites par le Comité Exécutif ou par la Direction. Vous accompagnerez le Responsable Anti-Fraude au sein de la Direction Ethique et conformité du Groupe dans l’ensemble des travaux d’investigations en collaboration étroite avec les parties prenantes nécessaires (direction financière, direction juridique, direction informatique, etc.).
- **Dans le cas des missions d’investigation ou de prévention, l’Analyste Anti-Fraude devra**:
- Réaliser les missions d’investigations qui lui seront confiées ;
- Pouvoir détecter des indices de fraude dans des documents juridiques et financiers, dans des données comptables,
- Conduire les entretiens de collecte d’informations ou de confrontation avec des personnes-clés de l’investigation,
- Analyser les données comptables et financières des parties au litige, proposer des arguments économiques convaincants permettant d’évaluer le montant du préjudice subi,
- Rédiger les rapports d’enquêtes et d’expertise et préparer les supports, les pièces et annexes qui pourraient être utilisés dans le cadre de poursuites judiciaires.
- **Gérer le système de signalement d’alerte**:
- Administrer le dispositif d’alerte et assurer notamment la réception, mise à jour des dossiers, feedback avec les personnes en charge (investigateurs locaux), élaboration de tableaux de suivi (dashboard), suivi des alertes et de leur gestion au niveau local,
- Définir et assurer le monitoring des KPI et contribuer à l’amélioration du dispositif en lien avec le Responsable Anti-Fraude et les Compliance Officers et Coordinateurs Ethique et Conformité dans les filiales,
- Préparer du contenu de communication, sensibilisation ou de formation (basé sur les REX notamment)
- Préparer les rapports et présentations nécessaires aux différents comités (Comité Anti-Fraude, Commission d’alignement des Sanctions, PDG, ComEx, Comité d’Audit & des Risques du Conseil d’Administration),
- Déployer les communications ciblées relatives au dispositif d’alerte au sein des différentes lignes métiers et entités du Groupe.
- **Former les collaborateurs d’Eramet pour ancrer une culture de la compliance au meilleur niveau**:
- Préparer les rapports d’activités à destination de
- la Direction Générale ou du ComEx
- l’Executive Leadership Team (ELT)
- le Comité Anti-Fraude (CoAF)
- Commission d’alignement des sanctions
- Préparer et contribuer aux formations pour ancrer une culture de la compliance dans l’ADN des collaborateurs d’Eramet.
- Alimenter la base de données et de REX pour faire évoluer notre cadre et notre méthodologie.
**Votre Profil**:
- De formation supérieure Bac+5 (ingénieur ou
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Anti-Fraud and Compliance Analyst M/W
Il y a 6 mois
Paris, France Eramet Temps pleinJoin Eramet, let your talent beat stronger . Job description : Position based at head office, 10 boulevard de Grenelle PARIS, Travel in France and abroad (approx. 10 to 20%), Reporting directly to a member of the Executive Committee and to the CEO, and working directly with the Group's Anti-Fraud Manager, the Group's Ethics and Compliance...
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Expert Analyste Fraude
Il y a 7 mois
Paris, France Ela Technology Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte: Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...
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Expert Analyste Fraude
Il y a 6 mois
Paris, France Ela Technology Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude. Contexte: Dans un contexte européen (interlocuteurs dans différents pays), vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Equipe : 2...
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Analyste Fraude
Il y a 6 mois
Paris, France Banque BCP Temps plein**Description de l'entreprise**: La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...
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Analyste Conformité Fraudes
Il y a 7 mois
Paris, France ACTION LOGEMENT Temps pleinVouloir améliorer le logementET LE FAIRE ! Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus de...
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Analyste Conformité Fraudes
Il y a 7 mois
Paris 13e, France Action Logement Services Temps plein**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...
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Analyste Fraude
Il y a 3 mois
Paris 9e, France CLOSTERA Temps plein**Clostera continue de grandir et nous recherchons pour l’un de nos clients un(e) Analyste Fraude talentueux(se) pour rejoindre l’aventure !** En tant qu'**Analyste Anti-Fraude**, vous jouerez un rôle clé dans la lutte contre les phénomènes frauduleux, en prenant la responsabilité de plusieurs domaines stratégiques. **Vos missions...
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Analyste Fraude
Il y a 7 mois
Paris, France BforBank Temps pleinDescription du poste - Tes missions ? Les enjeux de la Direction Expérience Client sont d’incarner une nouvelle relation client, humaine et engagée pour une expérience réenchantée et créatrice de valeurs. - Ton rôle et tes missions: Rattaché(e) au responsable de la cellule fraude, tu contribues à la baisse du coût du risque à travers la prise...
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Alternance Lutte Contre La Fraude
Il y a 4 mois
Paris, France BeSAF Temps plein_**Alternance LUTTE CONTRE LA FRAUDE H/F**_ - Dans le cadre de la préparation de l'un de nos titres BAC + 3 à BAC + 5, _**l'école BeSAF**_ _recherche, pour ses entreprises partenaires, des futurs collaborateurs qui interviendront sur les thématiques suivantes : KYC, Analyse fraude, Traitements des alertes, Analyse des dossiers de crédit, LCBFT,...
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Analyste Fraude
Il y a 6 mois
Paris 8e, France ELA TECHNOLOGY Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Analyste fraude. Contexte: Dans un département dédié au traitement des flux (Virements, chèques...) - au sein du pôle lutte contre la fraude aux virements. Le pôle est très exposé à la fraude par ingénierie sociale, la fraude du président, fraude aux...
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Analyste Fraude
Il y a 7 mois
Paris, France Treezor Temps plein**Pour accompagner sa croissance, **Treezor recherche un(e)** Analyste Fraude (H/F).** Intégré(e) au sein de l'équipe back-office fraude du Département Opérations et sous la supervision du Responsable Fraude, vous aurez pour principales missions: - Réaliser le traitement quotidien sur l’ensemble des alertes fraude dans le respect des procédures et...
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Fraud Data Analyst
il y a 2 semaines
Paris, France Alma Temps pleinThe mission of the fraud team is to allow Alma to develop rapidly and serenely, and to ensure the most sustainable growth possible. We want to allow the greatest number of customers to use our solution while guaranteeing a controlled risk.We are exposed to 3 different types of risk:1 Customer fraud: The fraudster will use all the means at his disposal to...
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Expert Analyste Fraude
il y a 2 semaines
Paris, France Ela Technology Temps pleinI. Contexte: Nous sommes un réseau de paiements domestiques, qui reçoit 14 milliards de transactions. Equipe : 2 analystes fraude, 2 data scientists, 5 data scientists consultants (projet ML LCLF temps réel), 2 thésards (algorithme de ML temps réel pour bloquer la fraude en temps réel) Activités de l?équipe : data science et scoring, LCLF...
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Expert analyste fraude
il y a 2 semaines
Paris, France Ela Technology Temps pleinI. Contexte :Nous sommes un réseau de paiements domestiques, qui reçoit 14 milliards de transactions.Equipe : 2 analystes fraude, 2 data scientists, 5 data scientists consultants (projet ML LCLF temps réel), 2 thésards (algorithme de ML temps réel pour bloquer la fraude en temps réel)Activités de...
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Analyste Fraude
Il y a 7 mois
Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Vous êtes un(e) fin limier ? Rejoignez nous!En tant qu’Alternant(e) en Analyste fraude, vous contribuerez à l’amélioration de la lutte contre la fraude au sein du Réseau Société Générale. Vous accompagnerez les analystes du Siège en matière de lutte contre la fraude.Concrètement, vous serez amené(e), sous la...
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Security & Fraud Analyst
Il y a 7 mois
Paris, France Match Group Temps pleinChez Meetic Europe, nous croyons que l’amour rend la vie plus intense ! C’est pourquoi nous développons sans cesse des marques, des expériences et des services innovants qui bousculent les codes de la rencontre en ligne dans 21 pays. Entreprise incontournable de la French Tech, à taille humaine, tout en ayant l’appui et la solidité d’un groupe...
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Fraud Analyst
Il y a 6 mois
Paris, France Vestiaire Collective Temps pleinVestiaire Collective is the leading global online marketplace for desirable pre-loved fashion. Our mission is to transform the fashion industry for a more sustainable future by empowering our community to promote the circular fashion movement. Vestiaire was founded in 2009 and is headquartered in Paris with offices in London, Berlin, New York, Singapore, Ho...
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Analyste fonctionnel décisionnel métier Fraude F/H
Il y a 7 mois
Paris, France CNAV Temps pleinVous souhaitez rejoindre un département métier, en comprendre les besoins et les traduire en solution à travers des outils de requêtes (BOXI, SQL…) et des outils collaboratifs type SharePoint ou Excel … Le domaine de la fraude suscite votre intérêt ? Vous aimeriez travailler au sein d’un secteur en forte évolution et rejoindre un collectif...
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Expert Fraude
Il y a 6 mois
Paris 8e, France ELA TECHNOLOGY Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un **Expert fraude**. **Contexte**: Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. **Equipe**: 2 data science LCLF, 2 experts analystes...
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Analyste en fraude documentaire et à l’identité
il y a 1 mois
Paris, France Police nationale Temps pleinMissions La division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières a pour mission de maintenir la capacité de la France à détecter les faux documents didentité et de voyage. Elle permet à lensemble des administrations de disposer doutils de détection à la fraude documentaire et à lidentité. Elle anime un...
