Analyste Fraude
il y a 3 semaines
**Description de l'entreprise**:
La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés.
Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs, en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le domaine de l’immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international. En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout en préservant une proximité relationnelle. À la Banque BCP, chaque client a un conseiller attitré dans une des agences de son réseau national.
Banque engagée, nous nous impliquons dans de nombreux projets et inscrivons nos actions dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.
**Poste et missions**:
Rattaché au Responsable du Service Conformité et au Responsable du Service Fraude (50/50), en tant qu'analyste fraude et conformité vous avez pour mission principale de participer à la mise en œuvre du processus de gestion des risques de non-conformité au sein de la Banque BCP.
A ce titre vous:
- Contrôlez et analysez les entrées en relation et toutes les relations d’affaires ;
- Accompagnez la sensibilisation du réseau et des métiers supports sur les thèmes liés aux enjeux réglementaires (connaissance client et fraude) ;
- Réalisez des contrôles de 2nd niveau sur la connaissance client et la fraude ;
- Traitez les demandes des métiers ;
- Participez aux réunions interne et de la filière ;
- Participez à l’accompagnement des projets liés à la connaissance client et à la fraude ;
- Participez à l’élaboration des rapports de suivi interne (reportings fraude, préparation du 3CI), du Groupe BPCE et des organismes de tutelle.
**Profil et compétences requises**:
Vous êtes diplômé(e) d'un **Bac+4/5** en Ecole de commerce, d’ingénieur ou Université en Banque/Assurance/Finance avec une spécialisation en Droit ou en Conformité.
Vous justifiez d'une expérience de **3 ans **minimum (stages et alternance inclus) dans le domaine bancaire/assurance sur un poste en lien avec la Conformité/Fraude.
Votre parcours vous a permis d'avoir une bonne connaissance de l'activité et des risques bancaires et de maîtriser les règlementations en lien avec les sujets de conformité (bancaire/assurance, service d'investissement...).
Par ailleurs vous êtes reconnu pour votre capacité d'analyse, votre capacité à respecter les procédures et détecter les dysfonctionnements et à faire preuve de rigueur. Force de proposition, votre sens de l'organisation et votre pédagogie ne sont plus à démontrer.
Enfin vous savez faire preuve de discrétion et travailler dans la confidentialité.
**Informations complémentaires sur le poste**:
**Pourquoi rejoindre la Banque BCP ?**
- Une entreprise à taille humaine où la proximité et la bienveillance sont clés
- Filiale d’un grand groupe bancaire, nous vous apportons la stabilité nécessaire à votre évolution professionnelle et l’agilité pour innover et révéler vos talents
- Les petits + : prise en charge de l'abonnement transport en commun à hauteur de 60%, des tickets restau à hauteur de 11€, une prime de participation et d’intéressement, un 13ème mois, de l’actionnariat salarié, des RTT collectifs, une prise en charge mutuelle à 60%, prévoyance à 100%, des avantages CSE, un parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants, des formations ciblées, un interlocuteur RH dédié pour la gestion de votre carrière, et une ambiance de travail chaleureuse
**Processus de recrutement**:
**2ème étape**: si celui-ci est positif, vous serez recontacté pour un entretien avec un membre de l’équipe RH.
**3ème étape**: enfin, un dernier entretien physique aura lieu avec le manager opérationnel.
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Analyste Fraude
Il y a 2 mois
Paris, France ELA TECHNOLOGY Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Analyste fraude. Contexte: Dans un département dédié au traitement des flux (Virements, chèques...) - au sein du pôle lutte contre la fraude aux virements. Le pôle est très exposé à la fraude par ingénierie sociale, la fraude du président, fraude aux sentiments Missions : La...
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Expert Analyste Fraude
il y a 1 semaine
Paris, France Ela Technology Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte: Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...
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Analyste Fraude
il y a 5 jours
Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Vous êtes un(e) fin limier ? Rejoignez nous!En tant qu’Alternant(e) en Analyste fraude, vous contribuerez à l’amélioration de la lutte contre la fraude au sein du Réseau Société Générale. Vous accompagnerez les analystes du Siège en matière de lutte contre la fraude.Concrètement, vous serez amené(e), sous la...
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Expert analyste fraude
il y a 2 semaines
Paris, France Ela Technology Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte :Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...
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Expert analyste fraude
il y a 3 semaines
Paris, France Ela Technology Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte :Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...
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Fraud Analyst
il y a 4 semaines
Paris, France Vestiaire Collective Temps pleinVestiaire Collective is the leading global online marketplace for desirable pre-loved fashion. Our mission is to transform the fashion industry for a more sustainable future by empowering our community to promote the circular fashion movement. Vestiaire was founded in 2009 and is headquartered in Paris with offices in London, Berlin, New York, Singapore, Ho...
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data analyst fraude
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France La Mutuelle Générale Temps pleinA PROPOS DE NOUS Débutez ou faites évoluer votre carrière au sein d'un acteur singulier de l'économie sociale et solidaire, avec un métier et une culture qui vous ressemblentLa possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l'organisation du site, permet à nos 1900 collaborateurs de bénéficier d'un cadre de travail...
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data analyst fraude
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France La Mutuelle Générale Temps pleinA PROPOS DE NOUS Débutez ou faites évoluer votre carrière au sein d'un acteur singulier de l'économie sociale et solidaire, avec un métier et une culture qui vous ressemblentLa possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l'organisation du site, permet à nos 1900 collaborateurs de bénéficier d'un cadre de travail...
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Analyste en fraude documentaire et à l’identité
il y a 4 semaines
Paris, France Police nationale Temps pleinMissions La division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières a pour mission de maintenir la capacité de la France à détecter les faux documents didentité et de voyage. Elle permet à lensemble des administrations de disposer doutils de détection à la fraude documentaire et à lidentité. Elle anime un...
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Analyste en fraude documentaire et à l’identité
il y a 2 semaines
Paris, France Police nationale Temps pleinMissions La division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières a pour mission de maintenir la capacité de la France à détecter les faux documents didentité et de voyage. Elle permet à lensemble des administrations de disposer doutils de détection à la fraude documentaire et à lidentité. Elle anime un...
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Data Analyst
Il y a 2 mois
Paris, France Kaino Temps plein**Client final - FinTech**: - **Paris**: - **CDI** Vous rejoignez une **Startup Fintech** au sein de l'**équipe risque et fraude **mais également intégré à une **communauté Data** composée de Data Engineers, Data Scientists et Data Analyst... **Mission**: Vous prenez un poste de **Data Analyst **et accompagnez les interlocuteurs de l'équipe...
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Fraud Analyst F/m/d
il y a 2 semaines
Paris, France Vestiaire Collective Temps pleinVestiaire Collective is the leading global online marketplace for desirable pre-loved fashion. Our mission is to transform the fashion industry for a more sustainable future by empowering our community to promote the circular fashion movement. Vestiaire was founded in 2009 and is headquartered in Paris with offices in London, Berlin, New York, Singapore and...
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Analyste Fraude
Il y a 2 mois
Paris 8e, France ELA TECHNOLOGY Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Analyste fraude. Contexte: Dans un département dédié au traitement des flux (Virements, chèques...) - au sein du pôle lutte contre la fraude aux virements. Le pôle est très exposé à la fraude par ingénierie sociale, la fraude du président, fraude aux...
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Analyste Fraude Sepa Swift
Il y a 2 mois
Paris, France HAYS Temps pleinDevenez analyste fraude sur les flux SEPA et SWIFT. Notre client est une société de conseil qui intervient dans le domaine bancaire. C’est dans le cadre de son développement qu’il recherche un Analyste fraude sur les virements SEPA et SWIFT pour une mission d’intérim de 2 mois, dans un département dédié au traitement des flux (virements, CB,...
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Expert analyste informatiquee fraude
il y a 3 semaines
Paris, France Ela Technology Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte : Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation...
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Expert analyste informatiquee fraude
il y a 1 semaine
Paris, France Ela Technology Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte : Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation...
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Security & Fraud Analyst
il y a 1 semaine
Paris, France Match Group Temps pleinChez Meetic Europe, nous croyons que l’amour rend la vie plus intense ! C’est pourquoi nous développons sans cesse des marques, des expériences et des services innovants qui bousculent les codes de la rencontre en ligne dans 21 pays. Entreprise incontournable de la French Tech, à taille humaine, tout en ayant l’appui et la solidité d’un groupe...
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Expert analyste informatiquee fraude
il y a 2 semaines
Paris, France Ela Technology Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte :Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...
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Expert analyste informatiquee fraude
il y a 2 semaines
Paris, France Ela Technology Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte :Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...
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Analyste Fraude
il y a 5 jours
Paris, France Treezor Temps plein**Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Analyste Fraude Bancaire H/F.** Intégré(e) au sein de l'équipe back office fraude du Département Opérations et sous la supervision de la Responsable Fraude, vous aurez pour principales missions: - Réaliser le traitement quotidien sur l’ensemble des alertes fraude dans le respect des...
