Financial Crime Officer
il y a 2 jours
Vous souhaitez intégrer une équipe top et bienveillante ? C'est fait pour vous
Notre client, banque internationale, recherche son Compliance Officer spécialisé sur les Financial Crime en CDI.
Le poste est à pourvoir rapidement.
Sous la direction du LCO / MLRO, l'Agent de criminalité financière soutient le déploiement des responsabilités de l'équipe de DPC en:
- Veillant à ce que les revues CDD et CDD d'intégration (périodiques et ad hoc) des clients parisiens nouveaux et existants soient menées en temps opportun, conformément aux procédures de gestion des risques AML/CTF de la Banque et sous la direction de MLRO Paris. Cela inclut de fournir les conseils et le soutien nécessaires aux Front Officers, d'enquêter et de transmettre tout cas suspect à MLRO Paris.
- Garantissant le respect des régimes de sanctions applicables grâce à une analyse appropriée des transactions, des parties et des paiements, en consultation avec MLRO Paris et l'équipe Sanctions EMEA si nécessaire.
- Menant une diligence raisonnable sur les relations avec les tiers conformément aux procédures de la Banque et fournissant des conseils au Front Office à ce sujet afin d'assurer le respect des obligations de la Banque en matière de lutte contre les pots-de-vin et la corruption.
- Veillant à ce que la surveillance des transactions reste efficace en ce qui concerne l'identification des transactions suspectes, en consultation avec MLRO Paris et d'autres départements concernés au sein de la Banque.
- Assistant à des séminaires, des cours de formation ou équivalent afin d'être mis à jour sur les développements juridiques et réglementaires.
- Examinant et soumettant en temps opportun les rapports internes et externes requis par les procédures internes et les lois et réglementations applicables.
- Formant et encadrant les membres de l'équipe, au besoin.
Vous avez une expérience de 3 ans sur un poste similaire au sein d'une structure bancaire internationale.
Les compétences recherchées:
- Excellentes compétences techniques en matière de LCB/FT ;
- Autonome avec de bonnes compétences organisationnelles ;
- Bonne connaissance de l'environnement réglementaire global ;
- Connaissance de l'environnement bancaire commercial/d'investissement ;
- La connaissance de l'environnement des marchés de capitaux serait un plus ;
- Compétences de présentation et de communication bien développées, y compris la capacité à communiquer avec des personnes à tous les niveaux de l'organisation ;
- Excellentes capacités d'analyse et esprit critique ;
- Ouvert d'esprit, disposé à accepter les suggestions et à travailler ensemble pour développer des solutions appropriées ;
- Bonnes compétences en communication orale et écrite ;
- Maîtrise de l'anglais professionnel à l'écrit comme à l'oral (échange avec Londres) ;
- Certification AMF (souhaitable) ;
- Certification ACAMS (souhaitable). #1350419
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Financial Crime Mlro
il y a 2 semaines
Paris, France Barclays Temps plein**Financial Crime Money Laundering Reporting Officer** **Paris** Barclays is one of the world's largest and most respected financial institutions, established in 1690, with a legacy of success, quality, and innovation. We offer careers that provide endless opportunity - helping millions of individuals and businesses thrive and creating financial and digital...
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Financial Crime Officer
il y a 2 semaines
Paris, France Qonto Temps plein**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...
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Financial Crime Officer
il y a 4 semaines
Paris, France Qonto Temps plein**Our mission**? Creating the finance solution that energizes SMEs and freelancers, so they can achieve more. We simplify everything from everyday banking to bookkeeping and spend management. At Qonto, we’re passionate about creating the best product, so if you’re looking for an ambitious team that’s revolutionizing an old-fashioned industry, get in...
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Financial Crime Officer
il y a 6 jours
Paris, France Qonto Temps plein**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...
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Manager Financial Crime
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France XL Catlin Temps pleinFlexible Work Eligible: NoneDISCOVER your opportunityManager Financial Crime (AML-CTF, Fraud) - deputy to the Senior Manager Financial CrimeParis, FranceWorking in the Financial Crime team within the Compliance function you support the Senior Manager Financial Crime by managing the AML-CTF matters mainly for AXA XL's French insurance operations, by updating...
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Global Financial Crime Compliance Officer
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France JPMorgan Chase Bank, N.A. Temps pleinOur Compliance teams work globally across all lines of business to advise internal stakeholders on the impact of regulatory requirements and how to balance these with the firm's needs. Their diverse mandate means they also provide input on new business strategies, product lines, policies, training, operational processes, risk mitigation and...
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Financial Crime Compliance Officer
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France HSBC Temps pleinAt HSBC, we're a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a career that could take...
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Financial Crime Senior Advisor
il y a 2 semaines
Paris, France HSBC Temps plein-Job description The opportunity: Becoming a Financial Crime Senior Advisor dedicated to Global, Commercial Banking and Markets activities in Continental Europe At HSBC, we’re a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our...
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Financial Crime Officer
il y a 4 semaines
PARIS, 75000, Ile-de-France Qonto Temps pleinOur values :Customer focus Prioritize customers in everything you doOwnership Own your part, get things doneTeamwork Make (team)work easyMastery Continuously raise the barIntegrity Always do what's right, and respect peopleOur beliefs : At Qonto, we're committed to fostering a welcoming environment where everyone can thrive. We prioritize evaluating...
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Head of Financial Crime
il y a 4 semaines
Paris, France JCW Search Temps pleinJe recherche actuellement un Head Of Financial Crime pour rejoindre une Assurance Internationale. Le poste est situé à Paris. Le poste - Management de 2 membres de l'équipe - Gestion des cas suspects AML, IS et ABC transmis à l'EAG - Analyse et interprétation des réglementations locales concernant: - LCBA/FT - Sanction internationale - Lutte contre...
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Manager Financial Crime
il y a 2 semaines
Paris, France XL Catlin Temps plein**Flexible Work Eligible**: None **DISCOVER your opportunity** **Manager Financial Crime (AML-CTF, Fraud) - deputy to the Senior Manager Financial Crime** Paris, France Working in the Financial Crime team within the Compliance function you support the Senior Manager Financial Crime by managing the AML-CTF matters mainly for AXA XL’s French insurance...
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Financial Crime Senior Advisor
il y a 2 semaines
Paris, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi The opportunity: Becoming a Financial Crime Senior Advisor dedicated to Global, Commercial Banking and Markets activities in Continental Europe At HSBC, we’re a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In...
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Financial crime supervisor
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Natixis Investment Managers Temps pleinDescription de l'entreprise Classée parmi les principaux gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 1 000 milliards d'euros d'actifs sous gestion1, Natixis Investment Managers (Natixis IM) propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et...
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Financial Crime Compliance Officer
il y a 4 semaines
Paris, France ING Temps pleinAu sein du département Conformité, tu seras en charge des dispositifs visant à détecter et prévenir les risques de non-conformité liés aux différentes activités. Ces dispositifs sont amenés à évoluer selon les besoins et ton analyse contribuera à les optimiser. Pour cela, tu participeras à la mise en place de nouvelles procédures. Tu seras...
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Financial Crime Expert
il y a 4 semaines
Paris, France Emérique & Partners Temps pleinDisposez-vous d'une solide expérience en criminalité financière ? Avez-vous une bonne connaissance de l'univers de l'Asset Management ? Souhaitez-vous rejoindre un poste transverse avec une dimension internationale au sein d'une compagnie de premier plan ? Si oui, votre profil nous intéresse ! Notre client, société de gestion internationale,...
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Financial Crime Expert
il y a 1 mois
Paris, France Emérique & Partners Temps pleinDisposez-vous d'une solide expérience en criminalité financière ? Avez-vous une bonne connaissance de l'univers de l'Asset Management ? Souhaitez-vous rejoindre un poste transverse avec une dimension internationale au sein d'une compagnie de premier plan ? Si oui, votre profil nous intéresse ! Notre client, société de gestion internationale,...
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Financial Crime Supervisor
il y a 2 semaines
Paris, France Natixis Investment Managers Temps plein**Description de l’entreprise**: Classée parmi les principaux gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 1 000 milliards d’euros d'actifs sous gestion1, Natixis Investment Managers (Natixis IM) propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies...
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Financial crime supervisor
Il y a 2 mois
Paris, France Natixis Investment Managers Temps pleinDescription de l’entreprise Classée parmi les principaux gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 1 000 milliards d’euros d'actifs sous gestion1, Natixis Investment Managers (Natixis IM) propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des...
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Financial crime supervisor
il y a 4 semaines
Paris, France Natixis Investment Managers Temps pleinDescription de l’entreprise Classée parmi les principaux gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 1 000 milliards d’euros d'actifs sous gestion1, Natixis Investment Managers (Natixis IM) propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des...
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Compliance Officer
il y a 2 semaines
Paris, France Rothschild & Co Temps pleinAbout Us As one of the world's largest independent financial advisory groups, we know that it takes a distinct perspective to make a meaningful difference to our clients’ business and wealth. Rothschild & Co is a global and family-controlled group. We provide M&A, strategy and financing advice, as well as investment and wealth management solutions to...
