Juriste Conformite Specialisation Sanctions
Il y a 2 mois
Quel sera votre rôle ?
Au sein de l'équipe des juristes, vous rejoindrez le domaine Regulatory/Sanctions et vous participerez à la maîtrise des risques en délivrant un appui-conseil juridique en matière de Conformité (Respect des sanctions applicables au groupe AFD, Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, et la corruption,). Vous devrez vous assurez que le groupe AFD adopte et met en œuvre des politiques conformes aux lois et règlements nationaux et internationaux.
Vous pourrez être amené(e) à appuyer le pôle Intégrité sur l'encadrement des risques de fraude/corruption et de la prévention des conflits d'intérêts.
**Activités**:
1. Gérer les problématiques rencontrées par le Groupe AFD en matière de conformité, notamment en matière de sécurité financière et de conformité bancaire (contribution à l'identification et à la maîtrise du risque de non-conformité et du risque pénal notamment en matière de LCB/FT/sanctions financières et économiques,: production d'analyses juridiques, de note de principes sur ces thématiques, rédaction des modèles-types des clauses des conventions de financement sur ces sujets et appui du service juridique et/ou des services opérationnels dans leur négociation, participation au traitement des éventuels incidents sur ces sujets et contentieux qui en découleraient, benchmark sur ces problématiques avec les bailleurs bilatéraux et multilatéraux ainsi que les banques de la place, traitement et gestion des listes de sanctions financières et commerciales nationales et internationales,).
2.Fournir un appui/conseil à destination des Directions générales des entités sociales du groupe AFD ainsi que des Opérationnels et des agents de la Conformité sur tout sujet en lien avec les problématiques de conformité bancaire et notamment sur le volet LCB/FT et Sanctions en qualité de référent sur la thématique sanctions internationale ;
3. Piloter, créer ou amender le corpus procédural interne du groupe AFD sur les sujets qui concernent la conformité et du ressort du domaine Regulatory et Sanctions
4. Formuler des avis de Conformité sur les nouveaux produits/ nouvelles activités du Groupe et participer à la revue et au suivi de la cartographie des risques de non-conformité.
5. Assurer l'analyse juridique des principes, normes et règles applicables à l'activité du groupe en matière de droit bancaire et de droit pénal en relation avec les problématiques de conformité (y compris dans leur volet transnational).
6. Participer et entretenir des liens avec les Départements Compliance des institutions financières de la place, des autres banques de développements et EDFIs ainsi qu'avec les Services de l'Etat sur ces sujets.
7. Assurer la réalisation des reportings internes et externes (exemples : rapport annuel de contrôle interne, questionnaire lutte contre le blanchiment de capitaux) et mettre en œuvre le plan de contrôle de Conformité.
8. Assurer le pilotage des filiales de l'AFD en matière de conformité et accompagner les entités dans la mise en place du dispositif Groupe Sanctions
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Juriste Conformite H/F
il y a 1 semaine
PARIS, 75000, Ile-de-France Agence Française de Développement AFD Temps pleinJURISTE CONFORMITE - F/HQuel sera votre rôle ?Au sein de l'équipe des juristes, vous rejoindrez le domaine Regulatory/Sanctions et vous participerez à la maîtrise des risques en délivrant un appui-conseil juridique en matière de Conformité (Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, respect des sanctions applicables au groupe AFD...
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Juriste Au Service Des Sanctions Et Du Contentieux
il y a 2 jours
Paris, France CNIL Temps plein**L’équipe** Au sein de la direction de la protection des droits et des sanctions, vous intégrerez le service des sanctions et du contentieux (SSC) qui est composé, outre du chef de service et ses deux adjoints, de trois chargées de greffe et de quinze juristes. **Votre rôle** Vous contribuerez à l’activité répressive de la CNIL en rédigeant...
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Stage - Chargé de Conformité Sanctions
il y a 3 jours
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Stage - Chargé de Conformité Sanctions Financières Internationales (H/F) - 6 mois** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Au sein du dispositif de Sécurité Financière Groupe de BNP Paribas à Paris, l'équipe Paris Sanctions Screening (PSS) analyse les dossiers sur des clients potentiellement exposés aux Sanctions...
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Responsable Contrôle Conformité
il y a 3 jours
Paris, France Groupe Covéa Temps plein**Responsable Contrôle Conformité - Sanctions Internationales F/H Au sein de la **Direction de la Conformité** du Groupe COVEA et plus particulièrement au sein du **Pôle Ethique des affaires**, Nous recherchons un(e) **Responsable de Conformité** qui sera chargé( e) de superviser le dispositif en matière de conformité sur les sanctions...
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Chargé de Conformité, Sanctions Et Embargo
il y a 1 mois
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l’investigation des alertes sensibles (H/F)** **AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ?**: En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage. Les sanctions peuvent...
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Juriste Ethique et Conformité F/H
Il y a 2 mois
Paris, France Saint-Gobain Temps pleinLa direction Ethique et Conformité du groupe Saint-Gobain est rattachée au secrétaire général et couvre les domaines suivants : droit de la concurrence, sanctions économiques et contrôle des exportations, devoir de vigilance, prévention de la corruption, et protection des données personnelles.Le/la juriste Ethique et Conformité évoluera au sein de...
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Alternance - Chargé de conformité - sanctions embargos (H/F)
il y a 2 semaines
Paris, France Societe Generale Temps pleinLes sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité, vous intéressent ? Vous avez envie de rejoindre une équipe récente en pleine croissance ? Rejoignez-nous !En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et...
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Alternance - Chargé de conformité - sanctions embargos (H/F)
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinLes sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité, vous intéressent ? Vous avez envie de rejoindre une équipe récente en pleine croissance ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et...
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Alternance - Chargé de conformité - sanctions embargos (H/F)
il y a 4 jours
Paris, France Societe Generale Temps pleinLes sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité, vous intéressent ? Vous avez envie de rejoindre une équipe récente en pleine croissance ? Rejoignez-nous !En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et...
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Cdd Chargé de Conformité Sanctions Financières
Il y a 2 mois
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?** **Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque...
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Juriste au service des sanctions et du contentieux
il y a 4 jours
Paris, France CNIL Temps pleinVotre rôle Vous contribuerez à l’activité répressive de la CNIL en rédigeant des projets de mises en demeure et de rapports de sanction présentés devant la formation restreinte ou son président. Vous veillerez au respect des règles applicables aux procédures de sanction. Vous participerez également à l’activité contentieuse de la CNIL...
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Chargé de Conformité
il y a 1 jour
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et Embargos. Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à: - Participer à la veille réglementaire, à la...
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125 avenue de paris 92320 châtillon, France ORANO Temps pleinLa Direction Export Control et Sanctions Internationales (DECSI) est rattachée à la direction juridique Groupe Orano. DECSI recherche un(e) juriste Export Control et Sanctions Internationales, en thèse CIFRE. Ce dernier entièrement intégré à l’équipe, contribue aux activités quotidiennes de DECSI. Le poste comprend trois principales missions : ...
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125 avenue de paris 92320 châtillon, France ORANO Temps pleinLa Direction Export Control et Sanctions Internationales (DECSI) est rattachée à la direction juridique Groupe Orano. DECSI recherche un(e) juriste Export Control et Sanctions Internationales, en thèse CIFRE. Ce dernier entièrement intégré à l’équipe, contribue aux activités quotidiennes de DECSI. Le poste comprend trois principales missions : ...
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avenue de paris châtillon, France ORANO Temps pleinLa Direction Export Control et Sanctions Internationales (DECSI) est rattachée à la direction juridique Groupe Orano. DECSI recherche un(e) juriste Export Control et Sanctions Internationales, en thèse CIFRE. Ce dernier entièrement intégré à l'équipe, contribue aux activités quotidiennes de DECSI.Le poste comprend trois principales missions : 1) La...
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avenue de paris châtillon, France ORANO Temps pleinLa Direction Export Control et Sanctions Internationales (DECSI) est rattachée à la direction juridique Groupe Orano. DECSI recherche un(e) juriste Export Control et Sanctions Internationales, en thèse CIFRE. Ce dernier entièrement intégré à l'équipe, contribue aux activités quotidiennes de DECSI.Le poste comprend trois principales missions : 1) La...
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Juriste Conformité H/F
il y a 1 semaine
PARIS, France Agence Française de Développement AFD Temps pleinJURISTE CONFORMITÉ H/FQuel sera votre rôle ?Le.La titulaire participe à la maîtrise des risques de non-conformité en délivrant un appui-conseil juridique en matière d'encadrement de ces risques dans les activités de PROPARCO.Missions du.de la juriste conformité1/ Gérer les problématiques rencontrées par PROPARCO en matière de conformité...
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JURISTE CONFORMITÉ H/F
il y a 1 mois
Paris, France Agence Française de Développement Temps pleinLE What will be your role? titulaire participe à la maîtrise des risques denon-conformité en délivrant un appui-conseil juridique en matière d’encadrementde ces risques dans les activités de PROPARCO. Missions la juriste conformité 1/ Gérer les problématiques rencontrées par PROPARCO enmatière de conformité (hors sanctions...
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JURISTE CONFORMITÉ H/F
il y a 3 jours
Paris, France Agence Française de Développement Temps pleinLE What will be your role? titulaire participe à la maîtrise des risques denon-conformité en délivrant un appui-conseil juridique en matière d’encadrementde ces risques dans les activités de PROPARCO. Missions la juriste conformité 1/ Gérer les problématiques rencontrées par PROPARCO enmatière de conformité (hors sanctions...
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Superviseur Conformité Sanctions
il y a 4 jours
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Au sein de la Direction de l'Inspection Générale et d'Audit, le département IGAD/AUD/CFM est en charge de l’audit des Directions Centrales (pour l’essentiel CPLE, DFIN, RISQ, SEGL, HRCO) et des Filières associées. L'équipe d'audit embargos et sanctions est rattachée à ce service (IGAD/AUD/CFM/EMB). - Le...
