Emplois actuels liés à Cdd Chargé de Conformité Sanctions Financières - Paris - La Banque Postale

  • Chargé de Conformité Sanctions Financières

    il y a 5 jours

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **INTRODUCTION** Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 4 jours

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    INTRODUCTION Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de Conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité et réglementation.MissionsLe Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de Conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité et réglementation.MissionsLe Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des...

  • Chargé de Conformité Sanctions Financières

    Il y a 3 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et...

  • Chargé de Conformité, Sanctions Et Embargo

    Il y a 3 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l’investigation des alertes sensibles (H/F)** **AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ?**: En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage. Les sanctions peuvent...

  • Analyste en Conformité et Sanctions Financières

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et responsabilités principales La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts est composée de 235 professionnels répartis dans plusieurs pôles : Opérations : soutien aux équipes opérationnelles de la CDC dans le cadre des financements, des activités bancaires et des marchés de...

  • Analyste en Conformité et Sanctions Financières

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et Activités Principales La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts, composée de 235 professionnels, est organisée en plusieurs pôles : Opérations : soutien aux équipes opérationnelles dans le cadre des financements, des activités bancaires et des marchés de capitaux, ainsi que...

  • Analyste en Conformité et Sanctions Financières

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et responsabilités principales La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts, composée de 235 professionnels, se divise en plusieurs pôles : Opérations : soutien aux équipes opérationnelles dans le cadre des financements, des transactions bancaires et des marchés de capitaux, ainsi...

  • Stage - Chargé de Conformité Sanctions

    Il y a 4 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Stage - Chargé de Conformité Sanctions Financières Internationales (H/F) - 6 mois** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Au sein du dispositif de Sécurité Financière Groupe de BNP Paribas à Paris, l'équipe Paris Sanctions Screening (PSS) analyse les dossiers sur des clients potentiellement exposés aux Sanctions...

  • Analyste en conformité bancaire et financière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Analyste en conformité bancaire et financière - Département des Sanctions - Pôle de la Sécurité Financière Caisse des Dépôts et Consignations, Paris, France Missions et responsabilités principales La direction des affaires juridiques, de conformité et de déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts regroupe 235 professionnels au sein de...

  • Stage - Chargé de Conformité Sanctions Financières Internationales H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    Stage - Chargé de Conformité Sanctions Financières Internationales (H/F) - 6 mois Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Au sein du dispositif de Sécurité Financière Groupe de BNP Paribas à Paris, l'équipe Paris Sanctions Screening (PSS) analyse les dossiers sur des clients potentiellement exposés aux Sanctions Financières...

  • Juriste Conformite Specialisation Sanctions

    Il y a 3 mois

    Paris 1er, France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    Quel sera votre rôle ? Au sein de l'équipe des juristes, vous rejoindrez le domaine Regulatory/Sanctions et vous participerez à la maîtrise des risques en délivrant un appui-conseil juridique en matière de Conformité (Respect des sanctions applicables au groupe AFD, Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, et la corruption,). Vous...

  • Responsable Contrôle Conformité

    Il y a 4 mois

    Paris, France Groupe Covéa Temps plein

    **Responsable Contrôle Conformité - Sanctions Internationales F/H Au sein de la **Direction de la Conformité** du Groupe COVEA et plus particulièrement au sein du **Pôle Ethique des affaires**, Nous recherchons un(e) **Responsable de Conformité** qui sera chargé( e) de superviser le dispositif en matière de conformité sur les sanctions...

  • Responsable de la Conformité Sanctions

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Vos responsabilités quotidiennes Au sein de la Direction de l'Inspection Générale et d'Audit, le département IGAD/AUD/CFM est chargé de l'audit des Directions Centrales, notamment CPLE, DFIN, RISQ, SEGL, HRCO, ainsi que des Filières associées. L'équipe dédiée aux audits concernant les embargos et sanctions fait partie intégrante de ce service...

  • Responsable de la Conformité Sanctions et Embargos en Apprentissage

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Vos missions au quotidien Au sein de la Direction de l'Inspection Générale et d'Audit, le département IGAD/AUD/CFM est chargé de l'audit des Directions Centrales, notamment CPLE, DFIN, RISQ, SEGL, et HRCO. L'équipe dédiée aux audits des embargos et sanctions fait partie intégrante de ce service. Le Responsable de la Conformité Sanctions et...

  • Superviseur Conformité Sanctions

    Il y a 4 mois

    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Au sein de la Direction de l'Inspection Générale et d'Audit, le département IGAD/AUD/CFM est en charge de l’audit des Directions Centrales (pour l’essentiel CPLE, DFIN, RISQ, SEGL, HRCO) et des Filières associées. L'équipe d'audit embargos et sanctions est rattachée à ce service (IGAD/AUD/CFM/EMB). - Le...

  • Chef de projet des sanctions financières

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe titulaire de ce poste sera chargé de suivre et de mettre en œuvre les régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE, notamment en ce qui concerne les sanctions contre la Libye, l'Irak, l'Afrique et d'autres régimes bien mal acquis. Il sera en charge de la coordination avec les opérateurs nationaux, les entreprises et les assujettis,...

  • Chargé de Conformité en Sécurité Financière M/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France BforBank Temps plein

    Au sein d’une entreprise à taille humaine et en plein développement, et d’une équipe composée de 7 personnes, tu travailles au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité constituée de 19 personnes, rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif...

  • Chargé de Conformité en Sécurité Financière M/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France BforBank Temps plein

    Au sein d’une entreprise à taille humaine et en plein développement, et d’une équipe composée de 7 personnes, tu travailles au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité constituée de 19 personnes, rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif...

Cdd Chargé de Conformité Sanctions Financières

Il y a 5 mois

Paris, France La Banque Postale Temps plein

**Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?**

**Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?**

**Présentation de l'entreprise**
Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.

**Vos missions**
Le Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l’ensemble des activités du département Sanctions Financières, concernant à la fois les sanctions économiques et financières (réglementation Française, Européenne, ONU, OFAC, mise en œuvre du gel des avoirs) et la LCB FT (Personnes Politiquement Exposées (PPE), résidents des pays à haut risque notamment). Il reporte au Responsable de pôle Sanctions Financières.

Il peut intervenir sur plusieurs domaines comme décrit ci-après:

- Il prend en charge l’analyse et l’investigation des alertes dans l’outil Fircosoft, au niveau 1 ou au niveau 2, qui peuvent être issues du criblage des bases clients ou du filtrage des transactions.
- Il est actif dans la détection des relations à risques, il prend part aux contrôles KYC sur les clients PPE et résidents dans les pays à risque.
- Il contribue à la veille réglementaire et à la mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs ;
- Il sait se référer aux procédures opérationnelles du Département pour réaliser ses analyses et prendre les mesures appropriées; il a également connaissance de la réglementation et de la Politique du Groupe LBP en matière de sécurité financière ;
- Il prend part aux contrôles quotidiens sur l’ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires ;
- Il participe à l’établissement des reportings sur le dispositif Sanctions Financières ;
- Il prend une part active dans la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau et des fonctions support de La Poste, des filiales de LBP.
- Il est à l’initiative d’améliorations dans les processus, dans la méthodologie d’analyse, en conservant un regard critique et en étant force de propositions (mise en conformité, amélioration des faux positifs/vrais positifs) ;
- Il identifie les anomalies, escalade les éventuels dysfonctionnements;
- Il s’informe sur les mesures de gel des avoirs et d’embargos (Onusiennes, Françaises et Européennes et OFAC), prend part à la veille règlementaire;
- Il contribue en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières, il prend des initiatives sur leur amélioration;
- Il participe activement aux échanges au sein de l’équipe, et notamment aux réunions d’équipe.

**Votre profil**
Le chargé de conformité justifie d’une expérience professionnelle dans le domaine de la Conformité, lui ayant permis d’aborder des problématiques liées aux Sanctions Financières et/ou aux personnes politiquement exposées. Il connaît l’environnement bancaire, dans ses composantes métiers et aussi organisationnelles.

Compétences requises:

- Capacité d’analyse, rigueur dans la documentation
- Bonne connaissance des activités bancaires (banque de réseau et banque d’investissement), et de l’environnement des paiements.
- Capacités de communication,
- Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème
- Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
- Capacité d’adaptation, d’initiative, et de travail en équipe
- Forte orientation client, autonomie
- Connaissance de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte contre le Blanchiment et le Terrorisme

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et construisons ensemble la Banque préférée des Français.

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Job Reference: LGLBP03017