Analyste Conformite

Au sein de l'équipe **Sanctions et Embargos **, vous serez en charge de l'analyse et du traitement des alertes de filtrage issues de **l'outil Fircosoft.** **Vous serez amené(e) à**: - Traiter les alertes sur le filtrage de flux en niveau 2 dans des délais contraints - Respecter les guidelines, procédures et modes opératoires de l Equipe Centrale...

Support analyste conformité en région Stage|Paris|Autres Support analyste conformité en région Paris, France Stage Autres Vos missions au quotidien La filière conformité de la Banque de Détail s’appuie sur une organisation régionale. Chaque région dispose d’une équipe d’analystes LAB FT et de référents...

Vue d'ensemble Missions : Au sein de l’équipe Contrôle Interne & Conformité, composée de 5 Analystes Conformité et d’un Contrôleur Interne, vous aurez pour principales missions de : Gérer et suivre les risques de non-conformité dans le cadre des ouvertures de dossiers clients (lutte contre le blanchiment des capitaux et le...

Nous recherchons pour l’un de nos clients, acteur majeur dans l’accompagnement de projets internationaux, situé à Paris 12ème, dans le cadre d’une mission d’intérim de 5 mois: **1 Analyste conformité H/F)** Au sein de la Direction exécutive des risques, vos principales missions sont: - Identifier les opérations atypiques et procéder à leur...

Vous souhaitez devenir "Analyste Conformité - Chargé d'Audit Réglementaire Client" ? Rejoignez-nous L'auditeur(trice) mène, auprès de nos clients Sociétés de Gestion de Portefeuilles et/ou leurs prestataires, des missions d'audits réglementaires, conformément à nos obligations de Dépositaire spécifiées dans le règlement général de l'Autorité...

À propos de nousFondé à Paris en 1920, Gide est, avec ses 11 bureaux dans le monde, le premier cabinet d’avocats français international.Le cabinet est présent en Europe, Asie, Amérique du Nord, Afrique et met au service de ses clients sa parfaite connaissance des marchés locaux, son expertise régionale et les ressources d’un cabinet...

Nous recherchons un Analyste Conformité - Criminalité Financière H/F pour notre site de Châtillon (92) dans le cadre d'un CDI. Vous apportez votre soutien au Responsable de la criminalité financière d'AXA Partners pour la mise en œuvre d'un programme efficace de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'ABC et de sanctions au...

Vos missions En tant que Business Analyst, vous serez en charge : Accompagner la Direction Conformité, face aux exigences de plus en plus fortes en matière de Compliance. Répondre à leurs besoins de pilotage des systèmes d’informations Etudier / concevoir des solutions applicatives/techniques avec l’aide des développeurs dans le...

Descriptif du poste Au sein de l'équipe Contrôle Interne & Conformité, composée de 5 Analystes Conformité et d'un Contrôleur Interne, vous aurez pour principales missions de: - Gérer et suivre les risques de non-conformité dans le cadre des ouvertures de dossiers clients (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,...

**L'entreprise****: Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client un Analyste risques bancaires - Règlementation, conformité (H/F) **Les missions****: Au sein du service risques opérationnels et contrôle permanent, l'analyste risques opérationnels assure l'analyse et le suivi des incidents de risques opérationnels, conformément aux procédures...

Descriptif du poste Dans un contexte de conformité et risques opérationnels, nous recherchons un(e) Business Analyst ayant des connaissances dans le domaine de la Finance qui interviendra comme suit: - Cadrage et analyse des besoins métiers - Contribution aux ateliers fonctionnels et rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées - Mise en...

**Description de l'entreprise** La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...

**Description de l'entreprise**: La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...

Analyste conformité et contrôle interne SG29 CDI|Paris|Conformité Analyste conformité et contrôle interne SG29 Paris, France CDI Conformité Vos missions au quotidien Poste créé dans le cadre du projet d’ajustement organisationnel de la Banque Privée au sein de la direction Wealth & Investment Solutions (PRIV/WIS), au...

**Vous avez le sens de l’organisation et du service, vous êtes curieux et dynamique et vous êtes prêt pour un nouveau challenge !** Zurich France, entreprise appartenant à un groupe international de premier ordre, offre aux sociétés des solutions sur mesure et des concepts d’assurance innovants pour le transfert, le financement et la gestion de...

Descriptif du poste Dans le cadre de changement de segmentation de clients entreprises vers le marché Corporate, vous interviendrez au sein d'une** équipe d Analystes KYC** pour réaliser les** revues de la Connaissance Client (Diligences KYC).** **Mission est "opérationnel'' de traitement des diligences KYC des entités juridiques clientes**: -...

**Action Logement, qui sommes-nous ?** Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ! Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier....

Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...

**Descriptif du poste** - Référence annonce : FR NH OPEN41_ Le Business Analyst a pour mission d’aider le chef de projet KAPIA-RGI durant les phases de cadrage, de spécifications, de réalisation et de réception et de déploiement des développements vers le client. Pour ce poste, nous recherchons un Business Analyst ayant des connaissances...